Código dos títulos: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) abreviatura dos títulos: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Anúncio n.o.: pro 2022006 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Anúncio da resolução da 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi enviada por telefone, e-mail e outros meios em 11 de março de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação em 14 de março de 2022.
2. Cinco supervisores devem participar nesta reunião do conselho de supervisores e cinco efetivamente presentes.
3. A reunião foi presidida pela Sra. Lian Guizhi, presidente do conselho de supervisores da empresa. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto.
4. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, a reunião deliberada e votada por voto aberto, e as seguintes resoluções foram formadas:
1. A proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi considerada e adotada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias holding e partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço é justo, não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, nem constitui um impacto no funcionamento independente da empresa, e o principal negócio da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações diárias de partes relacionadas.
O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Como Lian Guizhi, presidente do conselho de supervisores da empresa, atuou como supervisora do Jiangsu Shagang Group Co., Ltd., ela era supervisora afiliada e evitou votar. Esta proposta foi adotada por unanimidade por todos os supervisores não afiliados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2. Foi analisada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
De acordo com as últimas disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, as regras de procedimento do conselho de supervisores são revistas.
O regulamento interno revisto do conselho de supervisores foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os supervisores. Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia, em 2022, para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
