Código dos títulos: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) abreviatura dos títulos: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Anúncio n.o.: pro 2022008 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 foi deliberada e adotada na 16ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos das sociedades cotadas.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 9:30 da manhã de quarta-feira, 30 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 30 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 6. Data de inscrição da reunião: 23 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir da data de registro de capital próprio: no fechamento do mercado na tarde de 23 de março de 2022 (quarta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 7, 4º andar, Shagang Hotel, cidade de Jinfeng, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
I) Proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
Proposta de alteração dos estatutos
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
6.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes √
7.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
8.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
9.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
(II) a proposta acima foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 7º conselho de administração e na 14ª reunião do 7º conselho de supervisores.O conteúdo específico é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 (III) dentre as propostas acima, as propostas 2-5 devem ser adotadas por resolução especial da assembleia geral de acionistas, ou seja, devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. A Proposta 1 é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, que contará e divulgará separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (referindo-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) sobre a proposta acima. Os acionistas relacionados precisam evitar votar ao considerar propostas de transação de partes relacionadas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição da reunião no local:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá cumprir as formalidades de registro com seu cartão de identificação original, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação original, a procuração, a cópia do cartão de identificação do cliente, o cartão de conta de valores mobiliários do cliente e o certificado de participação do cliente.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários, a cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado do representante legal e o cartão de identificação original; Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação original, procuração, cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o certificado de participação do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem passar pelas formalidades de registro por carta escrita ou fax com os certificados acima mencionados, e precisam ser entregues ou enviados por fax para o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00h do dia 29 de março de 2022.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-16:00 em 29 de março de 2022.
3. Local de inscrição: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) departamento de assuntos de títulos.
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Yang Hua
Tel.: 051258987088
Fax: 051258682018
Endereço: Edifício de Shagang, cidade de Jinfeng, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Código Postal: 215625
5. Os participantes da assembleia geral arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resolução da 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Conselho de Administração 15 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362075”, e a abreviatura de votação é “Shagang voting”.
2. Preencher os pareceres de votação ou número de votos eleitorais: para propostas de votação não cumulativas, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 30 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 30 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: 075
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 2022 em 30 de março de 2022 em nome da sociedade (eu), exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
Se o nome da proposta for verificado, é o mesmo que cancelar
A coluna de codificação pode ser destinada à direita
Por votação
100,00 total de propostas: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Para votação não cumulativa, assinalar “√” na coluna “concordar”, “opor-se” e “abster-se”
Proposta de votação
1.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
6.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes √
7.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
8.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
9.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
Assinatura (selo) do cliente:
Cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número de ações detidas pelo administrador:
Conta de accionista do cliente:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
