Código dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Anúncio n.o: 2022025 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Renúncia do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa e
Anúncio sobre a nomeação do vice-gerente-geral e do cargo de secretário do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito apresentado pela Sra. Jin Hongying, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração. Ms. Jin Hongying solicitou demissão dos cargos de vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e todos os cargos de holding subsidiárias por razões pessoais. Depois de renunciar ao cargo acima, a Sra. Jin Hongying não ocupará nenhuma posição na empresa e suas subsidiárias holding, e o relatório de renúncia entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Jin Hongying não detinha as ações da empresa e detinha 500000 opções de ações reservadas para concessão na primeira fase do plano de incentivo à opção de ações da empresa. A empresa cancelará as opções acima de acordo com as disposições relevantes da primeira fase do plano de incentivo à opção de ações (rascunho). Durante seu mandato como vice-gerente geral e secretária do conselho de administração da empresa, a Sra. Jin Hongying desempenhou suas funções com a devida diligência e desempenhou um papel importante na governança corporativa, divulgação de informações, gestão de relações com investidores, operação de capital e desenvolvimento da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa e o desenvolvimento ordenado da divulgação de informações, em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, foi nomeado pelo gerente geral e revisto pelo comité de nomeação do sétimo conselho de administração, A empresa realizou a 25ª reunião do 7º conselho de administração em 14 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa e atuando como secretário do conselho de administração. O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhang Donghui como vice-gerente geral da empresa (ver anexo para resumo), e o mandato é desde a data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do conselho de administração; O novo secretário do conselho de administração, Sr. Zhang Donghui, será nomeado secretário do conselho de administração. O Sr. Zhang Donghui participará do treinamento de qualificação do Secretário do Conselho de Administração realizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa completará a nomeação do Secretário do Conselho de Administração o mais rápido possível após o Sr. Zhang Donghui obter o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre assuntos relevantes.
As informações de contato do Sr. Zhang Donghui são as seguintes:
Endereço de contato: piso 3, edifício 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Tel.: 075582924810 Fax: 075588374949 e-mail: [email protected]. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Anexo: currículo dos quadros superiores
Zhang Donghui, nascido em 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, contador público certificado, membro do Partido Comunista da China. Ele já serviu como diretor financeiro da empresa de distribuição Jinyang do Yangcheng Evening News Group, o gerente contábil da Guangdong 21st Century Media Co., Ltd., o chefe da seção de gestão financeira do Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., o diretor financeiro da Guangzhou Xingye Cultura Comunicação Co., Ltd., Huawen Media Group(000793) diretor financeiro expatriado, e o diretor e diretor financeiro da Guangdong ruiqide Investment Co., Ltd, Supervisor de tempo integral da supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo Popular Municipal de Zhuhai, diretor do Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., diretor e diretor financeiro do Zhuhai Security Group Co., Ltd; Atualmente é diretor do Shenzhen BAOYING Construction Group Co., Ltd.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Donghui não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não há as seguintes circunstâncias: (1) a lei da sociedade da República Popular da China estipula que ele não deve servir como diretores, supervisores e gerentes seniores; (2) As medidas de proibição de entrada no mercado tomadas pela CSRC para não exercerem funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não expiraram; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e o prazo não tiver expirado; (4) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores; (5) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (6) Divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; (7) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (8) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (9) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
