Código dos títulos: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) abreviatura dos títulos: Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Anúncio n.o.: pro 2022005 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 16ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por telefone, e-mail e outros meios em 11 de março de 2022. A reunião do conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 14 de março de 2022.
2. Há 7 diretores que devem participar desta reunião do conselho e 7 realmente participaram.
3. A reunião foi presidida pelo Sr. He Chunsheng, presidente da empresa. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
4. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, a reunião deliberada e votada por voto aberto, e as seguintes resoluções foram formadas:
1. A proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com as necessidades diárias de produção e operação da empresa e suas subsidiárias holding, a quantidade total de transações diárias conectadas com o acionista controlador Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas em 2022 não deve ser mais do que 5,26 bilhões de yuans.
O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os conselheiros independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a previsão diária de transações conectadas da empresa em 2022.Os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre a previsão diária de transações conectadas em 2022 e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do sétimo conselho de administração foram publicados em cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Como presidente da empresa, Sr. He Chunsheng, atuou como diretor da Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. e o diretor da empresa, Sr. Qian Zheng, atuou como presidente do conselho de supervisores da Jiangsu Shagang Group Co., Ltd., ele foi um diretor afiliado e evitou votar. Esta proposta foi adotada por unanimidade por todos os diretores não afiliados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada.
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, como as diretrizes para os estatutos das empresas listadas e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, os estatutos são revisados. O conteúdo específico dos estatutos revistos foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）； O conteúdo específico do anúncio sobre Alteração dos estatutos foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 15 de março de 2022 (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia, em 2022, para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3. Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral.
De acordo com as últimas disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas são revistos.
Os detalhes do regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas foram publicados em cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia, em 2022, para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
4. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi deliberada e adotada.
De acordo com as últimas disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, o regulamento interno do conselho de administração são revistos.
O regulamento interno revisto do conselho de administração foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores. Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia, em 2022, para deliberação, e deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
5. A proposta de alteração do sistema de directores independentes foi deliberada e adoptada.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Revisar o sistema de directores independentes.
O conteúdo específico do sistema revisto de diretores independentes foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
6. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias.
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, o código civil da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, O conselho de administração da empresa concordou em revisar o sistema de gestão de garantias externas.
O conteúdo específico do sistema de gestão de garantias externas revisado foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
7. A proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, os estatutos e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Revisar o sistema de gestão de transacções com partes relacionadas.
O conteúdo específico do sistema de gestão revisado para transações conectadas foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
8. A proposta de revisão do sistema de gestão dos fundos angariados foi deliberada e aprovada.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos administrativos relevantes De acordo com as últimas disposições de documentos normativos, o sistema de gestão de fundos angariados é revisto em combinação com a situação real da empresa.
O sistema de gestão revisado para fundos levantados foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
9. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do sistema de registo e depósito de informações privilegiadas.
De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a divulgação de informações de empresas cotadas, o sistema de registro e gestão de insiders de empresas cotadas, os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, Revisar o sistema de registo e comunicação de informações privilegiadas.
O conteúdo específico do sistema revisado de registro e denúncia de insiders foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de alteração do sistema de gestão para que diretores, supervisores e gerentes seniores detenham, comprem e vendam ações da empresa.
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a administração de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e suas alterações, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 10 – gestão de mudanças de ações, Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão para a detenção e negociação de ações da empresa por diretores, supervisores e gerentes superiores é revisto.
O sistema de gestão revisto para diretores, supervisores e gerentes seniores para deter e comprar e vender as ações da empresa foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores.
11. A proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, os estatutos sociais e a situação real da empresa, o sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações é revisto.
O conteúdo específico do sistema de gerenciamento de divulgação de informações revisado foi publicado em cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores.
12. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
A empresa decidiu realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 9h30 do dia 30 de março de 2022. A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. O local de reunião no local está localizado na sala de conferências 7, andar 4, Shagang Hotel, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, província de Jiangsu.
O aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os diretores. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) Conselho de Administração 15 de Março de 2022
