Código dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) abreviatura dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Anúncio n.o: 2022013
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 7 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 09:30, 7 de abril de 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação de 5 / F, edifício A3, Taisheng internacional, nº 9, Airport Road, Shuanglong Airport Economic Zone, Guiyang, Província de Guizhou.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 7 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Tipo de nome da proposta de ordem da classe
Acionista das acções N.º A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 Relatório Anual de 2021 e Resumo do Relatório Anual de 2021 √
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5. Plano de negócios para 2022 √
6. Relatório final financeiro de 2021 e relatório orçamental financeiro de 2022 √
7 proposta sobre distribuição de lucros e plano de conversão de reservas de capital 2021 √
8. Implementação de transações diárias conectadas em 2020 e transações diárias conectadas em 2021 √
Proposta de situação esperada 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1-3 e 5-8 acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do sexto conselho de administração da empresa, entre elas, as propostas 1-3 e 5-8 estão detalhadas no texto integral do relatório anual de 2021, resumo do relatório anual de 2021 e anúncios relevantes publicados pela empresa no Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de março de 2022. A quarta proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do sexto conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte o anúncio publicado pela empresa em Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de março de 2022.
2. Resolução especial: 7, 8
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 7,84 Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 8
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Guizhou Jinjiang Aviation Hydraulic Co., Ltd., China Guizhou Aviation Industry (Group) Co., Ltd., Guizhou Geke Aviation electromechanical Co., Ltd. Avic Industry-Finance Holdings Co.Ltd(600705) , AVIC general aircraft Co., Ltd. e China Aviation Science and Technology Industry Co., Ltd. III. assuntos que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2022 / 3 / 31
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outros funcionários vs. método de inscrição em assembleia 1. Os acionistas de pessoas coletivas devem possuir procuração de pessoa coletiva, cópia da licença comercial de pessoa coletiva, conta de acionista, certidão de participação acionária e cartão de identificação dos participantes para inscrição. 2. Os acionistas individuais devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista para registro. 3. O agente autorizado também deve possuir a procuração (ver Anexo), uma cópia do cartão de identificação da pessoa autorizada, o cartão de conta de estoque da pessoa autorizada e o cartão de identificação do agente para registro. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição.
4. lugar de registro da reunião: escritório legal dos valores mobiliários, 6/F, edifício A3, Taisheng internacional, nº 9, estrada de Jichang, zona econômica do aeroporto de Shuanglong, cidade de Guiyang, província de Guizhou
5. Horário de inscrição da assembleia: das 9h00 às 17h00 de cada dia útil de 1 de abril a 7 de abril de 2022 (a falta de registro não afetará a presença dos acionistas inscritos na data do registro do patrimônio líquido na assembleia geral).
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) conselho de administração em 14 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração proposta a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 7 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 Relatório Anual de 2021 e Resumo do Relatório Anual de 2021
3. Relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
4. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
5. Plano de negócios para 2022
6. Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022
7. Discussão sobre distribuição de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social em 2021
caso
8. Implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2020 e fechamento diário em 2021
Proposta relativa à situação prevista da operação de empresa comum
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
