Código dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) abreviatura dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Anúncio n.o: 2022007 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) (doravante referida como “a empresa”) a reunião anual do conselho de 2021 foi realizada em 11 de março de 2022 no piso 5, edifício A3, Taisheng internacional, nº 9, Airport Road, Shuanglong área portuária econômica da aviação, cidade de Guiyang, província de Guizhou. A reunião foi presidida por Ji Suchun, presidente do conselho de administração, e havia 7 diretores que deveriam estar presentes. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
A reunião analisou e aprovou por votação escrita as seguintes questões:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
2,O relatório de trabalho anual de 2021 da administração foi revisto e adotado
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
3,O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
4,O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
5,Revisou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria e controle de risco do conselho de administração
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
6,O relatório de responsabilidade social de 2021 foi revisto e adotado
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
7,O plano de negócios 2022 foi revisado e aprovado
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
8,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras para 2021 e o relatório do orçamento financeiro para 2022
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisada e aprovada.O plano de distribuição de lucros para o período analisado pelo conselho de administração: a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,70 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base em 105163863600 ações no final de 2021, com um lucro total de 17877856812 yuan, Os lucros remanescentes disponíveis para distribuição aos acionistas serão utilizados para distribuição de lucros nos anos subsequentes.
O fundo previdenciário foi convertido em 4 ações. Após a conversão, o capital social total da empresa aumentou em 420655454 ações, e o capital social total após a conversão foi 14722280090 ações (o capital social total da empresa estará sujeito ao resultado final do registro da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch. Se houver uma diferença de cauda, é causada por arredondamento).
Se o capital social total da sociedade mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio devido à recompra e cancelamento de ações restritas, listagem de novas ações, concessão e exercício de incentivo patrimonial, conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros assuntos, a companhia planeja manter inalterado o valor total da distribuição e ajustar a proporção de distribuição em conformidade; Propõe-se manter inalterada a proporção de conversão para aumentar por ação e ajustar o montante total de conversão para aumentar em conformidade.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
10,A proposta de pagamento das taxas de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a carga de trabalho de auditoria, após comunicação repetida e consulta com contadores públicos certificados Dahua, propõe-se que o custo de auditoria do relatório financeiro e controle interno em 2021 seja de 1,68 milhão de yuans (incluindo 1,21 milhão de yuans para auditoria de relatório anual e 470000 yuans para auditoria de controle interno). Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
11,0 O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as disposições sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o investimento da empresa nos fundos levantados O progresso e a substituição cumpriram procedimentos legais relevantes e obrigações de divulgação de informações, e não há violações na gestão dos fundos levantados.
O auditor Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e AVIC Securities Co., Ltd. emitiram os pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
12,A proposta sobre a quantidade real de transações diárias conectadas com empresas afiliadas excedendo a previsão em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 foi deliberada e adotada
Durante a deliberação desta proposta, Zhang Yusong, Liu Liang e Ji Suchun, os diretores relacionados, evitaram votar. Os diretores independentes da empresa emitiram uma carta de aprovação prévia sobre o assunto e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
13,A proposta sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Durante a deliberação desta proposta, Zhang Yusong, Liu Liang e Ji Suchun, os diretores relacionados, evitaram votar. Os diretores independentes da empresa emitiram uma carta de aprovação prévia sobre o assunto e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
14、 The proposal of Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) on joint capital increase with related parties through public delisting and related party transactions was deliberated and adopted
Durante a deliberação desta proposta, Zhang Yusong, Liu Liang e Ji Suchun, os diretores relacionados, evitaram votar. Os diretores independentes da empresa emitiram uma carta de aprovação prévia sobre o assunto e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
15,A proposta relativa ao pedido de anulação de ativos por filiais holding subordinadas em 2021 foi revista e aprovada
A empresa organizou suas unidades afiliadas para realizar o inventário de ativos, entre elas, AVIC Liyuan Hydraulic Co., Ltd. e Guizhou e Aviation Forging Co., Ltd. têm dívidas ruins. Concorda-se que os ativos de anulação das duas subsidiárias acima totalizaram 796213 milhões de yuans, e a dívida ruim acumulada ou perda de preço em queda foi de 782164 milhões de yuans, afetando a perda de 1,449 milhões de yuans no ano atual. Este montante tem pouco impacto e não afetará a conclusão dos indicadores no ano atual.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
16,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre o relatório financeiro, não houve defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. A empresa manteve controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Desde a data-base do relatório de avaliação do controlo interno até à data de emissão do relatório de avaliação do controlo interno, não existem factores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
17,Revisou e aprovou o relatório anual de auditoria de controlo interno 2021
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
18,5 A proposta de avaliação salarial dos gestores seniores da empresa em 2020 foi revista e aprovada
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
19,A proposta relativa ao plano de distribuição salarial dos trabalhadores da empresa foi deliberada e adoptada
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
20、 The proposal on Revising the management system of Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) information disclosure affairs was deliberated and adopted
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
21,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão das doações externas Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) foi deliberada e adoptada
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
22,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021. Para mais detalhes, consulte o edital e anúncio da Assembleia Geral de acionistas.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
É por este meio anunciado.
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) conselho de administração 14 de março de 2022
