Código dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) abreviatura dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Anúncio n.o: 2022008 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 19ª reunião do 6º conselho de supervisores de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 11 de março de 2022 em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) sala de conferências (piso 5, edifício A3, Taisheng internacional, nº 9, Airport Road, Shuanglong área portuária econômica da aviação, cidade de Guiyang, província de Guizhou). Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
A reunião analisou e aprovou por votação escrita as seguintes questões:
1,O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
2,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovado
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras para 2021 e o relatório do orçamento financeiro para 2022
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revista e aprovada
O plano de distribuição de lucros para o período analisado pelo conselho de supervisores: a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,70 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base em 105163863600 ações no final de 2021, com um lucro total de 17877856812 yuan. Os lucros restantes disponíveis para distribuição aos acionistas serão usados para distribuição de lucros em anos futuros.
A companhia planeja aumentar 4 ações com reserva de capital para cada 10 ações para todos os acionistas com base no capital social total de 105163863600 ações no final de 2021. Após a conversão, o capital social total da empresa aumentou em 420655454 ações, e o capital social total após a conversão foi 14722280090 ações (o capital social total da empresa estará sujeito ao resultado final do registro da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch. Se houver uma diferença de cauda, é causada por arredondamento).
Se o capital social total da sociedade mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio devido à recompra e cancelamento de ações restritas, listagem de novas ações, concessão e exercício de incentivo patrimonial, conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros assuntos, a companhia planeja manter inalterado o valor total da distribuição e ajustar a proporção de distribuição em conformidade; Propõe-se manter inalterada a proporção de conversão para aumentar por ação e ajustar o montante total de conversão para aumentar em conformidade.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
5,A proposta de pagamento das taxas de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a carga de trabalho de auditoria, após comunicação repetida e consulta com contadores públicos certificados Dahua, propõe-se que o custo de auditoria do relatório financeiro e controle interno em 2021 seja de 1,68 milhão de yuans (incluindo 1,21 milhão de yuans para auditoria de relatório anual e 470000 yuans para auditoria de controle interno).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as disposições sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o investimento da empresa nos fundos levantados O progresso e a substituição cumpriram procedimentos legais relevantes e obrigações de divulgação de informações, e não há violações na gestão dos fundos levantados.
O auditor Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e AVIC Securities Co., Ltd. emitiram os pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
7,A proposta sobre a quantidade real de transações diárias conectadas com empresas afiliadas excedendo a previsão em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 foi deliberada e adotada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
8,A proposta sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
9,A proposta de
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre o relatório financeiro, não houve defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. A empresa manteve controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Desde a data-base do relatório de avaliação do controlo interno até à data de emissão do relatório de avaliação do controlo interno, não existem factores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
11,Revisou e aprovou o relatório anual de auditoria de controlo interno 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Conselho de Supervisores 14 de Março de 2022
