Código dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) abreviatura dos títulos: Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Anúncio n.o: 2022009 Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Anúncio de transações diárias efetivas com empresas relacionadas excedendo a previsão em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,A quantidade real de transações diárias conectadas excede o valor total estimado
A empresa realizou a 17ª reunião do 6º Conselho de Administração no dia 10 de março de 2021, deliberando e adotando a proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2020 e a previsão de transações diárias conectadas em 2021, que foi deliberada e adotada pela Assembleia Geral Anual de 2020 em 2 de abril de 2021. Devido ao significativo crescimento homólogo da receita de produtos de aviação da empresa em 2021 e à particularidade da indústria da empresa, a maior parte da arrecadação está concentrada no quarto trimestre, resultando em que o valor real de algumas transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a AVIC em 2021 excede o valor esperado. De acordo com as estatísticas do departamento financeiro da empresa e a auditoria da empresa em 2021 pela instituição de auditoria, o valor real das transações diárias conectadas da empresa em 2021 excede o valor esperado da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
2021 proporção do excedente efetivo em 2021 nos ativos líquidos auditados da primeira fase do número previsto de empresas conectadas das últimas transações conectadas de empresas cotadas
Colecção AVIC
Saldo de depósito Group Finance Co., Ltd. 30 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 6676811667681 5.56% 1.78%
sociedade de responsabilidade civil
Total – 30 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 6676811667681 5,56% 1,78
No final de 2021, o saldo do depósito da empresa na empresa financeira era 3166768100 yuan, que excedeu o valor previsto de transações de partes relacionadas em 2021. A principal razão foi que a empresa recebeu o pagamento na conta aberta pela empresa de acordo com a lei na AVIC Finance Co., Ltd. em 31 de dezembro de 2021, e a empresa transferiu o depósito a tempo dentro de três dias úteis, Mantenha o saldo dos depósitos sob controle em 2021.
2,Introdução a partes relacionadas e relações relacionadas
Nome da empresa: AVIC Finance Co., Ltd
Representante legal: Dong Yuan
Capital social: 250 milhões de RMB
Endereço registrado: No. 10 b, Middle East Third Ring Road, Chaoyang District, Beijing
Data de estabelecimento: 14 de maio de 2007
Negócio principal: Negócio de agência concorrente de seguros (a licença de negócio de agência concorrente de seguros é válida até 7 de dezembro de 2023); Lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Emitir obrigações financeiras das sociedades mediante aprovação; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Investimento de capital próprio em instituições financeiras; Investimentos em títulos que não sejam investimentos no mercado bolsista secundário; Crédito ao consumidor e crédito ao comprador de produtos de unidades membro.
AVIC Finance Co., Ltd. e a empresa são controladas pela AVIC e têm um relacionamento relacionado com a empresa.
AVIC Finance Co., Ltd. não é uma pessoa desonesta.
3,Política e base de preços
A transação com partes relacionadas que excede a parte esperada consiste em realizar negócios de depósitos em partes relacionadas. A política de preços e a base das transações das partes relacionadas que excedam a expectativa devem ser implementadas de acordo com o acordo-quadro de serviços financeiros assinado pela empresa e partes relacionadas.
4,Procedimentos de revisão para transações com partes relacionadas além da ocorrência esperada
Em 11 de março de 2022, a 21ª Reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre as transações diárias efetivas de partes relacionadas com empresas relacionadas em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 excedendo a previsão, e os diretores relacionados evitaram votar de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
Em 11 de março de 2022, a 19ª reunião do sexto conselho de supervisores da empresa delibera e adota a proposta sobre o valor real de transações diárias conectadas com empresas afiliadas excedendo a previsão em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021.
5,Finalidade e impacto das transações de partes relacionadas na empresa
As transações de partes relacionadas acima pertencem a transações de partes relacionadas normais contínuas, que são essenciais para que a empresa faça pleno uso dos recursos e vantagens de propriedade de partes relacionadas, realize vantagens complementares e alocação racional de recursos, acelere o desenvolvimento da empresa, aumente a competitividade da empresa e atenda à produção diária, operação e desenvolvimento sustentável. O preço das transacções com partes coligadas é determinado de forma justa e razoável em função das condições de mercado e é realizado segundo o princípio da equidade, que é propício para melhorar a eficiência operacional da empresa, em consonância com os interesses da empresa e dos seus accionistas, e não prejudica os interesses dos accionistas não coligados.
6,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente as questões de que o valor real de transações diárias conectadas em 2021 excedeu o valor esperado, e concordaram em submetê-las ao conselho de administração da empresa para deliberação, E expressaram opiniões independentes sobre este assunto: as transações de partes relacionadas envolvidas na proposta da empresa sobre as transações diárias reais de partes relacionadas com empresas relacionadas em 2021 excedendo a previsão são para as necessidades do desenvolvimento da produção e operação da empresa e em linha com a situação real da empresa. O preço das transacções com partes coligadas da empresa é justo e razoável, o que reflecte o princípio orientado para o mercado da equidade, abertura e imparcialidade, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. O aumento do montante real das transações diárias com partes relacionadas acima não afetará a independência da empresa e a empresa não dependerá de partes relacionadas. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre os assuntos acima, os procedimentos de votação do conselho de administração cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e os procedimentos de votação são legais e eficazes.
Todos concordamos com esta proposta.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do sexto conselho de administração; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre deliberações relevantes da 21ª Reunião do sexto conselho de administração;
5. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , anúncio da AVIC Securities Co., Ltd. sobre as transações diárias reais de partes relacionadas com empresas relacionadas excedendo a previsão em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021.
É por este meio anunciado.
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) conselho de administração 14 de março de 2022
