Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, as diretrizes para a governança de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, And Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (hereinafter referred to as “the company”), the articles of association, the appointment and discussion system of independent directors and other relevant provisions. As an independent director of the company, we carefully checked the relevant matters considered at the 14th meeting of the Fifth Board of directors and expressed the following independent opinions:
1. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, que atenda aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e documentos normativos relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários. O sistema e o sistema de controle interno da empresa podem atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis, regulamentos e regras nacionais relevantes. O relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, não havendo comportamentos prejudiciais aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários, alinhados com os interesses gerais da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa. 2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso de fundos levantados durante o período de relato da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos necessários e cumpriram as leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de gestão dos fundos angariados, não havendo caso de o depósito e utilização dos fundos angariados violar a lei, regulamentos ou prejudicar os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa.
3. Pareceres independentes sobre a liquidação de projetos de investimento com fundos angariados e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos angariados excedentes
Após revisão, acreditamos que a conclusão do projeto “8000 T / um projeto permanente de ferrite prensado magnético úmido de alta performance” da empresa e o suplemento permanente do excedente arrecadado para o capital de giro estão em consonância com a situação real do desenvolvimento da empresa, e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários. O conteúdo e os procedimentos de revisão estão em consonância com as regras de listagem, diretrizes autorreguladoras nº 2. As medidas da empresa para a administração de recursos captados e outros documentos relevantes são legais e eficazes; É propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, reduzindo os custos financeiros, e não terá um impacto negativo no funcionamento normal da empresa. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa, especialmente os direitos e interesses dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos com o fechamento dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, e complementamos permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes. E concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de acionistas controladores e outras partes relacionadas
De acordo com a comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas, a comunicação sobre a regulação da garantia externa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos, nós Após verificar a ocupação real do controlador e de outras partes relacionadas dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa, acreditamos que:
(1) Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas que ocorreu em anos anteriores, mas continuou para o período de relato.
(2) Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo.
5. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de fundos de reserva em capital social
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e o plano de conversão de fundos previdenciários em capital social correspondem ao crescimento do desempenho da empresa, atendem às necessidades do negócio real e desenvolvimento futuro da empresa e têm legitimidade, conformidade e racionalidade. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros e conversão de fundos previdenciários em capital social em 2021, e concordamos que o conselho de administração submeteria o plano à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6. Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a auditoria, acreditamos que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) concluiu a auditoria da empresa em 2021 em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e o relatório de auditoria emitido para a empresa reflete objetiva e de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. O processo decisório de reintegração da empresa na instituição de auditoria em 2022 cumpre as disposições legais e regulamentares pertinentes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com este assunto e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7. Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas internos, está em conformidade com a situação real da empresa, e é propício para incentivar os executivos seniores a servir a empresa de todo o coração e criar maiores benefícios para os acionistas, sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas, Concordamos com este assunto e concordamos em submeter este plano de remuneração à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Pareceres independentes sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Após revisão, acreditamos que os procedimentos de votação do conselho de administração da empresa são legais e conformes, e estão em conformidade com as disposições relevantes das autoridades reguladoras e leis e regulamentos relevantes; A precificação desta transação com partes relacionadas segue os princípios de mercantilização e equidade, sendo o preço justo e razoável. Sua implementação atende às necessidades de desenvolvimento da empresa e aos interesses da empresa e dos acionistas, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com este assunto e concordamos em submeter as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
8. Pareceres independentes sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias
Após revisão, acreditamos que a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente das instituições financeiras está em consonância com a situação real da empresa, o que é propício para apoiar o desenvolvimento da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, e não terá um impacto adverso no funcionamento da empresa. Portanto, concordamos com a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente. E concordou em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. Pareceres independentes sobre eleição de diretores e nomeação de gerentes seniores da empresa
Após revisão, acreditamos que esta nomeação e nomeação é baseada em uma compreensão completa da formação educacional do candidato, experiência profissional e qualidade profissional, o candidato tem a qualificação e capacidade para ocupar cargos relevantes, tem o conhecimento profissional necessário para desempenhar suas funções, tem boa ética profissional e moralidade pessoal, e é competente para as responsabilidades do cargo correspondente.
Concordamos em eleger o Sr. Zhu Xudong como diretor do 5º conselho de administração da empresa, nomear o Sr. Zhu Xudong e o Sr. He Dongsheng como vice-gerente geral e o Sr. Wang Zhenhua como engenheiro-chefe da empresa e concordar em submeter a proposta de por eleição de diretores à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Sinomag Technology Co.Ltd(300835) sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração)
Director independente:
Zuo Yi, Cao ruiguo, Chen jiemiao
14 de Março de 2022
