Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante denominada “a empresa”), durante o seu mandato em 2021, desempenhou as suas funções de forma diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes e considerou cuidadosamente várias propostas em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema independente de nomeação e discussão de diretores, Expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões no total, e devo participar de 8 reuniões presenciais
8 vezes, sem ausência ou confiado a outros para comparecer.
Em 2021, o conselho de administração propôs a realização de três assembleias gerais de acionistas, e eu deveria participar de três reuniões,
Participe 3 vezes pessoalmente sem ausência.
Em 2021, com a atitude de escrupulosa e diligente, no processo de desempenho diário das funções, acredito
Ele realmente cumpriu suas responsabilidades como diretor independente, participou ativamente de todas as reuniões do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas realizadas pela empresa, analisou cuidadosamente as propostas e materiais relevantes, participou ativamente na discussão de várias propostas, apresentou sugestões razoáveis, expressou opiniões independentes totalmente e desempenhou um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, discuti a distribuição de lucros e transações de partes relacionadas consideradas pelo conselho de administração da empresa
Fez um julgamento objetivo e justo sobre o assunto e emitiu pareceres independentes ou instruções especiais, como segue:
Data de abertura da reunião Tipo de parecer número da sessão
2021.3.26 o 5º Conselho de Administração 1. Relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
A 8ª reunião 2. Sobre o depósito e utilização dos fundos arrecadados da empresa em 2020
Relatório especial sobre a situação
3. Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
4. Sobre o plano da empresa de se candidatar a instituições financeiras para abrangente em 2021
1. A linha de crédito combinada e partes relacionadas concordam em fornecer garantia para o pedido de crédito integral da empresa
5. Sobre os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Regime de compensação dos executivos
6. Sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021
7. Sobre a eleição de candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração
8. Sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Situação e garantia externa
1. Assinatura do acordo-quadro relativo à subcontratação de contratos públicos e conexos
2.2021.6.4 As questões de transação do 5º Conselho de Administração acordam na 10ª reunião 2. Sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração e vice-gerente geral da empresa
Parecer separado
1. Capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas no semestre de 2021
3.2021.8.26 ocupação de fundos e garantia externa do 5º Conselho de Administração
A 11ª reunião 2. Sobre o depósito e dos fundos levantados pela empresa no primeiro semestre de 2021
Utilização
3,Desempenho de funções em cada comitê especial do conselho de administração
Como membro do comitê de remuneração e avaliação e presidente do comitê de nomeação sob o conselho de administração, desempenhei seriamente funções relevantes de acordo com os requisitos dos sistemas relevantes, como as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação e as regras de trabalho do comitê de nomeação.
Durante o meu mandato em 2021, presidi o trabalho diário da comissão de nomeações e trabalhei na gerência sênior da empresa.
Apresentou pareceres razoáveis sobre os candidatos, critérios e procedimentos de selecção e desempenhou o papel de comité de nomeação.
4,Investigação no local da empresa
Durante meu mandato em 2021, tive muitas trocas com a gerência da empresa, com foco na produção e status operacional da empresa.
Inspecionar a construção e implementação de sistemas como, gestão e controle interno, e a implementação de resoluções do conselho de administração; Mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia e rede, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes, investigar oportunamente, solicitar aos departamentos e pessoal relevantes, consultar livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e manter total independência, prudência e lealdade Servir todos os accionistas diligentemente.
2. Supervisionar a estrutura de governança da empresa e a gestão operacional. De acordo com regulamentos e requisitos relevantes, a empresa inspecionou cuidadosamente assuntos relacionados à produção e operação da empresa, gestão financeira e construção do sistema de controle interno, promoveu o cumprimento da governança corporativa e desempenhou ativa e efetivamente as funções de diretores independentes.
3. Exercer as funções de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos; Ao mesmo tempo, sempre aderimos aos princípios de prudência, diligência e lealdade, estudamos ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoramos ainda mais nosso nível profissional, fortalecemos a comunicação com outros diretores, supervisores e gestão, melhoramos nossa capacidade de tomada de decisão e protegemos os interesses dos investidores de forma objetiva e justa
Em particular, os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários desempenham um papel adequado na promoção do funcionamento estável da empresa e na criação de bons resultados.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante seu mandato em 2021, não houve objeção à proposta da reunião do conselho e demais assuntos deste ano;
2. Durante seu mandato em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
3. Durante o seu mandato em 2021, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria; 4. Durante seu mandato em 2021, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade. Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares relevantes, utilizarei o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa, desempenhar as funções de diretores independentes de forma objetiva, justa e independente, e fornecer pareceres e sugestões cada vez mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, Proteger com firmeza os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
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(Cao ruiguo)
14 de Março de 2022
