Código dos títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) abreviatura dos títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Anúncio n.o: 2022019 Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Convocação e anúncio da Assembleia Geral Anual de 2021
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. As matérias específicas da Assembleia Geral de Acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: o procedimento de convocação da reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quinta-feira, 7 de abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 7 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 7 de abril de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Caso haja votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 31 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir de quinta-feira, 31 de março de 2022, após o fechamento da transação, será registrado na China Securities Depository and Clearing Corporation
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na reunião. Os acionistas que não podem participar da reunião pessoalmente por algum motivo podem confiar um agente para participar e votar em seu nome (a forma de procuração é anexado), eo agente não tem que ser o acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: Wanda Guang, Lago dos Cisnes, No. 3818, Sul Segunda Circular Road, distrito do governo, Hefei, província de Anhui
Sala de conferências no 23º andar do Edifício 1
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
7.00 liquidação de projetos de investimento com recursos angariados e reposição permanente de fundos angariados excedentes √
Uma proposta de angariação de fundos
8.00 plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de acumulação em capital social em 2021 √
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10.00 proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
11.00 proposta sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias √
12.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
13.00 proposta por eleição de supervisores representativos não empregados do Quinto Conselho de Supervisores √
14.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Além de considerar as propostas acima, a assembleia geral também ouvirá o relatório de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa
2. Divulgação e instruções pertinentes
(1) A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para o conteúdo da proposta e o relatório de trabalho dos diretores independentes, consulte o site da empresa em cninfo.com.cn em 15 de março de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
(2) A 14ª proposta deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto representados pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 9:00-12:00 a.m. e 13:30-17:00 p.m. em 6 de abril de 2022 Fax, carta e E-mail estarão sujeitos à hora de chegada à empresa.
(II) local de registro: 23rd floor, building 1, Swan Lake Wanda Plaza, No. 3818, South Second Ring Road, distrito governamental, Hefei, província de Anhui.
III) Método de registo:
1. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
3. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e o fax e e-mail serão entregues na sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 6 de abril de 2022. Os acionistas cadastrados por E-mail estarão sujeitos ao recebimento de e-mail da empresa. A empresa não aceita registro telefônico.
IV) Informações de contacto
Contacto: Wang Hui Tel: 055162865268 Fax: 055162865200
E-mail: [email protected].
(V) Precauções:
1. Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original e chegar ao local meia hora antes da reunião. Aqueles que não marcarem uma consulta de acordo com o método de inscrição da reunião são recusados a comparecer.
2. A duração da reunião deverá ser de meio dia, sendo que os custos de transporte, acomodação e demais gastos dos acionistas presentes serão suportados por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação, e o processo de funcionamento específico da votação em linha é mostrado no Anexo I.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) conselho de administração 15 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350835”, e a abreviatura de votação é “Longci voting”.
2. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Configuração do movimento.
Quadro 1 lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
7.00 liquidação de projetos de investimento com recursos angariados e reposição permanente de fundos angariados excedentes √
Uma proposta de angariação de fundos
8.00 plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de acumulação em capital social em 2021 √
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10.00 proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
11.00 proposta sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias √
12.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
13.00 proposta por eleição de supervisores representativos não empregados do Quinto Conselho de Supervisores √
14.00 Proposta de alteração dos estatutos √
(2) Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Para a proposta específica que não tenha sido votada pelos acionistas gerais, prevalecerá a proposta específica que não tenha sido votada.
Os pareceres de votação da proposta geral prevalecerão; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário específico para votação on-line pelo sistema de votação na Internet é das 9h15 às 15h de 7 de abril de 2022
