Código dos títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) abreviatura dos títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Anúncio n.o: 2022006
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada por votação no local em 14 de março de 2022. O edital e a proposta da reunião foram enviados por correio e telefone em 4 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida por Xiong Yonghong, presidente do conselho de administração. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, e as deliberações tomadas foram legais e válidas.
2,Votação na reunião
1. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 e resumo do Relatório Anual de 2021
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Os diretores independentes Zuo Yi, Cao ruiguo e Chen jiemiao apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, respectivamente, e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
O Sr. Xiong Yongge, o gerente geral da empresa, analisou a produção, qualidade, vendas, tecnologia e outros trabalhos em 2021, e prospectou e planejou o trabalho em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro de 2021
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes; O patrocinador Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitiu pareceres de verificação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) sobre o depósito anual e a utilização de fundos angariados
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes; A instituição de recomendação Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitiu pareceres de verificação; Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de garantia especial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A proposta relativa ao encerramento de projetos de investimento com fundos angariados e à reposição permanente dos fundos angariados excedentes com capital de giro foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre encerramento de projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos captados excedentes
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes; O patrocinador Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitiu pareceres de verificação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre a explicação especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021
Em estrita conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa não ocupou os fundos da empresa por não operação por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relatório. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu instruções especiais de auditoria.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
9. O plano de distribuição de lucros e conversão de fundos de reserva em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total existente da empresa de 70670000 ações, a empresa distribuirá dividendos monetários de RMB 2 (incluindo impostos) por cada 10 ações, e espera-se distribuir um total de RMB 14134000 em dinheiro. Ao mesmo tempo, a reserva de capital será convertida em 7 ações por cada 10 ações a todos os acionistas. Após a conversão, o capital social total da empresa será aumentado para 120139000 ações sem ações bônus, Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes.
Este plano será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração a alterar os estatutos de acordo com o capital social após a implementação do plano de distribuição de lucros e conversão de fundos previdenciários em capital social em 2021.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de previdência em capital social em 2021
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes emitiram os pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. A proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Conteúdo da proposta: ver detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 12. A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Conteúdo da proposta: ver detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Resultados das votações: 4 a favor, 0 abstenção e 0 oposição. Os diretores afiliados Xiong Yonghong e Xiong Yongge evitaram votar.
A instituição independente de recomendação emitiu pareceres e aprovou antecipadamente a instituição independente de recomendação.
13. A proposta sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
14. Deliberou e adotou a proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio de demissão dos supervisores da empresa, por eleição dos diretores e supervisores da empresa e nomeação de gerentes seniores.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, e esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 15. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de quadros superiores
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio de demissão dos supervisores da empresa, por eleição dos diretores e supervisores da empresa e nomeação de gerentes seniores.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
16. Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento e estabelecimento de subsidiárias
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre investimento e estabelecimento de filiais.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
17. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com a situação da empresa e as necessidades do funcionamento e gestão reais da empresa, a empresa revisou os estatutos em conformidade. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Tabela de comparação de emendas aos estatutos (março de 2022).
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Deliberou e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração;
4. Guoyuan Securities Company Limited(000728) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021;
5. Guoyuan Securities Company Limited(000728) opiniões de verificação sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2022;
6. Guoyuan Securities Company Limited(000728) pareceres de verificação sobre o encerramento do projecto Sinomag Technology Co.Ltd(300835) de capital angariado e a reconstituição permanente do excedente de capital angariado em capital de giro;
7. Guoyuan Securities Company Limited(000728) opiniões de verificação sobre Sinomag Technology Co.Ltd(300835) relatório de auto-avaliação do controlo interno;
8. Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) tianjiang [2022] declaração de auditoria especial 1-26 sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas;
9. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tianjiang [2022] No. 1-25 relatório de verificação sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados.
É anunciado
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) conselho de administração 15 de março de 2022
