Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da sociedade desempenhou com seriedade as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais, no regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e normas, e o princípio de ser responsável perante todos os acionistas da sociedade. Todos os supervisores da empresa cumpriram escrupulosamente suas funções, trabalharam diligentemente, supervisionaram o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores da empresa, e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Situação da reunião
1. No dia 26 de março de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores na sala de conferências Hefei, na qual deliberaram e adotaram 9 propostas, incluindo o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores da empresa em 2020 e o relatório de demonstração financeira da empresa em 2020.
2. No dia 27 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores na sala de conferências Hefei, que analisou e adotou o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 4 de junho de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores na sala de conferências Hefei, na qual considerou e adotou a proposta de assinatura do acordo-quadro de compras de terceirização e transações com partes relacionadas.
4. No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores na sala de conferências Hefei, onde considerou e adotou três propostas, incluindo a proposta de relatório semestral e resumo da empresa 2021. 5. No dia 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores na sala de conferências Hefei, que delibera e adotou o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
2,O conselho de supervisores expressou opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de fiscalização da sociedade supervisionou a assembleia geral de acionistas, os procedimentos de convocação do conselho de administração, as deliberações do conselho de administração, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas, o desempenho das funções dos gerentes superiores da sociedade e a implementação do sistema de gestão da sociedade durante o período de relato, E participou da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração como delegados sem direito de voto. Os seus processos decisórios respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Os diretores e gerentes superiores da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes no desempenho de suas funções, e não têm atos prejudiciais aos interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido e opera bem, o relatório financeiro da empresa reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e os contadores públicos certificados Tianjian Co., Ltd. emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado.
3. Verificar as transações de partes relacionadas e garantias externas da empresa
(1) Em 2021, as transações entre a empresa e partes relacionadas são as seguintes:
Nome e quantidade das observações das partes coligadas (10000 yuans)
Changzhou Bofan Electric Co., Ltd. 563.26 vende telhas magnéticas prensadas molhadas e comutadores
Total 563,26
O conselho de supervisores acredita que as transações de partes relacionadas acima seguem os princípios básicos de honestidade e confiabilidade, compensação por igual valor, justiça, voluntariedade, racionalidade e justiça, e são preços e negociados de acordo com o preço de mercado.
(2) Em 2020, a empresa não tinha garantia externa.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de fiscalização da empresa continuará a desempenhar suas funções de fiscalização diligente e conscienciosamente em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos e o regulamento interno do conselho de fiscalização, aderir à implementação de várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas e promover o funcionamento efetivo do sistema de controle interno da empresa. Ao mesmo tempo que reforçam as funções de supervisão e gestão, os membros do conselho de supervisores continuarão a reforçar a sua própria aprendizagem, melhorar a capacidade de trabalho e a eficiência do conselho de supervisores, reforçar a consciência da prevenção de riscos, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar e proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conselho de Supervisores 14 de Março de 2022
