Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, as diretrizes para a governança de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, E Com base na posição e atitude de julgamento independente, as seguintes opiniões são expressas:
1. Pareceres de revisão prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, aderiu a uma atitude justa e objetiva para realizar auditoria independente e concluiu o trabalho de auditoria da empresa em 2021 com diligência. Para garantir a consistência do trabalho de auditoria, concordamos em renovar a nomeação da empresa de contabilidade como instituição de auditoria da empresa em 2022. Concordar em submeter esta proposta à 14ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação.
2. Pareceres de revisão prévia sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
As transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 são baseadas nas necessidades do negócio e são razoáveis e necessárias. A transação é precificada de acordo com o mercado, com referência ao preço de mercado, e o valor da transação é determinado através de negociação plena entre ambas as partes. Os princípios de abertura, equidade e imparcialidade são seguidos, sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. Durante a deliberação do Conselho de Administração, os diretores relacionados retiram-se da votação durante a deliberação da presente proposta.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Sinomag Technology Co.Ltd(300835) sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração)
Director independente:
Zuo Yi, Cao ruiguo, Chen jiemiao
14 de Março de 2022
