Código dos títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) abreviatura dos títulos: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Anúncio n.o: 2022007
Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada no local em 14 de março de 2022. A convocação e proposta da reunião serão enviadas por correio e por escrito no dia 4 de março de 2022. Nesta reunião, há 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam. A reunião foi convocada e presidida por Chen Zhengyou, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, e as deliberações tomadas foram legais e válidas.
2,Votação na reunião
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 e resumo do Relatório Anual de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a informação divulgada no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta relativa ao encerramento de projectos de investimento com fundos angariados e à reconstituição permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro foi deliberada e adoptada
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre encerramento de projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos captados excedentes
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a explicação especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021
Em estrita conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa não ocupou os fundos da empresa por não operação por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relatório. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu instruções especiais de auditoria.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
8. O plano de distribuição de lucros e conversão de fundos de reserva em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de previdência em capital social em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. A proposta sobre o pedido de linha de crédito global pela empresa e suas subsidiárias foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
11. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
12. A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta por eleição de supervisores não assalariados do Quinto Conselho de Supervisores
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio de demissão dos supervisores da empresa, por eleição dos diretores e supervisores da empresa e nomeação de gerentes seniores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. É anunciado
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2022
