Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante denominada “a empresa”), durante o seu mandato em 2021, desempenhou as suas funções de forma diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes e considerou cuidadosamente várias propostas em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema independente de nomeação e discussão de diretores, Expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões no total, e eu devo participar da reunião 5 vezes pessoalmente
5 vezes, sem ausência ou confiado a outros para comparecer.
Em 2021, o conselho de administração propôs a realização de três assembleias gerais de acionistas, e eu deveria participar de duas reuniões,
Participe duas vezes pessoalmente sem ausência.
Em 2021, com a atitude de escrupulosa e diligente, no processo de desempenho diário das funções, acredito
Ele realmente cumpriu suas responsabilidades como diretor independente, participou ativamente de todas as reuniões do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas realizadas pela empresa, analisou cuidadosamente as propostas e materiais relevantes, participou ativamente na discussão de várias propostas, apresentou sugestões razoáveis, expressou opiniões independentes totalmente e desempenhou um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, fiz uma contribuição para as transações de partes relacionadas e arrecadei fundos considerados pelo conselho de administração da empresa
Fez um julgamento objetivo e justo sobre o emprego de altos gerentes e outros assuntos, e emitiu pareceres independentes ou instruções especiais, como segue:
Data de abertura da reunião Tipo de parecer número da sessão
1. Assinatura do acordo-quadro relativo à subcontratação de contratos públicos e conexos
1 2021.6.4 As questões de transação do 5º Conselho de Administração acordam na 10ª reunião 2. Sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração e vice-gerente geral da empresa
Parecer separado
1. Capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas no semestre de 2021
2.2021.8.26 ocupação de fundos e garantia externa do 5º Conselho de Administração
A 11ª reunião 2. Sobre o depósito e dos fundos levantados pela empresa no primeiro semestre de 2021
Utilização
3,Desempenho de funções em cada comitê especial do conselho de administração
Como membro do comitê de auditoria, do comitê de nomeação e do presidente do comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração, desempenhei seriamente as funções relevantes de acordo com os requisitos das regras detalhadas da empresa para o trabalho do comitê de auditoria, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de nomeação, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes. Durante o seu mandato em 2021, presidiu ao trabalho diário da comissão de remuneração e avaliação, avaliou a remuneração dos administradores e gestores superiores de acordo com a regulamentação pertinente, desempenhou plenamente as responsabilidades de supervisão da comissão especial do Conselho de Administração sobre assuntos relevantes e resguardou os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, comuniquei-me várias vezes com a administração da empresa, com foco na inspeção do estado de produção e operação da empresa, construção e implementação do sistema de gestão e controle interno e implementação das resoluções do conselho de administração; Mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia e rede, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Focar na divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionar e inspecionar a divulgação oportuna de informações especificadas, executar seriamente responsabilidades e obrigações, e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores. Em 2020, a empresa pode divulgar informações de forma verdadeira, precisa, oportuna, justa e completamente de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Investiguei e compreendi a situação financeira e o controle interno da empresa, supervisionei continuamente as atividades relacionadas à governança corporativa e exerci ativa e efetivamente minhas funções.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante seu mandato em 2021, não houve objeção a outras propostas do conselho de administração deste ano; 2. Durante seu mandato em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
3. Durante o seu mandato em 2021, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria
4. Durante seu mandato em 2021, nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade. Informe-se para:
(Chen jiemiao)
14 de Março de 2022
