Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Sinomag Technology Co.Ltd(300835) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente as disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis e regulamentos relevantes, bem como dos sistemas relevantes da sociedade, cumpriu seriamente as suas obrigações e exerceu os seus poderes, implementou rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, realizou ativamente todo o trabalho do conselho de administração, padronização do funcionamento e tomada de decisões científicas, Promover ativamente o desenvolvimento de vários negócios da empresa, implementar seriamente o plano estratégico e manter o funcionamento constante da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 e o foco do trabalho em 2022 são relatados da seguinte forma:
1,Discussão e análise da operação
Em 2021, afetada pela nova epidemia de coronavírus, fricção comercial sino-americana e outros fatores, a incerteza da economia global aumentou, a prosperidade de algumas indústrias downstream da empresa diminuiu e a operação da empresa enfrentou muitas incertezas. Sob a difícil situação que não tem sido encontrada há muitos anos, a empresa superou dificuldades e se esforçou para a frente. Aumentar continuamente a consciência do controle de custos e esforçar-se para melhorar a eficiência da produção; Desenvolver continuamente a capacidade de inovação tecnológica e esforçar-se para otimizar a estrutura do produto. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 8046745 milhões de yuans, um aumento anual de 43,91%; O lucro líquido foi de 1310109 milhões de yuans, um aumento anual de 92,05%.
2,Desempenho diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes para rever e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa. Ao longo do ano, foram realizadas 8 reuniões do conselho de administração, todas de acordo com os procedimentos e regulamentos, e as resoluções de todas as reuniões foram legais e válidas. Os detalhes das reuniões são os seguintes:
Data de convocação do conteúdo da sessão
1. No dia 11 de janeiro de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de investimento e construção de dispositivos magnéticos de alta frequência (sexta conferência de eletricidade), etc.
2 de fevereiro de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de assinatura do acordo de investimento de projetos com o Gabinete de Promoção de Investimentos da sétima reunião da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Hefei, etc.
3. Em 26 de março de 2021, o Quinto Conselho de Administração deliberau e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020, a oitava reunião, etc.
4 Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021 foi deliberado e adotado pelo 5º Conselho de Administração em 27 de abril de 2021
Relatório sobre o primeiro trimestre de 2009 da nona reunião
5. No dia 4 de junho de 2021, a 5ª diretoria deliberau e aprovou a proposta da 10ª reunião sobre investimento e construção do projeto Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Parque, etc.
6. No dia 26 de agosto de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de relatório semestral 2021 da companhia e resumo dos pontos-chave da 11ª reunião, etc.
7. Em 26 de outubro de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e adotou o relatório do terceiro trimestre da 12ª reunião de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) 2021
Proposta de aumento de capital de subsidiárias integrais adotada na 13ª reunião do Conselho de Administração em 12 de dezembro de 2021
(II) convocação da assembleia geral de acionistas e implementação de deliberações
Em 2021, o conselho de administração cumpriu suas funções em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e implementou fervorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorizações da assembleia geral de acionistas. Ao longo do ano, o conselho de administração propôs a realização de três assembleias gerais de acionistas, as seguintes:
N.º Data de realização das reuniões assuntos a considerar na sessão
1 no dia 25 de fevereiro de 2021, foi deliberada e aprovada pela primeira vez em 2021 a proposta de assinatura do contrato de investimento de projetos com o Gabinete de Promoção de Investimentos da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Hefei
2. No dia 19 de abril de 2021, a assembleia geral de acionistas de 2020 delibera e aprova o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração da empresa, etc.
3. No dia 24 de junho de 2021, foi revista e aprovada pela segunda vez em 2021 a proposta da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas sobre o investimento na construção do projeto Sinomag Technology Co.Ltd(300835) Parque
III) Exercício de funções de directores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras disposições relevantes, e fizeram julgamentos independentes e imparciais usando seus conhecimentos profissionais; Conscientemente e diligentemente desempenhou os deveres de diretores independentes, compareceu à assembleia geral de acionistas, ao conselho de administração, comitês profissionais e outras reuniões atempadamente, participou ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, emitiu pareceres independentes de acordo com as leis e regulamentos e salvaguardau ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas; Através de uma variedade de maneiras de entender as condições operacionais da empresa, a construção do sistema de controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração, e apresentar opiniões e sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. Os diretores independentes não levantaram objeções às propostas e outros assuntos relacionados considerados nas reuniões anteriores do conselho de administração durante o período de relatório.
(IV) desempenho de funções de comitês especiais sob o conselho de administração
Em 2021, os comitês especiais do conselho de administração desempenharam fervorosamente suas funções de acordo com os requisitos da política e normas do sistema, deram pleno desempenho às suas vantagens profissionais e funções funcionais e forneceram bom apoio para a tomada de decisão do conselho de administração.
Em combinação com as características da indústria da empresa, o Comitê de Estratégia e Investimento compreendeu profundamente o status empresarial da empresa, as perspectivas de desenvolvimento, riscos e oportunidades da indústria, e apresentou sugestões valiosas sobre questões importantes, como a formulação do plano estratégico da empresa, que garante a cientificidade do plano de desenvolvimento da empresa e a tomada de decisões estratégicas, e fornece uma base para o desenvolvimento sustentável da empresa O desenvolvimento estável proporciona apoio estratégico;
2. O comitê de nomeação revisa as qualificações dos membros do conselho de administração e da equipe de alta administração; 3. O comitê de remuneração e avaliação verificará o pagamento e a execução da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
4. O comitê de auditoria teve uma compreensão detalhada da situação financeira e operação da empresa, revisou os relatórios periódicos da empresa, revisou a formulação e implementação do sistema de controle interno da empresa e implementou orientação e supervisão eficazes sobre o status financeiro e operação da empresa.
3,Principais trabalhos do conselho de administração em 2022
Em 2022, o conselho de administração da empresa continuará a defender o princípio de ser responsável perante todos os acionistas, ser diligente e consciencioso e desempenhar ativamente um papel central na governança corporativa. Concentre-se no seguinte trabalho:
1. O conselho de administração convocará e convocará a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração de acordo com os estatutos, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, padronizará o funcionamento, tomará decisões científicas e aplicará efetivamente cada resolução.
2. Todos os comitês profissionais do conselho de administração convocarão e convocarão reuniões de comitês profissionais de acordo com as regras de trabalho do Comitê de Estratégia e Investimento da empresa, as regras de trabalho do comitê de auditoria da empresa, as regras de trabalho do comitê de nomeação da empresa e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação da empresa, e realizarão trabalhos relevantes com a devida diligência.
3. O conselho de administração da empresa continuará a cumprir rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os requisitos relevantes dos estatutos sociais e do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, Conscientemente e conscientemente cumprir a obrigação de divulgação de informações, controlar estritamente a divulgação de informações e efetivamente melhorar a padronização e transparência da divulgação de informações da empresa.
Em 2022, o conselho de administração da empresa fortalecerá ainda mais a sua própria construção, dará pleno cumprimento ao papel central do conselho de administração na governança corporativa, implementará as deliberações da assembleia geral de acionistas, desempenhará suas funções diligentemente e realizará trabalhos de acordo com os objetivos de negócios estabelecidos e direção de desenvolvimento, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Sinomag Technology Co.Ltd(300835) conselho de administração 14 de março de 2022
