Código dos títulos: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) abreviatura dos títulos: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) Anúncio n.o: 2022015 Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(após a extensão)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
(II) convocador da reunião: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) conselho de administração. Na 20ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 1º de março de 2022, a companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e decidiu convocar essa assembleia geral extraordinária de acionistas.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas atende às disposições e requisitos relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 15:00 horas de quinta-feira, 24 de março de 2022;
2. Tempo de votação online: 24 de março de 2022, incluindo:
(1) O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de março de 2022;
(2) Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário para votação on-line é a qualquer momento das 09:15 de 24 de março de 2022 às 15:00 de 24 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a outras pessoas para comparecer à reunião no local através de uma procuração (ver Anexo 2).
2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, e não podem votar repetidamente. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro patrimonial: segunda-feira, 14 de março de 2022;
(VII) Participantes
1. A partir do fechamento do mercado na tarde de 14 de março de 2022 (segunda-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
(VIII) local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício 7, edifício de Zhonggang, zona industrial de Maquiling, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões examinadas na reunião
Quadro 1 Nome e código da proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta: a coluna verificada na coluna nome da proposta
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração do endereço social e alteração dos estatutos √
II) Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre alteração do endereço social e alteração dos estatutos (Anúncio n.º 2022009) e conteúdos relevantes nos meios de divulgação de informações designados.
(III) as propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sobre as propostas consideradas na assembleia geral separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
A proposta acima é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Requisitos para apresentação de documentos durante a inscrição e votação
Os acionistas de pessoas físicas que pretendam participar da reunião devem se registrar com seu cartão de identificação válido, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se for confiada a participação de um agente na reunião, deve registar-se com cópia do cartão de identificação efetivo do responsável principal, uma procuração (ver anexo 2), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o cartão de identificação efetivo do agente.
Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva que pretende participar da reunião comparecer, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o agente encarregado comparecer à reunião, é necessário registrar com uma cópia da licença comercial (com selo oficial), uma cópia do cartão de identificação do representante legal, a procuração da pessoa coletiva, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente.
II) Método de registo
1. Método de registo: registo no local, por carta ou por fax. (para registro por carta ou fax, confirme por telefone.)
2. Horário de inscrição: 22 de março de 2022, 23 de março, 9:00-11:30, 13:00-16:00.
3. lugar de registro: Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) escritório da placa, primeiro andar, edifício 7, Zhonggang edifício, mageling Zona Industrial, zona de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
4. Informações de contacto:
Endereço: 1st floor, building 7, Zhonggang building, mageling Industrial Zone, high tech Zone, Nanshan District, Shenzhen (CEP: 518057)
Contacto: Kang LAN, Chen Siquan
Tel.: 075526710011 ext. 1688;
Fax: 07552671012
E- mail: [email protected].
5. Outros assuntos:
(1) A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas presentes arcar com suas próprias despesas de hospedagem e transporte;
(2) Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelos procedimentos de participação na reunião no local.
4,Processo específico de participação na votação online
Nesta reunião de acionistas, a empresa adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação sob a forma de rede. Ver Anexo 1 para os conteúdos e formatos relacionados com operações específicas quando participam em votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do terceiro conselho de administração;
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 362957, abreviatura de votação: “Votação Kerui”.
(II) preencher os pareceres de votação ou o número de votos eleitorais
1. Esta assembleia não envolve propostas de votação cumulativa.
2. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam a mesma opinião sobre todas as propostas sem votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 24 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet tem início às 09:15 horas do dia 24 de março de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15:00 horas do dia 24 de março de 2022 (dia da assembleia geral).
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) em 24 de março de 2022 em meu nome (unidade), votar de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados nesta assembleia.
Cliente (nome ou nome da pessoa jurídica): representante legal do cliente: cartão de identificação / licença comercial n.o. (Código Unificado de Crédito Social): cartão de conta acionista do cliente n.o.: número de ações detidas pelo cliente e natureza das ações: nome do administrador (assinatura) Número do cartão de identificação do administrador: As opiniões de voto da empresa sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Nota: concordar em opor-se à opção
Código da proposta Nome da proposta verificar esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa √
Todas as propostas, excepto:
Proposta de votação não cumulativa
1.00 mudança de endereço e alteração √
Proposta relativa aos estatutos
Nota: 1. Se o administrador não der instruções claras sobre o voto, considerar-se-á que o administrador tem o direito de votar de acordo com a sua vontade;
2. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o término desta assembleia.
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador: data de assinatura: mm / DD / aaaa
