Director independente
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes para a governança de empresas listadas As independent directors of Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) company (hereinafter referred to as “the company”), the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the working system of Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) independent directors, the Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) articles of association and other relevant laws, regulations and normative documents stipulate that as independent directors of Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (hereinafter referred to as “the company”), with a serious and responsible attitude, based on an independent, prudent and objective position, Após uma cuidadosa revisão dos materiais relevantes, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o pedido da empresa para M & um empréstimo do banco e prestação de garantia
Acreditamos que a aplicação da empresa a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial de Pequim para aumentar a linha de crédito abrangente de 585 milhões de yuans e a garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias é atender às necessidades de capital do preço de aquisição de parte do patrimônio da mina de lítio bikita no Zimbábue, em linha com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e estratégia de desenvolvimento futuro, e em linha com os interesses da empresa e todos os acionistas. Concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração para deliberação. Diretor independente: Wu Ganguo, Bo Shaochuan, Yi Dong
14 de Março de 2022
