Director independente
Pareceres independentes sobre propostas relevantes da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes para a governança de empresas listadas As independent directors of Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) company (hereinafter referred to as “the company”), the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the working system of Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) independent directors, the Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) articles of association and other relevant laws, regulations and normative documents stipulate that as independent directors of Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (hereinafter referred to as “the company”), with a serious and responsible attitude, based on an independent, prudent and objective position, Revisamos cuidadosamente os materiais e documentos da reunião relacionados com a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para M & um empréstimo do banco e prestação de garantia
A empresa aplicou a filial de Pequim Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) para aumentar a linha de crédito abrangente de 585 milhões de yuans, que foi garantida pela empresa e suas subsidiárias, a fim de atender às necessidades de capital do preço de aquisição do patrimônio da mina de lítio bikita no Zimbabwe, que está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre as propostas acima, os diretores relacionados evitavam votar de acordo com o regulamento. As propostas foram deliberadas e votadas pelos diretores não relacionados presentes na reunião. Os procedimentos de convocação, votação e métodos da reunião estão de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. O pedido da empresa para empréstimos de M&A e garantia do banco não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com o arranjo global desta garantia.
Director independente:
Wu Ganguo.
Bo Shaochuan
Yi Dong.
14 de Março de 2022
