Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Código de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Anúncio nº: 2022022 bond Código: 128111 bond abbreviation: China Mining convertible bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) a 18ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 14 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada por correio e por escrito em 11 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta relativa à empresa que solicita empréstimos de M & A junto dos bancos e fornece garantias foi deliberada e adoptada.
É aprovado que a empresa se candidate a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing Branch (doravante referida como ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) “) para um aumento de 585 milhões de RMB linha de crédito abrangente. O tipo de negócio da linha de crédito é M & um empréstimo com um prazo de empréstimo não superior a 5 anos, que é usado para pagar parte do M & um preço para a aquisição do capital próprio da mina de lítio bikita no Zimbabué. Jiangxi Dongpeng Novo Material Co., Ltd. é um dos co reembolsos do empréstimo. O método de garantia é: a empresa garante o imóvel e seus lugares de estacionamento afiliados e direitos de uso da terra no 4º e 5º andares do Edifício 2, nº 11, Changchun Bridge Road, Haidian District, Pequim; China Mining (Tianjin) Overseas Mining Service Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, garante o direito imobiliário e uso da terra de seus imóveis localizados no nº 36, zona econômica têxtil leve, Binhai Nova Área, Tianjin; O Sr. Wang Pingwei, representante legal da empresa, forneceu uma garantia de responsabilidade conjunta pessoal para Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) pessoas. O representante legal da empresa, Sr. Wang Pingwei, está autorizado a assinar contratos e documentos relevantes e lidar com questões de empréstimo relevantes.
O Sr. Wang Pingwei, o diretor, forneceu garantia de responsabilidade conjunta pessoal para o M & um empréstimo. O Sr. Ou Xuegang, o Sr. Wei Yunfeng, o Sr. Wang Fangmiao e o Sr. Wang Pingwei estavam atuando em conjunto, e a Sra. Xiaoxia, o diretor, era a esposa do Sr. Wu Zhihua, atuando em conjunto do Sr. Wang Pingwei. Portanto, os cinco diretores acima eram diretores afiliados e evitavam votar durante a deliberação desta proposta.
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Votação: 5 pessoas fugiram, 4 concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram.
Resultado da votação: aprovação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram com pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn. No mesmo dia da presente resolução Anúncio.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada.
Concordam que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 30 de março de 2022, Deliberou a proposta sobre a empresa candidata a empréstimos de M&A e prestação de garantias junto dos bancos e a proposta de ajuste do preço de recompra das ações restritas e de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo à opção de ações restritas 2020 da companhia deliberada e adotada na 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
O aviso de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é detalhado no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
É por este meio anunciado.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) conselho de administração 14 de março de 2022
