Código de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Anúncio nº: 2022025 bond Código: 128111 bond abbreviation: China Mining convertible bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (doravante denominada "a sociedade" ou "a sociedade") a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada em 14 de março de 2022. A assembleia decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 30 de março de 2022 (quarta-feira). Agora, os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas são anunciados da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 30 de março de 2022 (quarta-feira)
(2) Tempo de votação online: 30 de março de 2022
Entre eles, através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de março de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 30 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem
Maneira de participar da assembleia geral de acionistas: os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 23 de março de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Às 15:00 horas do dia 23 de março de 2022, quando o mercado de ações fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma de anúncio deste aviso; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião local pode confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (o procurador não precisa ser acionista da empresa, e a procuração está detalhada no Anexo I), ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 4º andar, bloco a, centro de wanliuyicheng, No. 11, estrada da ponte de Changchun, distrito de Haidian, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o ajuste das opções de ações e ações restritas da companhia em 2020
1,00 preço restrito de recompra de ações e recompra de plano de incentivo nota √
Proposta relativa à venda de algumas acções restritas
2.00 "sobre a empresa solicitando M & um empréstimo do banco e fornecendo garantia √
Proposta de
1. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 15ª reunião do 5º conselho de administração e na 18ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 10 de novembro de 2021 e 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados da empresa.
2. Proposta 1, deliberação especial será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3. A proposta 2 é um assunto relacionado, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
4. Todas as propostas são contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 28 de março de 2022 (9:00-11:30, 13:30-16:30)
2. Local de inscrição: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários
3. Método de registo
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista;
(2) Os acionistas das pessoas coletivas deverão se registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração de representante legal, cartão de conta do acionista e cartão de identificação dos participantes; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal e cartão de conta de acionista. (3) O agente encarregado deve registrar-se com seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do principal e cartão de conta do acionista;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, correio electrónico ou fax com os certificados relevantes acima mencionados.
O prazo para inscrição por carta escrita, e-mail ou fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa é 16:30, 28 de março de 2022.
Endereço para entrega de carta escrita: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) departamento de assuntos de títulos, 5 / F, bloco a, centro wanliuyicheng, nº 11, estrada da ponte de Changchun, distrito de Haidian, Pequim. Por favor, indique as palavras " Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022 primeira reunião geral extraordinária de acionistas" na carta.
Código postal: 100089
Fax: 01058815521
Endereço de correio electrónico: [email protected].
Ver anexo I para o formato da procuração.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento da votação em linha.
1. A duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 2. informações de contato: Huang Renjing, Wang Shanyi Tel.: 01058815527 Fax: 01058815521 e-mail: [email protected].
Endereço de contato: 5 / F, bloco a, centro wanliuyicheng, No. 11, estrada da ponte de Changchun, distrito de Haidian, Pequim
Código Postal: 1 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) . Por favor, chegue ao local com 10 minutos de antecedência. 6,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. 2. Resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia. É por este meio anunciado.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) conselho de administração 14 de março de 2022 Anexo I:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022 em nome de mim / da minha empresa e votar as seguintes propostas em nome de mim / da minha empresa de acordo com os seguintes desejos de atribuição. Se o administrador não der instruções específicas sobre o exercício dos direitos de voto, o administrador pode votar a favor ou contra uma proposta ou abster-se da forma que considerar adequada.
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
Proposta geral: todas as propostas, excepto a proposta de votação cumulativa
100 √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o ajuste das opções de ações da empresa em 2020
1.00 ações restritas e plano de incentivo a ações restritas √
Restrições ao preço de recompra e cancelamento de recompra
Proposta relativa às existências
2.00 sobre a empresa que solicita M & um empréstimo do banco e √
Proposta relativa à prestação de garantia
Nome do cliente (assinatura ou selo): conta acionista do cliente:
Número do cartão de identificação (ou número da licença comercial) do cliente: número de ações detidas pelo cliente: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: data da atribuição: 2022 nota: 1. Solicita-se aos acionistas que marquem "√" nas opções de opinião de votação da proposta. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas. 2. Consideram-se abstenções os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e ilegíveis; 3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; 4. Se o cliente for uma pessoa coletiva ou unidade, será aposto o selo da unidade; 5. Para as propostas de votação cumulativa, será adotada a igualdade de votos e preenchido o número de votos eleitorais expressos para os candidatos.
Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: "362738"
2. Voting abbreviation: "China Mining voting"
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 30 de março de 2022 e termina às 15h de 30 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet
