Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras e regulamentos relevantes da empresa, tais como os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, tomou decisões científicas, funcionamento padronizado, diligente e consciencioso, e implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, Promover ativamente a implementação efetiva das resoluções do conselho de administração, melhorar continuamente o mecanismo de governança corporativa, promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa e proteger efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
Parte I revisão do trabalho principal em 2021
1,Funcionamento global da empresa
Em 2021, diante de várias dificuldades e fatores adversos, como o enfraquecimento da demanda na indústria cimenteira, o pico de evitação e racionamento de energia, o duplo controle do consumo de energia e o aumento dos preços das matérias-primas, o conselho de administração da empresa elaborou um plano global para prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19 e produção e operação, instou e orientou a administração a enfrentar as dificuldades e implementar contramedidas e medidas específicas de acordo com o plano anual de produção e operação 2021, e todos os funcionários trabalharam com um coração e uma mente, Através de um trabalho árduo, obtivemos bons benefícios económicos e sociais.
Em 2021, os principais indicadores de produção e operação da empresa são os seguintes:
Durante o período analisado, a empresa alcançou uma produção de cimento de 199737 milhões de toneladas, um aumento homólogo de 2,31%; O volume de vendas de cimento atingiu 197889 milhões de toneladas, com um aumento homólogo de 2,96%; A receita operacional anual foi de 7,713 bilhões de yuans, um aumento anual de 9,46%; O lucro líquido foi de 1,836 bilhões de yuans, um aumento anual de 3,04%. Os ativos totais da empresa foram 13,828 bilhões de yuans, um aumento anual de 9,66%; Os ativos líquidos foram de 11,72 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 12,19%. Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) ficou em 11º lugar no ranking abrangente de resistência das empresas chinesas listadas em cimento em 2021. Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) ficou em 40º lugar na lista de “2020 top 40 empresas globais de cimento” divulgada pela China Cement Association.
Durante o período de relatório, enquanto estritamente prevenindo e controlando a epidemia de covid-19, a empresa organizou cuidadosamente vários trabalhos de produção e operação. Foco em promover a construção de minas verdes, minas digitais, fábricas de cimento verde e fábricas de cimento inteligentes, e melhorar o nível de inovação tecnológica; Promover a construção de projetos de geração de energia fotovoltaica, promover a construção de forno de cimento disposição colaborativa de projetos de resíduos sólidos, promover a otimização do modo de gestão da indústria de concreto e melhorar de forma abrangente o nível de operação e gestão das empresas.
Durante o período de relatório, a empresa continuou a fortalecer e otimizar a governança corporativa, gestão interna e retornos dos acionistas, e foi reconhecida, classificando 237 entre as 500 melhores empresas em Guangdong e 89 entre as 100 melhores empresas de fabricação em Guangdong. Ganhou o prêmio “melhor conselho de administração para relações com investidores de empresas listadas no conselho principal da China” do 12º Prêmio Tianma para relações com investidores de empresas listadas na China dos tempos de títulos; Ganhou o “top 100 empresas listadas no conselho principal” e “excelente equipe de gestão de empresas listadas no conselho principal” na 15ª seleção de valor da empresa listada na China patrocinada pelos tempos de títulos; Ganhou o “Prêmio de governança corporativa de qualidade dourada” da Shanghai Securities News em 2021; Em 2020, a avaliação de divulgação de informações ganhou o nível A novamente, que é a classificação mais alta da empresa na avaliação de divulgação de informações da bolsa de valores de Shenzhen por três anos consecutivos; A empresa foi adjudicada a empresa de “cumprimento de contrato e confiança” na província de Guangdong por 23 anos consecutivos; O comitê do partido da empresa foi premiado com o “ponto de demonstração para a construção do partido de ‘duas novas’ organizações na província de Guangdong”, e as realizações da construção do partido da empresa foram reconhecidas e afirmadas pelas organizações superiores do partido; A filial de Jiaoling ganhou o “prêmio do trabalho do dia de maio da província de Guangdong”, Meizhou Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Jiaoling Xinda Rotary Kiln Cement Co., Ltd. ganhou o título de “líder” em eficiência energética da indústria de cimento de Guangdong em 2020, e Jiaoling filial e Huizhou tapai Cement Co., Ltd. ganharam o título de “empresa avançada” em eficiência energética da indústria de cimento de Guangdong em 2020, respectivamente, A mina de calcário Wuping Erfengshan foi selecionada com sucesso na lista nacional de minas verdes, e a Fujian tapai Cement Co., Ltd. foi reconhecida como a principal empresa de cultivo industrial na província de Fujian em 2021.
Ao padronizar seu funcionamento e operar de boa fé, a empresa fortaleceu sua responsabilidade social e cumpriu com seriedade sua responsabilidade social, reconhecida e afirmada pelo governo local e por todos os setores da sociedade. Em 2021, a empresa ganhou o “Copo de ouro de copo de algodão vermelho 2020 para alívio da pobreza em Guangdong” e “Prêmio Ouro de alívio da pobreza Meizhou 2020”. O caso típico do plano de ação de três anos das “dez mil empresas ajudando dez mil aldeias” da empresa na área de Jiaoling foi notificado e elogiado por toda a província.
2,Divulgação de informações da empresa
O conselho de administração consciente e conscientemente executa a obrigação de divulgação de informações e melhora continuamente a qualidade da divulgação de informações de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, o sistema de gestão de divulgação de informações e outros sistemas da empresa, Melhorar eficazmente o nível de operação padrão e a transparência da empresa. Durante o período analisado, a empresa divulgou um total de 80 anúncios, incluindo 76 anúncios temporários, 4 relatórios periódicos e 113 documentos, que foram revisados pessoalmente e assinados pelo Secretário do Conselho de Administração. A divulgação de informações da empresa não inclui a apresentação completa do anúncio a ser divulgado dentro do prazo especificado, o não cumprimento da nomeação para a divulgação de relatórios periódicos dentro do prazo especificado, ou a alteração da data de divulgação de relatórios periódicos, podendo enviar e divulgar documentos relevantes em tempo hábil nos jornais e sites designados de acordo com o prazo de divulgação e especificado em leis, regulamentos e regras de listagem. A divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, o que pode refletir objetivamente as questões relevantes da empresa, garantir que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e garantir a precisão, confiabilidade e utilidade das informações divulgadas.
3,Gestão das relações com investidores
A empresa e seus líderes atribuem grande importância à gestão das relações com investidores, fortalecem ativamente o contato e a comunicação com os investidores através de briefing on-line, plataforma de interação com investidores, e-mail do secretário do conselho, linha especial de telefone, fax e outras formas, e organizam razoavelmente e adequadamente objetos específicos, como investidores institucionais, analistas e mídia de notícias para visitar, discutir e investigar a empresa no local, E fazer um bom trabalho na confidencialidade de informações relevantes não publicadas para ajudar os pesquisadores a entender objetiva e abrangente a situação da empresa.
(I) manter um mecanismo de comunicação suave aos investidores. No ano passado, a empresa organizou 1 anti roadshow; 3 investigações de campo realizadas por instituições de acolhimento; Tomar a iniciativa de realizar uma reunião anual de apresentação de desempenho; Realizar várias teleconferências; 232 questões do investidor foram respondidas através da plataforma interativa do investidor, com uma taxa de resposta de 100%; Foram criados o telefone de consulta ao investidor, fax e e-mail, a linha direta ao investidor pode ser mantida desbloqueada e as perguntas levantadas pelos investidores por fax, e-mail e outros canais podem ser respondidas atempadamente; Ao fortalecer a comunicação e o intercâmbio entre a empresa e os investidores, potenciais investidores e vários intermediários no mercado de capitais, promove a boa relação interativa entre a empresa e os investidores, melhora o nível de governança corporativa, fortalece a compreensão e o reconhecimento dos investidores da empresa e melhora ainda mais o valor da empresa.
(II) orientar os investidores a estabelecer confiança acionária a longo prazo. No processo de comunicação com os investidores, a empresa pode introduzir ativamente a filosofia de negócios da empresa, desempenho e potencial de desenvolvimento, divulgar e orientar os investidores para estabelecer o conceito de investimento de valor e participação de longo prazo, e prestar atenção à proteção de seus próprios direitos e interesses legítimos.
(III) no processo de gestão de relações com investidores, a empresa pode efetivamente manter a confidencialidade de informações não divulgadas, estabelecer e manter cuidadosamente os arquivos de atividades de relações com investidores e relatar oportunamente os arquivos relevantes à Bolsa de Valores de Shenzhen.
(IV) a sociedade adota integralmente a combinação de assembleia in loco e votação on-line para realizar a assembleia geral de acionistas, de modo a facilitar a participação ativa dos investidores; Preste atenção na atualização oportuna das informações relevantes no site da empresa, para que os investidores possam obter informações da empresa de forma rápida e abrangente.
(V) a empresa atribui grande importância à gestão da opinião pública, faz a gestão ativa, continua a fazer um bom trabalho no controle da opinião pública de acordo com os regulamentos, organiza pessoal especial para monitorar regularmente a opinião pública nos principais sites financeiros, barras de ações e fóruns todos os dias, e adere ao rastreamento a longo prazo e resposta razoável. Ao mesmo tempo, preste atenção à prevenção com antecedência, adira ao conceito de “tratamento e prevenção de doenças”, preveja razoavelmente e tome o gerenciamento preditivo completo da prevenção antes de eventos previsíveis da opinião pública.
4,Governança normalizada da empresa
A empresa tem estado em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e os requisitos das autoridades reguladoras, combinados com sua própria situação real, padronizando a governança corporativa e operação científica e gestão, com divulgação de informações transparente e suficiente, boas relações interativas com investidores Controle interno rigoroso e eficaz e sistema de controle de riscos, operação honesta e gestão transparente, melhoram constantemente a estrutura de governança corporativa e garantem a maximização dos interesses de todos os acionistas e da empresa.
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança com a assembleia geral de acionistas como autoridade máxima, o conselho de administração como órgão de decisão, o comitê especial do conselho de administração como órgão de apoio à tomada de decisão, o comitê do Partido e o conselho de supervisores como órgão de supervisão e a direção como órgão executivo, Formou um sistema de controle interno com os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, o regulamento de trabalho do gerente geral e o regulamento interno das comissões especiais do conselho de administração como linha principal. A assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração da empresa têm direitos e responsabilidades claros, controles e equilíbrios mútuos e operação coordenada, que estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. A estrutura de governança corporativa atende aos requisitos das normas de governança das empresas listadas.
Durante o período de relatório, a empresa melhorou ainda mais sua governança padronizada:
I) Melhorar o sistema de controlo interno
Durante o período de relatório, em combinação com os novos requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa, o conselho de administração revisou e melhorou as medidas da empresa para a gestão dos planos de propriedade de ações de funcionários, o sistema de gestão de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores, e formulou o sistema de gestão de assuntos jurídicos para resolver e melhorar o sistema de controle interno da empresa, de modo a garantir a continuidade e eficácia do sistema de controle interno da empresa Ao mesmo tempo de eficácia, promover a tomada de decisão científica da empresa e melhorar o nível de gestão da empresa.
(II) melhorar a capacidade de desempenho dos administradores e supervisores
Durante o período de relato, o controlador real da empresa e alguns diretores seniores e supervisores participaram na formação empresarial, como a “formação especial sobre governança corporativa” organizada pelas autoridades reguladoras e a formação em série de negócios de futuros online sobre “Publicizar a gestão de riscos futuros e servir o desenvolvimento da economia real”, Todos os diretores, supervisores e pessoal de gerência sênior participaram do “curso de treinamento 2021 para diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas”, realizado sob a orientação do escritório regulador de Guangdong da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e aprendizagem organizada oportuna sobre as últimas leis e regulamentos, requisitos regulatórios e espírito regulatório.O nível de operação padronizado e capacidade de desempenho de diretores, supervisores e pessoal de gerência sênior foram efetivamente melhorados.
(III) fazer resolutamente um bom trabalho na prevenção e controle da negociação de informações privilegiadas
A empresa efetivamente reforçou a gestão de informações internas e insiders, manteve estritamente o segredo de informações internas não divulgadas, implementou estritamente o sistema de arquivo de informações internas e gestão de insiders da empresa e o sistema de gerenciamento de informações internas do acionista controlador, e exigiu estritamente todos os diretores, supervisores Os gerentes seniores e outros insiders relevantes podem cumprir obrigações de confidencialidade no período de janela e período sensível quando relatórios regulares e assuntos importantes não são divulgados ao público.
(IV) pôr fim resolutamente à ocupação de fundos não operacionais e à garantia ilegal
A empresa implementa rigorosamente as disposições de documentos, como o aviso sobre regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e o aviso sobre regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas, e concentra-se na identificação de partes relacionadas, trocas de capital com partes relacionadas e a garantia externa da empresa. Em 2021, a empresa não tem garantia externa; Os acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa não ocupam os fundos da empresa para fins não operacionais, nem ocupam ilegalmente fundos por partes coligadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
V) Realizar activamente actividades especiais de auto-inspecção sobre o governo das sociedades
De acordo com a implantação de trabalho do escritório regulador de valores mobiliários de Guangdong da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa realizou ativamente atividades especiais de auto-exame sobre governança.Através de auto-exame abrangente, a empresa classificou os principais elos de governança, entendeu os principais conteúdos das regras de governança, investigou os riscos potenciais da empresa e efetivamente melhorou o nível de governança corporativa. Os resultados do auto-exame mostram que todos os aspectos da governança corporativa são sólidos, e não são encontrados problemas óbvios de conformidade e eficácia. O trabalho foi concluído com sucesso e aprovado pelo Departamento de Supervisão Provincial.
(VI) a empresa mantém sua independência em relação ao acionista controlador em negócios, pessoal, ativos, instituições e finanças
1. independência do negócio: a empresa tem negócios independentes e completos e capacidade de operação independente. A organização empresarial da empresa está completa, e a aquisição dos materiais e equipamentos necessários, base de clientes e mercado não dependem do acionista controlador. Possui um sistema independente de produção, fornecimento e comercialização, tem a capacidade comercial de enfrentar o mercado de forma independente e operar de forma independente, não tem concorrência horizontal com os acionistas controladores e os acionistas controladores não interferem direta ou indiretamente no funcionamento da empresa.
2. Independência do pessoal: a gestão do trabalho, pessoal e salarial da empresa são completamente independentes do acionista controlador. O gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores da empresa recebem remuneração na empresa.
3. Independência dos ativos: a empresa tem uma relação clara de direito de propriedade com o acionista controlador, possui direitos independentes de uso da terra, imóveis, aquisição independente, sistemas de produção e vendas e instalações de apoio, e possui tecnologia patenteada independente e outros ativos intangíveis. A tecnologia de patentes e outros direitos de propriedade serão transferidos. A empresa não garantiu as dívidas dos acionistas controladores com ativos, direitos e interesses ou reputação, e não há caso de os ativos e fundos serem ocupados pelos acionistas controladores e prejudicarem os interesses de outros acionistas da empresa.
4. Independência institucional: a empresa possui um sistema organizacional sólido. A assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores, os departamentos de gestão, produção, tecnologia e outros departamentos funcionais operam de forma independente e formulam sistemas de gestão e controle correspondentes para tornar clara a divisão do trabalho, desempenhar suas funções e cooperar entre si, de modo a formar um todo orgânico e garantir o funcionamento legal da empresa, Não há relação subordinada com o departamento funcional do acionista controlador.
5. Independência financeira: a empresa estabeleceu um departamento financeiro e contábil independente, estabeleceu um sistema de contabilidade independente e um sistema de gestão financeira, abriu uma conta bancária independente e tomou decisões financeiras independentes. A empresa paga impostos independentemente de acordo com a lei, e não há interferência do acionista controlador na utilização dos fundos da empresa.
(VII) lançar e implementar continuamente plano de propriedade de ações de funcionários e plano de recompra
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da criação e compartilhamento de CO, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes e funcionários e aumentar a atratividade da empresa
