Código dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Anúncio n.o: 2022011 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Em lidar com o negócio do depósito em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Anúncio de transacções com partes coligadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Considerando que a proposta sobre o tratamento de transações de partes relacionadas de negócios de depósito e liquidação em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd., que foi deliberada e adotada por Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante denominada “a empresa”) na Assembleia Geral Anual 2020 realizada em 7 de abril de 2021, está prestes a expirar, A 19ª reunião do 5º conselho de administração e a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores realizada pela empresa em 14 de março de 2022 considerou e adotou a proposta sobre lidar com transações de partes relacionadas do negócio de depósito no Meizhou Merchants Bank, A empresa (incluindo subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas, o mesmo abaixo) planeja escolher preferencialmente Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (doravante referido como “Meizhou Merchants Bank”) para lidar com vários negócios de depósito dentro do limite aprovado de acordo com os princípios comerciais. O período de inscrição é desde o momento em que a assembleia geral anual de acionistas em 2021 é deliberada e aprovada até o momento em que a nova cota é aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2022.
2. Como um dos principais patrocinadores do Banco de Mercadorias de Meizhou, a empresa detém 20% das ações do Banco de Mercadorias de Meizhou, e o Sr. Zhong Zhaohui, presidente da empresa, serve como o diretor do Banco de Mercadorias de Meizhou. De acordo com os regulamentos relevantes, o Banco de Mercadorias de Meizhou é a parte relacionada da empresa. O negócio de depósito da empresa em Meizhou Merchants Bank constitui uma transação de partes relacionadas.
3. Em 14 de março de 2022, a 19ª reunião do 5º conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta sobre transações de partes relacionadas de negócios de depósito no Meizhou Merchants Bank, na qual o Sr. Zhong Zhaohui, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
4. A transação de partes relacionadas só poderá ser implementada após ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. As partes relacionadas da transação de partes relacionadas evitarão votar a proposta na Assembleia Geral de acionistas.
5. Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada por outros departamentos.
2,Informação de base das partes coligadas
Nome: Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Endereço: 1º e 2º andares, edifício do banco dos comerciantes, outubro, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong
Natureza da empresa: outras sociedades anónimas (não cotadas)
Endereço registrado e escritório principal: Distrito de Meixian
Representante legal: Liu Yuanqing
Capital social: 2 milhões de yuans
Código de crédito social unificado: 91441400ma4wqatr8c
Âmbito de actividade: absorção de depósitos públicos; Emissão de empréstimos a curto, médio e longo prazo; Tratar de acordos fora da China; Lidar com a aceitação e desconto da conta; Emissão de obrigações financeiras; Atuar como agente para emissão, saque e subscrição de obrigações do Estado; Compra e venda de obrigações do Estado e obrigações financeiras; Participar em empréstimos interbancários; Compra e venda de divisas; Fazer negócios com cartões bancários; Prestar serviço de carta de crédito e garantia; Atuar para cobrança e pagamento de fundos e negócios de seguros; Fornecer serviço de cofre; Outros negócios aprovados pela autoridade reguladora bancária no âmbito do Conselho de Estado. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Acionistas principais e rácio accionista:
Número de série Nome do acionista Número de ações (100 milhões de ações)
1 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 6.00 30.00%
2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 4.00 20.00%
3 Guangdong Xizhilang Group Co., Ltd. 3.98 19.90%
4 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 3.52 17.60%
5 Guangdong Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2.50 12.50%
Total 20,00 100%
Meizhou Merchants Bank obteve a licença financeira e licença comercial em 22 de junho de 2017, e alcançou uma receita operacional de 287234400 yuan e um lucro líquido de 665302 milhões de yuan em 2021; Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais eram 24868201600 yuan e os ativos líquidos eram 2232516000 yuan (os dados acima foram auditados).
Como um dos principais patrocinadores do Meizhou Merchants Bank, a empresa detém 20% das ações do Meizhou Merchants Bank, e o Sr. Zhong Zhaohui, presidente da empresa, serve como diretor do Meizhou Merchants Bank. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de tomada de decisão de transação de partes relacionadas da empresa, Meizhou Merchants Bank é a parte relacionada da empresa.
De acordo com o inquérito, Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. não é uma pessoa desonesta a ser executada.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
A empresa pretende dar prioridade ao Meizhou Merchants Bank para lidar com vários negócios de depósito dentro do limite aprovado de acordo com os princípios comerciais. Propõe-se que o saldo máximo de depósito de um dia no Meizhou Merchants Bank não exceda RMB 1,2 bilhão, e o período aplicável é desde a aprovação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 até a aprovação do novo limite pela assembleia geral anual de acionistas de 2022.
4,Conteúdo principal da base de transacção e preços
A taxa de juro do depósito da empresa no Banco de Mercadorias de Meizhou é baseada em regulamentos nacionais e determinada por ambas as partes através da coordenação de acordo com o preço de mercado. A taxa de juro do depósito não é inferior à taxa de juro de referência do depósito estipulada pelo Banco Popular da China no mesmo período, nem inferior à taxa de juro do depósito do mesmo tipo e período fornecidos por outras instituições financeiras locais, A taxa de liquidação relacionada com as operações de depósitos e de remessas não deve ser superior ao padrão de cobrança de serviços similares prestados por outras instituições financeiras locais.
A empresa espera que o saldo do depósito de um dia no Meizhou Merchants Bank não exceda RMB 1,2 bilhão.
5,Finalidade e impacto das transações de partes relacionadas na empresa
A empresa é um dos patrocinadores de Meizhou Merchants Bank e detém 20% das ações do Meizhou Merchants Bank. De acordo com os princípios comerciais, a empresa dá prioridade ao Meizhou Merchants Bank para lidar com vários negócios de depósito dentro da cota aprovada, que pode não só apoiar o desenvolvimento de vários negócios do Meizhou Merchants Bank, mas também fornecer melhores serviços de apoio financeiro para a empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
6,Várias transações com partes relacionadas entre a empresa e a parte relacionada
A 10ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2021 e a Assembleia Geral Anual 2020 realizada em 7 de abril de 2021 consideraram e aprovaram a proposta sobre o tratamento de transações com partes relacionadas dos negócios de depósito e liquidação no Meizhou Merchants Bank Co., Ltd, É acordado que a empresa (incluindo subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas, o mesmo abaixo) escolherá preferencialmente Meizhou Merchants Bank para lidar com vários negócios de depósito e liquidação dentro do limite aprovado de acordo com princípios comerciais.O limite é que o saldo máximo de depósito diário no Meizhou Merchants Bank não deve exceder RMB 1,2 bilhão, O período aplicável é desde o momento em que a assembleia geral anual de acionistas em 2020 é deliberada e aprovada até o momento em que a nova cota é aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2021. A partir da data deste anúncio, todos os depósitos e negócios de liquidação da empresa no Meizhou Merchants Bank não excederam o escopo do limite de deliberação acima.
A partir de 13 de março de 2022, o saldo dos depósitos bancários dos clientes da empresa em Meizhou era de 1314729 milhões de yuans.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
1. Os diretores independentes da empresa realizaram uma revisão prévia da transação com partes relacionadas e emitiram os seguintes pareceres de aprovação prévia:
A empresa lida com o negócio do depósito no banco de comerciantes de Meizhou, e define o limite superior do saldo do depósito de um dia para a prevenção do risco, de modo que o risco da empresa seja relativamente controlável.Esta transação é propícia ao desenvolvimento normal dos negócios diários da empresa.
A taxa de juro do depósito da empresa em Meizhou Merchants Bank é baseada nos regulamentos nacionais e determinada por ambas as partes através da coordenação de acordo com o preço de mercado.A taxa de juro do depósito não é inferior à taxa de juro de referência do depósito estipulada pelo Banco Popular da China no mesmo período, nem inferior à taxa de juro do depósito do mesmo tipo e período fornecidos por outras instituições financeiras locais. O preço das transações de partes relacionadas é justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Os diretores independentes concordam em submeter esta proposta à 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2. Os diretores independentes expressam opiniões independentes da seguinte forma:
(1) O risco desta transação é controlável e conducente ao desenvolvimento normal das atividades diárias da empresa.
(2) O preço da transação de partes relacionadas é justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
(3) Quando o conselho de administração votou sobre a proposta, Zhong Zhaohui, um diretor relacionado, evitou votar conforme necessário, e o procedimento de deliberação foi legal e complacente.
Com base nas razões acima, os diretores independentes concordaram com a proposta sobre transações de partes relacionadas do negócio de depósito no Meizhou Merchants Bank e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É anunciado
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conselho de Administração
14 de Março de 2022
