Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Xu Xiaowu
Caros accionistas
Olá a todos!
Como diretor independente da Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante denominada “a empresa”), trabalhei em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho para diretores independentes e outras regras e regulamentos da empresa em 2021, participei ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021 e considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Ele também expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, desempenhou suas funções de boa fé, diligente e independentemente, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Meu desempenho de funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 2 assembleias gerais de acionistas, todas presenciais, não havendo ausência ou atribuição para comparecer à reunião.
Em 2021, o comitê de auditoria realizou 6 reuniões e o comitê de nomeação realizou 1 reunião. Participei pessoalmente das reuniões acima.
Durante o período de relatório, com base no princípio da prudência e objetividade, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e os materiais de base relevantes com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente na discussão de várias propostas, aproveitei plenamente as vantagens do meu conhecimento profissional e experiência profissional, expressei plenamente opiniões e sugestões razoáveis e exerci o meu direito de voto de forma independente, objetiva e cautelosa. Durante o período de relato, não tenho objeção às propostas consideradas pelo conselho de administração e suas comissões especiais.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei seriamente as funções de diretores independentes e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
Data da reunião Nome da reunião Emitir pareceres independentes Conteúdo da reunião
1. Sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (ordinário especial)
(parceria) é o reconhecimento prévio da instituição de auditoria em 2021, e concorda com o reconhecimento prévio
Comentário 2. sobre o manuseio em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Pareceres de aprovação prévia e consentimento sobre transações com partes relacionadas de negócios de depósito e liquidação
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre as transações de capital da empresa com partes relacionadas em 2020, acumulação e garantia externa no período atual
2. Parecer independente e consentimento sobre as transações conectadas da empresa em 2020
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 acordados
4. Consentimento independente sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2020
5.Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 e a 10ª reunião em 14 de março
6. Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021
7. Pareceres independentes sobre o investimento em valores mobiliários da empresa em 2020
8. Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020
9. opiniões independentes sobre lidar com transações de partes relacionadas de depósitos e negócios de liquidação em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
10. Pareceres independentes sobre Revisão do plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 da empresa (projeto de consentimento) e seu resumo
11. Parecer independente sobre o quarto plano de propriedade de ações dos empregados
12. Pareceres independentes sobre a recompra de ações da empresa
13. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários
Os pareceres independentes do 5º Conselho de Administração sobre alterações da política contabilística em 2021 acordaram na 11ª reunião em 19 de abril
O parecer independente do 5º Conselho de Administração sobre a nomeação do Sr. Lai Hongfei como Secretário do Conselho de Administração da empresa em 2021 concordou com a 14ª Reunião em 30 de junho
1. Convênio especial sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas notas e pareceres independentes do V Conselho de Administração em 2021
2. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa para o semestre de 2021
Confirmação prévia da proposta de alteração da sociedade de contabilidade em 2021 e dos pareceres de aprovação do Quinto Conselho de Administração em 2021
No dia 3 de dezembro, a 17ª reunião concordou com o parecer independente sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade em 2021
3,Investigação de campo da empresa
Durante o período de relatório, aproveitei plenamente a oportunidade de participar do conselho de administração e assembleia de acionistas e organizei razoavelmente outras horas de trabalho para realizar pesquisas de campo e investigações na empresa, inspecionar a produção e operação da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, a construção do sistema de gerenciamento de assuntos de divulgação de informações e sistema de controle interno, e dar uma contribuição importante para a promoção da empresa de projeto colaborativo de eliminação de resíduos sólidos em forno de cimento Realizar pesquisas de campo sobre o projeto integrado de geração de energia fotovoltaica distribuída e armazenamento de energia, apresentar sugestões razoáveis para a empresa melhorar o nível de operação padrão e promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
Além da participação no local e pesquisa no local, muitas vezes presto atenção oportuna ao progresso das principais questões da empresa por telefone, e-mail e outros meios, e domino a dinâmica de produção, operação e gestão da empresa. Além disso, sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo da empresa e das mudanças do mercado na empresa, e discuto oportunamente com a gerência da empresa para promover a operação e gestão padronizadas da empresa e o desenvolvimento sustentável, estável e saudável.
A sociedade forneceu as condições necessárias para que os administradores independentes exerçam as suas funções a fim de assegurar o exercício efectivo das suas funções e poderes. Quando os diretores independentes realizam pesquisas de campo ou informações telefônicas sobre a empresa, eles podem se comunicar plenamente com os diretores independentes sobre questões importantes, como a produção e operação da empresa, e em tempo hábil complementar ou explicar os materiais suplementares exigidos pelos diretores independentes, o que fornece uma melhor assistência para os diretores independentes no desempenho de suas funções.
4,Formação e aprendizagem
Em 2021, participei ativamente do curso de treinamento 2021 para diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, realizado sob a orientação da agência reguladora de valores mobiliários de Guangdong e das atividades de treinamento e aprendizagem organizadas pela empresa de várias maneiras.Através do estudo da tomada de decisão de investimento, estratégia de desenvolvimento, sistema de gestão financeira e outros cursos, aprofundei minha compreensão das últimas leis, regulamentos e políticas do mercado de valores mobiliários As mais recentes normas contábeis e o marco legal para o funcionamento padronizado das empresas listadas, a compreensão e compreensão dos direitos, obrigações e responsabilidades legais dos diretores independentes melhoraram sua capacidade de desempenhar suas funções, forneceram melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promoveram o funcionamento padronizado da empresa.
5,Desempenho dos comités profissionais
Sou capaz de desempenhar as minhas funções diligentemente, realizar um trabalho eficaz, prestar aconselhamento profissional e prestar um forte apoio à tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração de acordo com as disposições relevantes das normas para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno dos comitês especiais do conselho de administração. Em 2021, desempenham principalmente as seguintes responsabilidades:
1. Desempenho do comité de auditoria
Durante o período de relato, como diretor do comitê de auditoria da empresa, de acordo com as disposições pertinentes do regulamento interno do comitê de auditoria, tive discussões presenciais e comunicação com a instituição de auditoria sobre o plano de auditoria, processo de auditoria e pontos-chave de auditoria durante a auditoria anual da empresa, e segui, supervisionava e revisava por telefone ou e-mail; Revisar cuidadosamente os relatórios regulares da empresa, cartas de desempenho, nomeação de instituições de auditoria e outros assuntos; Controlar rigorosamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa.
2. Desempenho da comissão de nomeação
Durante o período de relatório, como membro da comissão de nomeação da empresa, fiz sugestões e revisei cuidadosamente o plano de seleção e emprego do Secretário do Conselho de Administração da empresa de acordo com as disposições relevantes do regulamento interno da comissão de nomeação, de modo a garantir a qualidade profissional e capacidade de desempenho do pessoal relevante selecionado.
6,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Desempenhar diligentemente as funções de administradores independentes
O conselho de administração analisou cuidadosamente a tomada de decisões financeiras da empresa e prestou aconselhamento profissional sobre como prevenir os principais riscos da empresa e informações relevantes de acordo com sua experiência de desenvolvimento profissional, para que o conselho de administração possa tomar suas próprias decisões profissionais com antecedência.
Posso manter a minha devida independência no processo de desempenho das minhas funções e não serei afetado pelo controlador real, acionistas importantes ou outras unidades ou indivíduos que tenham interesse na empresa.
2. Continuar a prestar atenção à qualidade da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instei a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de gerenciamento de divulgação de informações e outros regulamentos relevantes da CSRC, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa, Esforçar-se para dar aos investidores uma sociedade cotada transparente e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3. Atenção contínua à governança corporativa
Durante o período de relatório, eu diligentemente instei a empresa a apresentar opiniões e sugestões sobre padronização da governança corporativa, operação estável, controle interno rigoroso e eficaz e sistema de controle de risco em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos da CSRC e outras autoridades reguladoras, em combinação com a situação real da empresa, Promover a operação honesta e a gestão transparente da gestão, garantir a autenticidade, precisão, integridade, justiça e atualidade da divulgação de informações da empresa, promover a empresa para manter continuamente um bom relacionamento interativo com investidores e proteger efetivamente os interesses dos acionistas e da empresa.
7,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração.
(II) não há proposta de demissão ou emprego de uma empresa de contabilidade.
(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Durante o período de relato, pude manter minha identidade e desempenhar minhas funções de forma independente e cumprir as funções de diretores independentes com a devida diligência. Não houve mudanças significativas nas declarações e compromissos de meus candidatos a diretores.
Continuarei a desempenhar fielmente e eficazmente os deveres e obrigações dos administradores independentes, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e sistemas relevantes da empresa, salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e desempenhar um papel positivo na promoção do desenvolvimento constante da empresa e na criação de uma boa imagem da empresa.
Director independente: Xu Xiaowu
Informações de contacto: E-mail: [email protected]. 14 de Março de 2022
