Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Li Jianjiao.
Caros accionistas
Olá a todos!
Como diretor independente da Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante denominada “a empresa”), trabalhei em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho para diretores independentes e outras regras e regulamentos da empresa em 2021, participei ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021 e considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Ele também expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, desempenhou suas funções de boa fé, diligente e independentemente, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e resguardou efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Meu desempenho de funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 2 assembleias gerais de acionistas, todas presenciais, não havendo ausência ou atribuição para comparecer à reunião.
Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação realizou duas reuniões, o comitê de estratégia realizou uma reunião e o comitê de auditoria realizou seis reuniões.
Durante o período de relatório, com base no princípio da prudência e objetividade, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e os materiais de base relevantes com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente na discussão de várias propostas, aproveitei plenamente as vantagens do meu conhecimento profissional e experiência profissional, expressei plenamente opiniões e sugestões razoáveis e exerci o meu direito de voto de forma independente, objetiva e cautelosa. Durante o período de relato, não tenho objeção às propostas consideradas pelo conselho de administração e suas comissões especiais.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei seriamente as funções de diretores independentes e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
Data da reunião Nome da reunião Emitir pareceres independentes Conteúdo da reunião
1. Sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (ordinário especial)
(parceria) é o reconhecimento prévio da instituição de auditoria em 2021, e concorda com o reconhecimento prévio
Comentário 2. sobre o manuseio em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Pareceres de aprovação prévia e consentimento sobre transações com partes relacionadas de negócios de depósito e liquidação
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre as transações de capital da empresa com partes relacionadas em 2020, acumulação e garantia externa no período atual
2. Parecer independente e consentimento sobre as transações conectadas da empresa em 2020
3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 acordados
4. Consentimento independente sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2020
5.Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 e a 10ª reunião em 14 de março
6. Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021
7. Pareceres independentes sobre o investimento em valores mobiliários da empresa em 2020
8. Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020
9. opiniões independentes sobre lidar com transações de partes relacionadas de depósitos e negócios de liquidação em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
10. Pareceres independentes sobre Revisão do plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 da empresa (projeto de consentimento) e seu resumo
11. Parecer independente sobre o quarto plano de propriedade de ações dos empregados
12. Pareceres independentes sobre a recompra de ações da empresa
13. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários
Os pareceres independentes do 5º Conselho de Administração sobre alterações da política contabilística em 2021 acordaram na 11ª reunião em 19 de abril
O Quinto Conselho de Administração em 2021 concordou com o parecer independente de nomear o Sr. Lai Hongfei como Secretário do Conselho de Administração da empresa
14.a sessão 30 de Junho
1. Consentimento especial sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Notas e pareceres independentes do 5º Conselho de Administração em 2021
2. Explicação especial e acordo sobre a garantia externa da empresa para o semestre de 2021
Parecer separado
Confirmação prévia e consentimento sobre a proposta de mudança de escritório de contabilidade em 2021
O Quinto Conselho de Administração em 2021 pode aprovar os pareceres antes dos pareceres
No dia 3 de dezembro, a 17ª reunião concordou com o parecer independente sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade em 2021
3,Investigação de campo da empresa
Durante o período de relatório, aproveitei plenamente a oportunidade de participar do conselho de administração e reuniões de acionistas e organizei outras horas de trabalho razoavelmente para realizar pesquisas de campo e investigações na empresa, inspecionar a produção e operação da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, a construção do sistema de gerenciamento de assuntos de divulgação de informações e sistema de controle interno e implementar seriamente leis, regulamentos e políticas industriais Realizar pesquisas de campo sobre produção e gerenciamento de operação, geração de energia fotovoltaica e projeto de integração de armazenamento de energia, projeto de eliminação colaborativa de resíduos sólidos em forno de cimento, entender a prevenção e controle de riscos de produção e operação da empresa, apresentar sugestões razoáveis para a empresa melhorar o sistema de gestão de assuntos jurídicos e melhorar o nível de operação padrão e promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
Além da participação no local e pesquisa no local, muitas vezes presto atenção oportuna ao progresso das principais questões da empresa por telefone, e-mail e outros meios, e domino a dinâmica de produção, operação e gestão da empresa. Além disso, sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo da empresa e das mudanças do mercado na empresa, e discuto oportunamente com a gerência da empresa para promover o desenvolvimento de negócios da empresa.
A fim de assegurar o exercício efectivo das funções e poderes por parte dos administradores independentes e proporcionar as condições necessárias para que os administradores independentes desempenhem as suas funções, a empresa pode comunicar plenamente com os diretores independentes sobre questões importantes, como a produção e o funcionamento da empresa, quando os diretores independentes conduzem pesquisas de campo ou informações telefónicas sobre a empresa, e complementar ou explicar atempadamente os materiais suplementares exigidos pelos diretores independentes, Presta uma melhor assistência aos directores independentes no desempenho das suas funções.
4,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre me concentrei em aprender as últimas leis e regulamentos e várias regras e regulamentos. Em 2021, participei do curso de treinamento 2021 para diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e das atividades de treinamento e aprendizagem organizadas pela empresa de várias maneiras sob a orientação do Departamento Regulatório de Valores Mobiliários de Guangdong, de modo a aprofundar minha compreensão das últimas leis, regulamentos e políticas do mercado de valores mobiliários. Compreender e compreender o quadro legal para o funcionamento padronizado das empresas listadas, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover o funcionamento padronizado da empresa.
5,Desempenho dos comités profissionais
Sou capaz de desempenhar as minhas funções diligentemente, realizar um trabalho eficaz, prestar aconselhamento profissional e prestar um forte apoio à tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração de acordo com as disposições relevantes das normas para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno dos comitês especiais do conselho de administração. Em 2021, desempenham principalmente as seguintes responsabilidades:
1. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
Durante o período de relato, como diretor da comissão de remuneração e avaliação, inspecionei o desempenho e a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa de acordo com as disposições pertinentes do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação, e apresentei sugestões sobre os resultados da avaliação de desempenho, esquema de distribuição de bônus de incentivo salarial e indicadores de avaliação de desempenho dos diretores e gerentes seniores.
2. Desempenho do comité de estratégia
Durante o período de relatório, como membro do comitê de estratégia, estudei cuidadosamente as macropolíticas nacionais, a tendência de desenvolvimento da indústria de cimento e o plano estratégico de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo, e apresentei sugestões valiosas sobre os objetivos anuais de produção e operação da empresa e grandes investimentos, de acordo com as disposições relevantes do regulamento interno do comitê de estratégia e em combinação com a situação real da empresa, ambiente da indústria e situação do mercado, Assegura a cientificidade da direção de desenvolvimento da empresa, objetivos de desenvolvimento e contramedidas, fornece suporte estratégico para o desenvolvimento sustentável e constante da empresa e ajuda a realização dos objetivos de desenvolvimento da empresa.
3. Desempenho do comité de auditoria
Durante o período de relato, como membro do comitê de auditoria, de acordo com as disposições pertinentes do regulamento interno do comitê de auditoria, tive discussões e comunicação presenciais com a instituição de auditoria sobre o plano de auditoria, processo de auditoria e pontos-chave de auditoria durante a auditoria anual da empresa, e segui, supervisionava e revisava por telefone ou e-mail; Revisar cuidadosamente os relatórios regulares da empresa, cartas de desempenho, nomeação de instituições de auditoria e outros assuntos; Controlar rigorosamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa, promover a empresa para estabelecer um sistema de controle interno eficaz e fornecer relatórios financeiros verdadeiros, precisos e completos.
6,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Desempenhar diligentemente as funções de administradores independentes
Durante o período de relato, solicitei à empresa que fornecesse antecipadamente materiais relevantes para uma cuidadosa revisão dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração, e apresentei pareceres de referência com minha própria expertise jurídica, de modo a tornar a tomada de decisão do conselho de administração mais prática e viável.
Posso manter a minha devida independência no processo de desempenho das minhas funções e não serei afetado pelo controlador real, acionistas importantes ou outras unidades ou indivíduos que tenham interesse na empresa.
2. Continuar a prestar atenção à qualidade da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instei a empresa a divulgar informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de gerenciamento de divulgação de informações e outros regulamentos relevantes da CSRC, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa, Esforçar-se para dar aos investidores uma sociedade cotada transparente e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3. Atenção contínua à governança corporativa
Durante o período de relatório, eu diligentemente instei a empresa a apresentar opiniões e sugestões sobre governança corporativa, operação padronizada e gerenciamento de controle interno em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos da CSRC e outras autoridades reguladoras, em combinação com a situação real da empresa, de modo a promover a operação honesta e gestão transparente da gestão, Melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa, padronizar o funcionamento da empresa e efetivamente proteger os interesses dos acionistas e da empresa.
7,Outros assuntos
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração.
(II) não há proposta de demissão ou emprego de uma empresa de contabilidade.
(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Durante o período de relato, pude manter minha identidade e desempenhar minhas funções de forma independente e cumprir as funções de diretores independentes com a devida diligência. Não houve mudanças significativas nas declarações e compromissos de meus candidatos a diretores.
Continuarei a desempenhar fielmente e eficazmente os deveres e obrigações dos administradores independentes, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e sistemas relevantes da empresa, e salvaguardarei seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Director independente: Li Jijiao
Informações de contacto: E-mail: [email protected]. 14 de Março de 2022
