Código dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) N.º: 2022008 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores por entrega pessoal, e-mail e informações em 1º de março de 2022. No dia 14 de março de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração na sala de conferências do quarto andar do edifício de escritórios da sede, combinando reunião no local e vídeo. A reunião foi presidida pelo presidente Zhong Zhaohui. Foram 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que efetivamente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião atenderam às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação e votação, os diretores presentes na reunião adotaram as seguintes resoluções:
1,O relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração foi deliberado e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório é pormenorizado em cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa, o Sr. Li Jiaojiao, o Sr. Xu Xiaowu e o Sr. Jiang Chunbo, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas em 2021. http://www.cn.info.com.cn. ）。
O Sr. Lai Hongfei, Secretário do Conselho de Administração da empresa, apresentou e fez o relatório sobre o desempenho do Secretário do Conselho de Administração em 2021 ao Conselho de Administração.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 foi deliberado e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Em 2021, sob a correta liderança do conselho de administração, a supervisão e apoio do comitê do Partido e do conselho de supervisores, e os esforços conjuntos da equipe de gestão e de todos os funcionários, a empresa superou várias dificuldades e desafios trazidos pela lenta demanda do mercado, aumento dos custos do carvão, restrição de energia industrial e política de duplo controle do consumo de energia, e melhor completou os objetivos e tarefas anuais de produção e operação. A produção anual de cimento atingiu 199737 milhões de toneladas, um aumento ano a ano
2,31% de comprimento; O volume de vendas de cimento atingiu 197889 milhões de toneladas, com um aumento homólogo de 2,96%; A receita operacional anual foi de 7,713 bilhões de yuans, um aumento anual de 9,46%; O lucro líquido foi de 1,836 bilhões de yuans, um aumento anual de 3,04%. Os ativos totais da empresa foram 13,828 bilhões de yuans, um aumento anual de 9,66%; Os ativos líquidos foram de 11,72 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 12,19%. A empresa está entre as 40 maiores capacidades globais de produção de cimento e a 11ª na resistência abrangente das empresas chinesas listadas em 2021.
Em 2021, a gestão centrou-se nos seguintes trabalhos: primeiro, promover e melhorar o nível de inovação tecnológica; 2,Promover a construção de minas verdes, minas digitais, fábricas verdes e fábricas inteligentes; 3,Promover a construção de projetos de geração de energia fotovoltaica; 4,Promover a construção de forno de cimento projeto colaborativo de eliminação de resíduos sólidos; 5,Reforçar a gestão da indústria de concreto; 6,Melhorar o nível de operação e gestão das empresas.
Em 2022, a gestão se concentrará nos seguintes trabalhos: primeiro, expandir e fortalecer a principal indústria cimenteira. Inclui o fortalecimento da gestão de recursos minerais, gestão da organização da produção, gestão da tecnologia de produção, gestão de aquisição de materiais, gestão de marketing, promoção da construção de padronização de produção de segurança e promoção da construção de minas verdes, minas digitais, fábricas verdes e fábricas inteligentes. 2,Desenvolver vigorosamente indústrias emergentes. Incluindo aceleração da construção de projetos colaborativos de eliminação de fornos de cimento, aceleração da construção de projetos de geração de energia fotovoltaica e busca ativamente por projetos de investimento de alta qualidade na indústria emergente. 3,Integrar e melhorar a indústria de concreto. Incluindo o reforço da gestão das holdings a 100% e o controlo das empresas comuns de betão. 4,Reforçar integralmente a operação e gestão da empresa.
3,A demonstração financeira de 2021 foi revista e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório é pormenorizado em cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O relatório da demonstração financeira anual de 2021 deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram deliberados e adotados com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Veja cninfo para detalhes do relatório anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio No.: 2022017) foi publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado em.
O relatório anual de 2021 e seu resumo devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisto e adotado com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Auditada por ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 183632469986 yuan, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 163683607446 yuan. De acordo com os estatutos, foi distribuído de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe:
1. Lucro líquido 163683607446 yuan
Mais: lucro não distribuído no início do ano: 358329857964 yuan
Menos: o dividendo distribuído de 2020 é de 51141702173 yuan
2. O lucro disponível para distribuição é 470871763237 yuan
Uma vez que a reserva excedentária legal retirada atingiu 50% do capital social, não será retirada.
3. O lucro disponível para investidores é 470871763237 yuan
Em combinação com o desempenho operacional da empresa, fluxo de caixa e despesas de capital futuras, a empresa planeja distribuir dividendos de caixa de 6,20 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 11922075016 ações distribuídas naquele momento menos as ações recompradas na conta de recompra especial. Espera-se distribuir caixa de 73921050992 yuan. Nenhuma ação bônus será dada, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social, e os lucros não distribuídos restantes não serão distribuídos temporariamente, Usado para reabastecer o capital de giro da empresa.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, as ações na conta de recompra especial não gozam do direito de distribuição de lucros. Se o montante total de ações com direito à distribuição de lucros da empresa mudar devido à recompra de ações e outros motivos desde a data de divulgação deste anúncio até a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa ajustará o montante total de dividendos em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação.
O plano de distribuição de lucros cumpre a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos, não havendo diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa e o nível médio das empresas cotadas na indústria cimenteira.
Os directores independentes emitiram pareceres independentes sobre esta proposta. http://www.cn.info.com.cn. ）。 O plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório é pormenorizado em cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os administradores independentes emitiram pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre o relatório e a empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia sobre o relatório. http://www.cn.info.com.cn. ）。
O relatório de responsabilidade social de 2021 foi revisto e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório é pormenorizado em cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8,O relatório ambiental anual de 2021 foi considerado e adotado com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório é pormenorizado em cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9,A proposta de confirmação da provisão do bônus anual de incentivo em 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zhong Zhaohui, Sr. Zhong Jianwei, Sr. Lai Hongfei e Sr. He kunhuang evitaram votar esta proposta.
De acordo com as disposições relevantes do plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 (Projeto), o quarto plano de propriedade de ações de funcionários e o sistema de gerenciamento de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores, e auditado por Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial), o lucro integral anual antes da acumulação de prêmios de incentivo em 2021 atingiu mais de 1,8 bilhão de yuans, A proporção do bônus de incentivo anual retirado de acordo com os regulamentos é de 10%, e o montante específico retirado é de 197,55 milhões de yuans.
10,A proposta de renovação da ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A empresa planeja renovar a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer à empresa demonstrações contábeis e outros serviços de auditoria relevantes por um ano. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize a administração da empresa a negociar com a ShineWing para determinar as taxas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa em 2022.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia sobre esta proposta e emitiram os seus pareceres independentes acordados. http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conteúdo específico da proposta é detalhado nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022010).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta sobre transações de partes relacionadas de negócios de depósito em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. foi deliberada e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Zhong Zhaohui, um diretor relacionado, evitou votar sobre a proposta.
Como um dos principais patrocinadores do Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (“Meizhou Merchants Bank”), a empresa detém 20% das ações do Meizhou Merchants Bank, e o Sr. Zhong Zhaohui, presidente da empresa, serve como diretor do Meizhou Merchants Bank. De acordo com regulamentos relevantes, Meizhou Merchants Bank é a parte relacionada da empresa.
Considerando que a proposta sobre o tratamento de transações de partes relacionadas de negócios de depósito e liquidação no Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. aprovada pela Assembleia Geral Anual de acionistas 2020 realizada em 7 de abril de 2021 está prestes a expirar, a fim de apoiar o desenvolvimento de vários negócios do Meizhou Merchants Bank, A empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, o mesmo abaixo) planeja escolher preferencialmente Meizhou Merchants Bank para lidar com vários negócios de depósito dentro do limite aprovado de acordo com os princípios comerciais.O limite proposto é que o saldo máximo de depósito diário no Meizhou Merchants Bank não deve exceder RMB 1,2 bilhão, O período de inscrição é desde o momento em que a assembleia geral anual de acionistas em 2021 é deliberada e aprovada até o momento em que a nova cota é aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2022.
A taxa de juro do depósito da empresa em Meizhou Merchants Bank é baseada nos regulamentos nacionais e determinada por ambas as partes através da coordenação de acordo com o preço de mercado.A taxa de juro do depósito não é inferior à taxa de juro de referência do depósito estipulada pelo Banco do povo da China no mesmo período, nem inferior à taxa de juro do depósito do mesmo tipo e período fornecidos por outras instituições financeiras locais, A taxa de liquidação relacionada com as operações de depósitos e de remessas não deve ser superior ao padrão de cobrança de serviços similares prestados por outras instituições financeiras locais.
Os directores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conteúdo específico da proposta é detalhado nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre transações de partes relacionadas de negócios de depósito em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (Anúncio No.: 2022011).
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta sobre a quinta fase do plano de propriedade de ações dos funcionários foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zhong Zhaohui, Sr. Zhong Jianwei, Sr. Lai Hongfei e Sr. He kunhuang evitaram votar sobre esta proposta.
De acordo com leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como os estatutos e o plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 (Projeto) De acordo com as medidas para a administração do plano de propriedade de ações de funcionários e outros regulamentos, a empresa formula o quinto plano de propriedade de ações de funcionários.
O fundo da quinta fase do ESOP provém do bónus de incentivo anual líquido e a duração é alterada para 96 meses. A meta anual de negócios da empresa em 2022 é alcançar o lucro integral (lucro líquido) de 1,9 bilhão de yuans antes que o bônus de incentivo seja retirado. A proporção do bônus de incentivo retirado em 2022 é determinada de acordo com o lucro integral anual realizado. Outras condições são consistentes com o plano de propriedade de ações do quarto empregado. O objetivo comercial é o objetivo interno de produção e operação proposto pela própria empresa, que não é uma previsão de lucro e não pode ser usado como base de investimento. Preste atenção aos riscos de investimento.
A proporção de bônus de incentivo retirados em 2022 é determinada de acordo com o lucro integral anual realizado.
