Código dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Anúncio n.o: 2022015 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com o plano estratégico de desenvolvimento da “tração nas duas rodas” de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante denominada “a empresa”), embora baseado no negócio principal, realizar moderadamente investimentos em indústrias emergentes para promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, A empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração em 14 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para cooperar com instituições profissionais no investimento da indústria emergente em 2022, e concordou que a empresa (incluindo subsidiárias integrais) sob a premissa de garantir plenamente a demanda diária de capital operacional, não afetando a produção e operação normais e efetivamente controlando riscos, Use fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais do que (incluindo) RMB 100 milhões para investir em indústrias emergentes. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Panorama do investimento
1. O objetivo é otimizar a alocação estratégica de médio e longo prazo das indústrias emergentes e aumentar a rentabilidade das empresas emergentes.
2. Montante de investimento em indústrias emergentes: o montante máximo de investimento em indústrias emergentes não deve exceder (incluindo) RMB 100 milhões. Dentro deste limite, os fundos podem ser utilizados numa base contínua. O limite de aprovação não inclui projetos de investimento divulgados em anos anteriores.
3. Âmbito do investimento em indústrias emergentes: sob o pano de fundo das políticas nacionais de pico de carbono e neutralização de carbono, de acordo com a direção de desenvolvimento de indústrias emergentes planejada pela estratégia de desenvolvimento de “tração nas duas rodas” da empresa, combinada com o objetivo de alcançar o desenvolvimento verde, baixo carbono e de alta qualidade da indústria de cimento, é principalmente orientado para novas energias, impulsionado pela inovação científica e tecnológica e desenvolvimento verde e de alta qualidade, incluindo, mas não limitado a novos materiais, novas energias Projetos de crescimento de alta qualidade em conservação de energia e proteção ambiental, tecnologia da informação, semicondutores e outras indústrias.
4. modo de investimento de indústrias emergentes: Guangdong tapai Venture Capital Management Co., Ltd., uma subsidiária, escolhe cooperar com instituições profissionais de acordo com a situação do projeto de acordo com o sistema de gestão de investimentos, Os projetos de investimento específicos serão divulgados de acordo com as disposições de “investimento conjunto e cooperação com instituições de investimento profissionais” nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas.
5. Fonte de fundos: fundos próprios ociosos, e a fonte de fundos é legal e complacente.
6. Período de investimento: 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
2,Procedimentos de homologação a efectuar
1. Em 14 de março de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para cooperar com instituições profissionais para investir em indústrias emergentes em 2022. Situação de votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
2. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas e os estatutos sociais, o uso de fundos próprios ociosos para investimento em indústrias emergentes está dentro da autoridade de tomada de decisão do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3. A utilização de fundos próprios ociosos para investimento em indústrias emergentes não constitui transações de partes relacionadas.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
1. Risco de investimento
(1) O investimento de capital próprio é um investimento de longo prazo sem retorno definido. A operação de investimento pode ser afetada por políticas de macrocontrole, políticas fiscais e fiscais, políticas industriais, leis e regulamentos, mudanças no ciclo econômico, operação e gestão de metas de investimento, esquemas de transações e outros fatores, resultando em incerteza dos rendimentos de investimento.
(2) O investimento em indústrias emergentes deve respeitar os acordos correspondentes, havendo um certo risco de liquidez de que os fundos de investimento não possam ser retirados a tempo.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) A empresa formulou o “sistema de gestão de capital de risco”, “sistema de gestão de investimentos” e outros sistemas relevantes, que estabeleceram disposições detalhadas sobre a autoridade de aprovação, departamento de manipulação, processo operacional, procedimento de comunicação, supervisão da utilização dos fundos, departamento responsável e pessoa responsável do investimento, e a empresa possui um sistema de controlo interno relativamente perfeito, que está bem implementado.
(2) A empresa tem uma equipe de gestão de investimentos com rica experiência.No futuro, fortalecerá ainda mais a análise de mercado e pesquisa, pesquisa da indústria e avaliação de risco, avaliará cuidadosamente instituições cooperativas e contrapartes, implementará seriamente sistemas internos relevantes e controlará estritamente riscos.
(3) A empresa realizará a demonstração do projeto e a tomada de decisão prudente em estrita conformidade com os procedimentos. Se necessário, a empresa pode contratar pessoal externo com rica experiência prática de gestão de investimento para fornecer serviços de consultoria para o investimento da empresa em indústrias emergentes, de modo a garantir que a empresa realiza demonstração rigorosa e científica antes do investimento e fornecer sugestões razoáveis para a tomada de decisão correta.
(4) Devem ser tomadas medidas adequadas, tais como diversificar o investimento e controlar a escala de investimento, para controlar o risco de investimento.
4,Impacto na empresa
O investimento em indústrias emergentes está alinhado com a política industrial nacional e com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa. Embora baseados na indústria principal, realizamos moderadamente investimentos em indústrias emergentes, buscamos metas de crescimento de alta qualidade dominadas por novas energias, inovação científica e tecnológica e desenvolvimento verde e de alta qualidade, cultivamos continuamente os pontos de crescimento das empresas emergentes por um longo tempo e equilibramos o risco de flutuação cíclica de uma única indústria, Otimizar a alocação de recursos estratégicos de médio e longo prazo é propício para criar oportunidades de desenvolvimento sustentável e estável e pontos de crescimento de lucros para a empresa, o que está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O fundo de investimento provém de fundos próprios da empresa e não terá um impacto adverso significativo no estado financeiro atual e futuro da empresa e nos resultados operacionais. 5,Pareceres de directores independentes
1. Ao verificar a fonte de recursos, determina-se que os fundos que a empresa planeja investir em indústrias emergentes em cooperação com instituições profissionais são fundos próprios da empresa.
2. Atualmente, a empresa tem produção e operação normais, bom estado financeiro e fluxo de caixa. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, enquanto baseada em seu principal negócio, a empresa realiza moderadamente investimentos em indústrias emergentes em cooperação com instituições profissionais, o que é propício ao cultivo contínuo a longo prazo de pontos de crescimento de negócios emergentes das empresas, equilibrando o risco de flutuação cíclica de uma única indústria, e otimizando a alocação estratégica de recursos a médio e longo prazo, É propício à criação contínua e estável de oportunidades de desenvolvimento e pontos de crescimento do lucro para a empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
3. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de capital de risco, sistema de gestão de investimentos e outras medidas de controlo de risco, para que a segurança dos fundos possa ser garantida e o risco de investimento possa ser eficazmente controlado.
Em conclusão, os diretores independentes concordaram com a proposta de usar fundos próprios ociosos para cooperar com instituições profissionais para investir em indústrias emergentes em 2022.
6,Documentos para referência futura
1. Anúncio da resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É anunciado
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conselho de Administração
14 de Março de 2022
