Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, somos os diretores independentes de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante referida como a “empresa”), As opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa são as seguintes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre transações de capital da empresa com partes relacionadas em 2021, garantias externas cumulativas e atuais
De acordo com as disposições e requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas e os estatutos emitidos pela CSRC em conjunto com o Ministério da Segurança Pública, a SASAC e a Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, como diretores independentes da empresa, somos responsáveis pelas garantias externas acumuladas e atuais da empresa Os materiais contábeis relevantes, como a ocupação de fundos por partes relacionadas, foram cuidadosamente verificados e as seguintes instruções especiais e pareceres independentes foram emitidos:
1. Os acionistas controladores e demais partes coligadas da sociedade não ocupam os fundos da empresa para fins não operacionais, nem ocupam ilegalmente fundos por partes coligadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021;
2. A sociedade não presta garantia ao acionista controlador, a outras partes relacionadas que detenham menos de 50% da sociedade, a qualquer unidade não incorporada ou indivíduo; Em 31 de dezembro de 2021, o valor total da garantia externa da empresa não excede 50% do ativo líquido nas demonstrações financeiras consolidadas do último exercício social;
3. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem garantia externa.
Em suma, acreditamos que a empresa implementou rigorosamente as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas e outros documentos, e pode controlar rigorosamente o risco de ocupação de fundos e garantias externas de partes relacionadas. 2,Pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Verificamos as transações com partes relacionadas ocorridas durante o período de relato e as transações com partes relacionadas divulgadas no relatório anual. Acreditamos que as transações com partes relacionadas da empresa cumpriram os procedimentos correspondentes, e não há não-padrão ou violação de leis e regulamentos nos procedimentos de tomada de decisão, divulgação de informações e preços de transações de partes relacionadas, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 elaborado pela empresa com plena consideração de vários fatores como o status de fluxo de caixa, demanda de capital e desenvolvimento futuro está em consonância com a situação real da operação da empresa e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo, propício à salvaguarda dos interesses de todos os acionistas da empresa, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
De acordo com o sistema de trabalho do relatório anual de diretores independentes e outras disposições relevantes, após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas, o sistema de controle interno é efetivamente implementado e o funcionamento da empresa é padronizado e saudável. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a construção e a operação de conformidade legal do sistema de controle interno da empresa.
Em suma, concordamos com o relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa.
5,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
ShineWing é qualificado para auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, tem a capacidade profissional, experiência e qualificação para fornecer serviços de auditoria para a empresa, tem a devida independência e capacidade de proteção de investidores, não tem registros ruins e pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. O procedimento de revisão da renovação da sociedade de contabilidade cumpre o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, concordamos em nomear a ShineWing como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos que o conselho de administração submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o investimento em valores mobiliários da empresa em 2021
De acordo com as informações fornecidas pela empresa e as informações que temos, acreditamos que: durante o período de relato, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente abrangente para o investimento em valores mobiliários, e o investimento em valores mobiliários da empresa em 2021 não violou as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, o que estava em consonância com o disposto nos estatutos; O investimento em títulos da empresa em 2021 melhorou a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, a escala dos fundos é controlável, não afetou o desenvolvimento do principal negócio da empresa e a segurança dos fundos pode ser efetivamente garantida.
7,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
De acordo com as deliberações pertinentes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas e sobre a produção e operação da empresa em 2021, procedemos à revisão da remuneração dos administradores e gerentes seniores divulgada no relatório anual de 2021 e acreditamos que a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 está em consonância com as disposições do sistema de gestão de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores.
8,opiniões independentes sobre transações de partes relacionadas de negócios de depósito em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
Após a verificação, acreditamos que:
1. O risco desta transação é controlável e propício ao desenvolvimento normal dos negócios diários da empresa.
2. O preço da transação das partes relacionadas é justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
3. Quando o conselho de administração votou sobre a proposta, o Sr. Zhong Zhaohui, um diretor relacionado, evitou votar conforme necessário, e o procedimento de deliberação foi legal e complacente.
Para resumir, concordamos que a empresa lida com as transações de partes relacionadas do negócio de depósito em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre o quinto plano de propriedade de ações dos empregados
1、 A quinta fase do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa é baseada em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos e o plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 (Projeto) E as medidas para a administração de planos de propriedade de ações de funcionários.
2. A quinta fase do plano acionário da empresa segue os princípios de conformidade legal, participação voluntária e tomada de riscos. Não há situação de forçar os funcionários a participar do plano acionário dos funcionários por meio de repartição, distribuição forçada, etc.
3. a implementação da quinta fase do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa é propício para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da criação e compartilhamento de CO, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes e funcionários, aumentar a atratividade e coesão da empresa, perceber a consistência dos interesses da empresa, acionistas e funcionários, melhorar a competitividade central da empresa e contribuir para o desenvolvimento sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos com o quinto plano de propriedade acionária de funcionários da empresa.
10,Pareceres independentes sobre a recompra de acções da empresa
1. O plano de recompra de ações da empresa está em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras disposições relevantes. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições relevantes de leis e regulamentos e os estatutos sociais.
2. A recompra de ações da empresa visa implementar o plano acionário dos funcionários, que é propício para estabelecer e melhorar o mecanismo de compartilhamento de benefícios e riscos entre a empresa, acionistas e funcionários, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e trazer retornos sustentados e estáveis aos acionistas. Esta recompra de acções é necessária.
3. O capital da recompra de ações da empresa desta vez provém de fundos próprios da empresa, e o preço de recompra é justo e razoável. Esta recompra não terá um impacto significativo sobre o funcionamento da empresa, situação financeira e desenvolvimento futuro, e não afetará o status de listagem da empresa. Esta recompra de acções é viável.
4. A recompra da empresa é realizada sob a forma de licitação centralizada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, acreditamos que o plano de recompra de ações da empresa é legal e complacente, necessário e viável, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordamos com o plano de recompra de ações.
11,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento em valores mobiliários em 2022
1. Ao verificar a fonte dos fundos, determina-se que os fundos a investir em títulos são fundos próprios da empresa.
2. Atualmente, a produção e operação da empresa são normais e seu status financeiro e fluxo de caixa são bons. Tendo em vista o término do período de utilização de fundos próprios ociosos para investimento de valores mobiliários deliberado e aprovado na 10ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2021, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para investimento de valores mobiliários com a premissa de garantir a liquidez e segurança dos fundos, É propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e o nível de renda da empresa, aumentando a rentabilidade da empresa, sem impacto adverso na produção e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
3. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de investimentos de risco, sistema de gestão de investimentos e outras medidas de controle de risco, de modo que a segurança dos fundos possa ser efetivamente garantida e o risco de investimento possa ser efetivamente controlado.
Em conclusão, concordamos com a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para o investimento em valores mobiliários em 2022.
12,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada em 2022
1. Ao verificar a fonte dos fundos, determina-se que os fundos a confiar para a gestão financeira são fundos próprios da sociedade.
2. Atualmente, a produção e operação da empresa são normais e seu status financeiro e fluxo de caixa são bons. Tendo em vista a expiração do período para a gestão de caixa com seus fundos próprios de 1,8 bilhão de yuans, que foi deliberado e aprovado na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 26 de março de 2020, a empresa usa alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada na premissa de garantir a liquidez e segurança dos fundos, É propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e o nível de renda da empresa, aumentando a rentabilidade da empresa, sem impacto adverso na produção e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
3. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de investimentos de risco, sistema de gestão de investimentos e outras medidas de controle de risco, de modo que a segurança dos fundos possa ser efetivamente garantida e o risco de investimento possa ser efetivamente controlado.
Em conclusão, concordamos com a proposta de utilizar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada em 2022.
13,Pareceres independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para cooperar com instituições profissionais para investir em indústrias emergentes em 2022
1. Ao verificar a fonte de recursos, determina-se que os fundos que a empresa planeja investir em indústrias emergentes em cooperação com instituições profissionais são fundos próprios da empresa.
2. Atualmente, a empresa tem produção e operação normais, bom estado financeiro e fluxo de caixa. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, enquanto baseada em seu principal negócio, a empresa realiza moderadamente investimentos em indústrias emergentes em cooperação com instituições profissionais, o que é propício ao cultivo contínuo a longo prazo de pontos de crescimento de negócios emergentes das empresas, equilibrando o risco de flutuação cíclica de uma única indústria, e otimizando a alocação estratégica de recursos a médio e longo prazo, É propício à criação contínua e estável de oportunidades de desenvolvimento e pontos de crescimento do lucro para a empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
3. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de investimentos de risco, sistema de gestão de investimentos e outras medidas de controle de risco, de modo que a segurança dos fundos possa ser efetivamente garantida e o risco de investimento possa ser efetivamente controlado.
Em suma, concordamos com a proposta de usar fundos próprios ociosos para cooperar com instituições profissionais para investir em indústrias emergentes em 2022.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do 5º conselho de administração) assinatura de diretores independentes:
(Li Yujiao) (Xu Xiaowu) (Jiang Chunbo)
14 de Março de 2022
