Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante designada “a sociedade”) todos os membros do conselho de supervisores cumpriram escrupulosamente as suas funções e deveres em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, exerceram as suas funções e poderes de forma independente de acordo com a lei e salvaguardaram efetivamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos accionistas. O conselho de supervisores supervisionou efetivamente as atividades de produção e operação da empresa, grandes eventos, status financeiro e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, promoveu o funcionamento padronizado da empresa e promoveu o bom andamento da produção, operação e gestão da empresa. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Avaliação básica do comportamento operacional e gerencial da empresa em 2021
Durante o seu mandato, os membros do conselho de supervisores desempenharam seriamente as suas funções estatutárias, participaram ativamente de todas as reuniões do conselho de supervisores durante o período de relatório e participaram ou participaram de todas as reuniões do conselho de administração e acionistas durante o período de relatório.
O conselho de supervisores considerou que, durante o período analisado, o conselho de administração implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas, todos os diretores foram honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e não houve atos prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas; As deliberações do conselho de administração respeitam a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes. A administração da empresa implementou seriamente as resoluções do conselho de administração, United, superou dificuldades, fez esforços incessantes para completar o plano anual de produção e operação e alcançou bons resultados.
2,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 4 reuniões, como segue:
1. Em 14 de março, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores sob a forma de reunião in loco, Foram revistos e aprovados o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório de demonstração financeira em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório anual em 2020 e seu resumo, o relatório de avaliação do controle interno em 2020 e o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos arrecadados em 2020. Proposta sobre a manipulação de transações de partes relacionadas de depósitos e liquidação de negócios em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd.; sistema de gestão salarial para Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) diretores, supervisores e gerentes seniores; proposta sobre medidas de alteração para a administração de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) plano de propriedade de ações de funcionários; proposta sobre alteração do plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 da empresa (Projeto) e seu resumo A proposta sobre Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) fase IV plano de propriedade de ações de funcionários tem 11 propostas no total;
2. No dia 19 de abril, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores sob a forma de reunião in loco, deliberando e adotando duas propostas, a saber, a proposta de alteração da política contábil e a proposta de relatório do primeiro trimestre de 2021;
3. No dia 8 de agosto, a companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores sob a forma de reunião in loco, deliberando e adotando um total de 1 proposta sobre a proposta de Relatório Semestral 2021 e seu resumo;
4. No dia 21 de outubro, a empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores sob a forma de reunião in loco, que delibera e adotou um total de 1 proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
3,Supervisão e revisão de assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Operação de acordo com a lei
Durante o período analisado, os membros do conselho de fiscalização assistiram ou compareceram a todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas da sociedade de acordo com a lei, e supervisionaram e fiscalizaram os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração e assembleias de acionistas, a implementação das deliberações do conselho de administração sobre as assembleias de acionistas e o desempenho dos diretores e gerentes seniores.
O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração opera de forma padronizada, toma decisões científicas e implementa rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Durante o desempenho de suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais ou outros atos prejudiciais aos interesses da empresa.
O conselho de supervisores também cooperou ativamente com o comitê do partido da empresa na construção do estilo do partido empresarial e governo limpo, conduziu supervisão e inspeção aprofundadas sobre a aquisição, marketing, finanças e outros elos-chave da empresa, melhorou ainda mais efetivamente o mecanismo de controle interno, desempenhou um papel de supervisão eficaz na operação honesta e operação padronizada da empresa e efetivamente protegeu os direitos legítimos e interesses da maioria dos acionistas.
2. Situação financeira
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou os relatórios regulares da empresa, demonstrações financeiras, sistema financeiro, situação financeira e gestão financeira por muitas vezes. O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa de Finanças e Contabilidade é sólido, não há grandes omissões e registros falsos na contabilidade, não há grandes defeitos no controle financeiro interno, a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa são bons, e o relatório financeiro reflete verdadeiramente e de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
3. Implementação do plano de propriedade de ações dos empregados
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e analisou a revisão da empresa do plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 (Draft) e seu resumo, e a formulação do quarto plano de propriedade de ações de funcionários. Considera-se que a revisão do plano de titularidade de ações de funcionários 20182023 (Projeto) pela empresa visa principalmente garantir o princípio e a flexibilidade do projeto. Com base em manter a coerência com os princípios e políticas originais do projeto, as descrições específicas relevantes relacionadas com cada período do plano de titularidade de ações de funcionários são suprimidas, o que está em conformidade com as disposições relevantes das regras regulamentares relativas ao plano de titularidade de ações de funcionários, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Acredita-se que a formulação da quarta fase do plano de propriedade acionária de funcionários da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, segue os princípios de conformidade legal, participação voluntária e tomada de riscos, e não há situação de forçar os funcionários a participar do plano de propriedade acionária de funcionários por meio de repartição e distribuição forçada; É propício para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da criação e compartilhamento de CO, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes e funcionários, aumentar a atratividade e coesão da empresa, perceber a consistência dos interesses da empresa, acionistas e funcionários, melhorar a competitividade central da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa sem prejudicar os interesses da empresa e todos os acionistas.
4. Relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e estrutura organizacional de controle interno em estrita conformidade com o direito das sociedades, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, que atenda às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa na fase atual, e garante o funcionamento saudável dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais, Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. O relatório de avaliação de controle interno emitido pela empresa atende aos requisitos das regras de elaboração e comunicação de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre relatório anual de avaliação de controle interno, reflete verdadeira, objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa, sendo o controle interno da empresa razoável e eficaz.
5. Desempenho dos diretores e gerentes seniores
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou o comportamento dos diretores e gerentes seniores da empresa no desempenho de suas funções, todos os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram suas funções e deveres diligentemente, prestaram atenção ativa ao funcionamento e gestão da empresa, estado financeiro e assuntos importantes, Unidos e trabalhou arduamente para promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da produção e operação da empresa, Não há violação de leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
6. Garantia externa
No final do período de referência, a empresa não tinha garantia externa.
7. Operações com partes relacionadas
Durante o período de relato, os procedimentos de tomada de decisão de todas as transações com partes relacionadas da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes. Não há situação não padronizada ou ilegal nos procedimentos de tomada de decisão, divulgação de informações e preços de transação de transações com partes relacionadas, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
8. Gestão da informação privilegiada
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos da empresa para a circulação de informação privilegiada, o registo e gestão de informação privilegiada, bem como a comunicação, transmissão, revisão e divulgação de eventos importantes estão estritamente de acordo com as disposições pertinentes do sistema de gestão e arquivamento de informação privilegiada e de informação privilegiada; Na operação diária, a empresa controla rigorosamente os procedimentos de aprovação para a circulação de informações privilegiadas, controla os insiders dentro do intervalo mínimo e submete os arquivos de insiders às autoridades reguladoras de forma verdadeira, precisa e completa, conforme necessário.
9. Grande aquisição e venda de ativos
Durante o período de relato, a empresa não teve grandes aquisições e vendas de ativos.
10. Distribuição dos lucros da empresa
Os procedimentos de proposta e aprovação do plano de distribuição de lucros da empresa cumprem com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, consideram plenamente os fatores abrangentes, como o status comercial da empresa, as necessidades diárias de produção e operação e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, correspondem ao desempenho real dos negócios da empresa e ao plano de desenvolvimento da empresa, que é propício para o funcionamento normal e desenvolvimento saudável da empresa e tem legitimidade A conformidade e a racionalidade estão de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
11. Divulgação de informações
A empresa estabeleceu sistemas de gestão de divulgação de informações, como o sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações e o sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração. Durante o período de relato, a empresa realizou a divulgação de informações em estrita conformidade com os sistemas acima, sendo a divulgação de informações verdadeira, precisa, completa, oportuna, justa, concisa, clara e fácil de entender.
O conselho de supervisores não tem objeção às questões de supervisão em 2021.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a cumprir rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos nacionais relevantes, tomar a salvaguarda e proteção dos interesses da empresa e dos acionistas como sua própria responsabilidade, desempenhar fielmente as funções do conselho de supervisores com uma atitude objetiva, justa, realista e pragmática, e fazer um bom trabalho na deliberação de várias propostas, especialmente a revisão de relatórios periódicos; Supervisionar a execução das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas e o desempenho dos administradores e gestores superiores; Fortalecer a comunicação e coordenação com o conselho de administração e administração, prestar atenção à construção do sistema de gestão de riscos e controle interno da empresa, fortalecer a supervisão e inspeção das finanças da empresa e outras questões importantes, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, prevenir riscos comerciais, promover a empresa para melhorar o nível de gestão da empresa, promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e efetivamente salvaguardar os interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Conselho de Supervisores
14 de Março de 2022
