Código dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Anúncio n.o: 2022009 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
According to the articles of association of Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) company (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of the board of supervisors, Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (hereinafter referred to as the “company”) issued the notice on convening the 10th meeting of the 5th board of supervisors to all supervisors by mail, information, personal delivery and other means on March 1, 2022. No dia 14 de março de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores na sala de conferências do quarto andar do prédio de escritórios da sede da empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Yuzhan, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. O secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto, e os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes adotaram as seguintes resoluções:
1,O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi deliberado e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Consulte cninfo para detalhes da demonstração financeira de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório anual de 2021 e o seu resumo foram deliberados e aprovados com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 e seu resumo elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto integral do relatório anual é detalhado nas informações sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) O resumo do relatório anual foi publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo em 15 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi aprovado por 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Auditada por ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 183632469986 yuan, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 163683607446 yuan. De acordo com os estatutos, foi distribuído de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe:
1. Lucro líquido 163683607446 yuan
Mais: lucro não distribuído no início do ano: 358329857964 yuan
Menos: o dividendo distribuído de 2020 é de 51141702173 yuan
2. O lucro disponível para distribuição é 470871763237 yuan
Uma vez que a reserva excedentária legal retirada atingiu 50% do capital social, não será retirada.
3. O lucro disponível para investidores é 470871763237 yuan
Nesse momento, quando a empresa recompra as ações, o restante dinheiro não será distribuído a todos os acionistas (excluindo a reserva de caixa de RMB 105501609), e o restante dinheiro não será distribuído a todos os acionistas quando a empresa recomprar as ações (excluindo a reserva de caixa de RMB 1051009), e o restante dinheiro não será distribuído a todos os acionistas.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, as ações na conta de recompra especial não gozam do direito de distribuição de lucros. Se o montante total de ações com direito à distribuição de lucros da empresa mudar devido à recompra de ações e outros motivos desde a data de divulgação deste anúncio até a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa ajustará o montante total de dividendos em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação.
A proposta só poderá ser implementada após ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
5,O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia acordado sobre o relatório. http://www.cn.info.co m.c n). Consulte cninfo para detalhes do relatório de avaliação de controle interno em 2021( http://www.cn.info.com.cn. )。
6,A proposta sobre lidar com transações de partes relacionadas do negócio de depósitos em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Como um dos principais patrocinadores do Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. (“Meizhou Merchants Bank”), a empresa detém 20% das ações do Meizhou Merchants Bank, e o Sr. Zhong Zhaohui, presidente da empresa, serve como diretor do Meizhou Merchants Bank. De acordo com regulamentos relevantes, Meizhou Merchants Bank é a parte relacionada da empresa.
Considerando que a proposta sobre o tratamento de transações de partes relacionadas de negócios de depósito e liquidação no Meizhou Merchants Bank Co., Ltd. aprovada pela Assembleia Geral Anual de acionistas 2020 realizada em 7 de abril de 2021 está prestes a expirar, a fim de apoiar o desenvolvimento de vários negócios do Meizhou Merchants Bank, A empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, o mesmo abaixo) planeja escolher preferencialmente Meizhou Merchants Bank para lidar com vários negócios de depósito dentro do limite aprovado de acordo com os princípios comerciais.O limite proposto é que o saldo máximo de depósito diário no Meizhou Merchants Bank não deve exceder RMB 1,2 bilhão, O período de inscrição é desde o momento em que a assembleia geral anual de acionistas em 2021 é deliberada e aprovada até o momento em que a nova cota é aprovada pela assembleia geral anual de acionistas em 2022.
A taxa de juro do depósito da empresa em Meizhou Merchants Bank é baseada nos regulamentos nacionais e determinada por ambas as partes através da coordenação de acordo com o preço de mercado.A taxa de juro do depósito não é inferior à taxa de juro de referência do depósito estipulada pelo Banco do povo da China no mesmo período, nem inferior à taxa de juro do depósito do mesmo tipo e período fornecidos por outras instituições financeiras locais, A taxa de liquidação relacionada com as operações de depósitos e de remessas não deve ser superior ao padrão de cobrança de serviços similares prestados por outras instituições financeiras locais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da China Securities Times Co., Ltd. sobre lidar com depósitos em Shanghai Securities Daily em 15 de fevereiro de 2023 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta relativa à alteração do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de responder ativamente às mudanças trazidas pela política de duplo carbono para a indústria de cimento e tomar precauções, a empresa planeja reduzir o salário anual básico de alguns supervisores em 20% a partir de janeiro de 2022.
Ver cninfo para o texto integral do sistema de gestão das remunerações para diretores, supervisores e gerentes seniores (revisado em março de 2022)( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Por 3 votos positivos, 0 votos negativos Com 0 abstenção, a proposta sobre a quinta fase do plano de propriedade de ações dos funcionários foi deliberada e aprovada. De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações dos funcionários pelas empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Assim como os estatutos sociais, plano de propriedade de ações de funcionários 20182023 (Projeto), medidas para a administração do plano de propriedade de ações de funcionários e outras disposições, a empresa planeja formular o quinto plano de propriedade de ações de funcionários.
O fundo da quinta fase do ESOP provém do bónus de incentivo anual líquido e a duração é alterada para 96 meses. A meta anual de negócios da empresa em 2022 é alcançar o lucro integral (lucro líquido) de 1,9 bilhão de yuans antes que o bônus de incentivo seja retirado. A proporção do bônus de incentivo retirado em 2022 é determinada de acordo com o lucro integral anual realizado. Outras condições são consistentes com o plano de propriedade de ações do quarto empregado. O objetivo comercial é o objetivo interno de produção e operação proposto pela própria empresa, que não é uma previsão de lucro e não pode ser usado como base de investimento. Preste atenção aos riscos de investimento.
A proporção de bônus de incentivo retirados em 2022 é determinada de acordo com o lucro integral anual realizado.
Proporção do rendimento integral anual antes da acumulação do bónus de incentivo
Menos de RMB12 mil milhões 5%
2,12-1,4 mil milhões de yuans 6%
3,14-1,6 mil milhões de yuans 7%
4,16-1,8 mil milhões de yuans 8%
Mais de RMB 518 mil milhões 10%
Veja cninfo para detalhes do quinto plano de propriedade de ações de funcionários ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É anunciado
Conselho de Supervisores
14 de Março de 2022
