Código dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Anúncio n.o: 2022016
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
A natureza desta assembleia de accionistas é a assembleia anual de accionistas.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração
Realizou-se em 14 de março de 2022 a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de quinta-feira, 7 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação online: 7 de abril de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 31 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 31 de março de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local: sala de conferências no quarto andar de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) edifício de escritórios, cidade de Jiaocheng, condado de Jiaoling, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
Observações sobre o nome da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
Proposta geral: excepto proposta de votação cumulativa
100 todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 revisão do relatório final das contas financeiras 2021 √
4.00 revisão do relatório anual 2021 e seu resumo √
5.00 rever o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Revisão sobre a renovação da ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial)
6.00 é a proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
Para rever os regulamentos sobre o negócio de manuseio de depósitos em Meizhou Merchants Bank Co., Ltd
7.00 proposta sobre transações conectadas √
8.00 deliberação sobre a proposta sobre o quinto plano acionário de empregados √
Deliberar sobre a revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores
9.00 proposta de grau √
Revisar a “Alteração do Estatuto Social” e submetê-la à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração
10.00 proposta sobre o tratamento de mudanças industriais e comerciais √
11.00 deliberação sobre a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.00 deliberação sobre a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13.00 deliberação sobre a proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para as transacções conexas √
14.00 deliberação sobre a proposta de revisão do sistema decisório sobre garantias estrangeiras √
15.00 deliberação sobre a proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
A proposta acima foi deliberada e adotada pela 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e pela 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 14 de março de 2022, e pelo anúncio das resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022008) O anúncio da resolução da 10ª reunião do 5º conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022009) foi publicado no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 15 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado em. As propostas 1-9 e 11-15 acima são deliberações ordinárias, que devem ser adotadas por mais da metade dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia; A proposta 10 acima é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia. As propostas 7 e 8 acima mencionadas envolvem a evasão de voto por parte dos acionistas coligados, devendo os acionistas coligados evitar a votação.
As propostas acima 5 a 9 votarão sobre pequenos e médios investidores, e os votos serão contados separadamente, e cujos resultados serão divulgados em tempo hábil. Exceto para os acionistas, supervisores e outros executivos que detenham mais de 5% das ações da empresa listada no total, refere-se aos investidores ou outros executivos que detenham mais de 5% das ações da empresa listada isoladamente.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Aqueles que confiarem um agente para participar da reunião devem se registrar com seu cartão de identificação, procuração e certidão de participação;
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), a certidão de identidade do representante legal e a certidão de participação acionária; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), procuração e certidão de participação;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, que estará sujeito à hora de chegada à sociedade.
2. Tempo de inscrição:
9:00-11:30 e 14:30-17:00 em 6 de abril de 2022;
9:00-11:30 am, 7 de abril de 2022.
3. local de inscrição: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) edifício de escritórios, lobby no primeiro andar;
Endereço registrado da carta: Securities Department of Jiaocheng town (tapai building), Jiaoling County, Guangdong Province. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta;
Código Postal: 514199;
Tel.: 07537887036;
Fax: 07537887233.
4. Requisitos para o administrador apresentar documentos durante a inscrição e votação:
(1) Se um acionista individual confiar um agente para assistir à reunião, o agente deve apresentar seu cartão de identificação válido, procuração do acionista e certidão de participação.
(2) Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei.
(3) Se o responsável principal for pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada por deliberação do conselho de administração ou de outro órgão decisório comparecerá à assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante.
(4) O administrador exercerá o direito de voto de acordo com o número de ações com direito de voto que representar, e cada ação terá um voto. A procuração indicará se o responsável principal ou o agente pode votar de acordo com sua própria vontade sem instruções específicas do responsável principal.
5. Informações de contato da reunião:
Endereço da empresa: Departamento de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) títulos, cidade de Jiaocheng, condado de Jiaoling, província de Guangdong
Contacto: Song Wenhua
Tel.: 07537887036
Fax: 07537887233
Código Postal: 514199
Caixa de correio: [email protected].
6. Despesas da reunião: a reunião presencial terá duração de meio dia, sendo que os gastos de transporte, acomodação e demais gastos dos acionistas ou agentes presentes serão suportados por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) a resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É anunciado
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conselho de Administração
14 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 223363.
2. Abreviatura de votação: votação na torre.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de abril de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 7 de abril de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Através da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado
