Código dos títulos: Boe Technology Group Co.Ltd(000725) abreviatura dos títulos: BOE a N.º do anúncio: 2022012 código dos títulos: 200725 abreviatura dos títulos: BOE B N.º do anúncio: 2022012 Boe Technology Group Co.Ltd(000725)
Sobre o aumento de capital para Tianjin Xianzhi chain investment center (sociedade limitada)
E transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Xianzhi chain investment center (sociedade limitada) (doravante referido como “Xianzhi chain fund” ou “o fundo”) é um fundo industrial participado e estabelecido por Boe Technology Group Co.Ltd(000725) (doravante referido como “BOE” ou “a empresa”) através da subsidiária integral BOE Innovation Investment Co., Ltd. (doravante referido como “BOE venture capital”). O gerente do fundo é a gestão de investimento de energia cinética central de Pequim Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa de gestão”) e o sócio geral é Tianjin Xianzhi chain investment management center (sociedade limitada) (doravante referida como o “centro de gestão de cadeia de Xianzhi”). De acordo com as necessidades de desenvolvimento estratégico da empresa, JD planeja aumentar o capital de 380 milhões de yuans para o fundo de cadeia de Xianzhi através do investimento BOE Chuang.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Como o acionista controlador da Beijing Electronic Control Industry Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento da indústria de controle eletrônico”), um dos sócios limitados do fundo da cadeia Xianzhi, Beijing Electronic Control Co., Ltd. (doravante referido como “Beijing Electronic Control”) é o controlador real da empresa, esta transação constitui uma transação conectada de acordo com as regras relevantes de 6.3.3 das regras de listagem de ações.
2. Os assuntos acima foram deliberados e aprovados na 38ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Quando o conselho de administração deliberado sobre o assunto, os diretores relacionados (Sr. Pan Jinfeng, vice-presidente, Sra. Wang Jing, diretor e Sr. Ye Feng, diretor) evitaram votar.
3. Esta proposta foi previamente aprovada por diretores independentes e os diretores independentes expressaram seu consentimento. 4. Esta operação conexa não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, não constitui uma grande reorganização patrimonial especificada nas medidas administrativas para grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas, não constitui uma reorganização e listagem, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
(I) Beijing Electric Control Industry Investment Co., Ltd.
1. nome da empresa: Beijing Electric Control Industry Investment Co., Ltd
2. Endereço registrado: 401, zona a, No. 5, West Fifth Street, Sanlitun, Chaoyang District, Beijing
3. Data de estabelecimento: 30 de outubro de 2008
4. Capital registrado: 600 milhões de yuan
5. Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
6) Representante legal: Zhu Baocheng
7. Crédito social unificado Código: 91101105681951767f
8. Âmbito de negócio: investimento e gestão de investimentos. (“1. Sem a aprovação dos serviços relevantes, não é permitido levantar fundos em público; 2. não é permitido realizar atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros em público; 3. não é permitido emitir empréstimos; 4. não é permitido fornecer garantias a outras empresas que não as empresas investidas; 5. Não é permitido prometer aos investidores que o capital do investimento não será perdido ou o rendimento mínimo será prometido.” ； As entidades de mercado escolhem de forma independente projetos empresariais e realizam atividades comerciais de acordo com a lei; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais serão realizadas de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos competentes; Não é permitida a realização de atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais do Estado e deste Município.)
9. Estrutura de propriedade:
Beijing Electronic Holding Co., Ltd., holding 50%
Boe Technology Group Co.Ltd(000725) , com 333333%
Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) , rácio de participação de 166667%
10. Principais dados das demonstrações financeiras do último ano e do primeiro período
Unidade: RMB
31 de dezembro de 202030 de setembro de 2021
Total do activo 6024177022161547864069
Total do passivo 168659858275238444
Activos líquidos Hunan Haili Chemical Industry Co.Ltd(600731) 1036361272625625
Projeto: Janeiro Dezembro 2020 Janeiro Setembro 2021
Resultado operacional 0,00 0,00
Lucro líquido 311718559406752442
Nota: os dados de 2020 foram auditados e os dados de janeiro de 2021 não foram auditados.
11. História: anteriormente conhecido como Beijing hezhida Investment Co., Ltd., o investimento industrial de controle eletrônico foi estabelecido em 30 de outubro de 2008 com um capital social de 30 milhões de yuans. é uma subsidiária integral do controle eletrônico de Pequim.
Em 10 de setembro de 2018, o controle elétrico de Pequim assinou o acordo de aumento de capital na indústria de controle elétrico de Pequim Investment Co., Ltd. com BOE, Naura Technology Group Co.Ltd(002371) (doravante referido como ” Naura Technology Group Co.Ltd(002371) “) e Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) . O acordo estipula que as quatro partes aumentarão conjuntamente o capital, e o capital social do investimento de controle elétrico aumentará de RMB 30 milhões para RMB 600 milhões. Em julho de 2020, Naura Technology Group Co.Ltd(002371) assinou o contrato de transferência de capital com o BOE, e Naura Technology Group Co.Ltd(002371) transferiu 16,67% do capital do investimento de controle eletrônico para o BOE ao preço de 100 milhões de yuans, e completou a mudança do registro industrial e comercial em 21 de agosto de 2020. Como uma importante plataforma de apoio de capital para a operação de capital, investimento de capital e layout industrial futuro da especialidade de controle elétrico de Pequim, seu principal negócio é o investimento e gestão de investimentos. 12. após o inquérito, o investimento da indústria de controle eletrônico não é a pessoa que é desonesto.
3,Informações básicas de outros parceiros
I) O gestor do fundo
1. Nome da organização: Beijing core cinetic energy investment management Co., Ltd
2. Data de estabelecimento: 15 de junho de 2015
3. Endereço registrado: No. 2231, edifício D, edifício 33, No. 99, Kechuang 14th Street, Beijing Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (área de escritório centralizada)
4. Capital registrado: 10 milhões de yuan
5. Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
6. Representante legal: Wang Jiaheng
7. escopo de negócios: gestão de investimentos, gestão de ativos, consultoria de investimento.
(1) as entidades de mercado escolhem de forma independente projetos comerciais e realizam atividades comerciais de acordo com a lei; “1. Não serão levantados fundos públicos sem a aprovação dos serviços competentes; 2. Não serão realizadas atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros em público; 3. Não serão concedidos empréstimos; 4. Não serão concedidas garantias a outras empresas que não sejam as empresas investidas; 5. Nenhum compromisso para com investidores de capital sem perda ou rendimento mínimo”; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais serão realizadas de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos competentes; Não é permitida a realização de atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais do Estado e deste Município.)
8. Estrutura de propriedade:
Beijing Yichen Investment Center (sociedade limitada), com participação de 45%
Boe Technology Group Co.Ltd(000725) , com 20%
Fundo de investimento nacional da indústria do circuito integrado Co., Ltd., holding 20%
Beijing Yizhuang International Industrial Investment Management Co., Ltd., com uma taxa de participação de 15%
9. Pequim núcleo cinético gestão de investimento de energia Co., Ltd. concluiu o registro do gerente de fundo em 30 de outubro de 2015, com número de registro p1025879.
10. Descrição da relação relacionada ou outra relação de interesse: a sociedade gestora não tem relação relacionada ou acordo de interesse com a sociedade e seus acionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não detém as ações da sociedade direta ou indiretamente.
(II) sócio geral
1. Nome da organização: Tianjin Xianzhi chain investment management center (sociedade limitada)
2. Data de estabelecimento: 28 de fevereiro de 2020
3. endereço registrado: sala 312, nº 1, segunda rua, zona de logística internacional do aeroporto, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto) (secretário de negócios Co. de Tianjin xinzhishhang, Ltd. curadoria No. 754)
4. Capital registrado: 10 milhões de yuan
5. Natureza da empresa: sociedade anónima
6. sócio executivo: parceria de consultoria de gestão Tianjin Yichen (sociedade limitada) (representante nomeado: Chen Danping)
7. Âmbito de negócio: gestão de investimentos; Consultoria de investimentos; Investir em projetos nas áreas de exibição, Internet das coisas e indústrias de alta tecnologia com fundos próprios (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes)
8. Estrutura da contribuição:
Parceria de consultoria de gestão Tianjin Yichen (sociedade limitada), com uma taxa de contribuição de capital de 10%
Tianjin BOE Innovation Investment Co., Ltd., com uma taxa de contribuição de 45%
Tianjin Xianzhi novo centro de investimento (sociedade limitada), 45% da contribuição de capital
9. Descrição da relação relacionada ou outra relação de interesse: Xianzhi chain management center não tem relação relacionada ou acordo de interesse com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não detém ações da empresa direta ou indiretamente.
(III) Um dos sócios limitados
1. Nome da organização: CIGNA (Tianjin) parceria de consultoria de gestão (sociedade limitada) (doravante referida como “Tianjin CIGNA”)
2. Data de estabelecimento: 13 de fevereiro de 2020
3. endereço registrado: sala 312, nº 1, segunda rua, zona de logística internacional do aeroporto, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto) (secretário de negócios Co. de Tianjin xinzhishhang, Ltd. curadoria No. 762)
4. Capital registrado: 50 milhões de yuans
5. Natureza da empresa: sociedade anónima
6. Parceiro executivo: Shi Jie
7. Âmbito do negócio: consultoria financeira; Serviços de consultoria socioeconómica; Consulta técnica; Investigação de mercado; Planejamento de imagem corporativa (exceto para projetos que precisam ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com licença comercial)
8. estrutura de investimento: Shi Jie, com uma proporção de 20%; Xiao liangcan, contribuição de 80%
9. Descrição da relação relacionada ou outra relação de interesse: Tianjin Xinnuo não tem relação relacionada ou acordo de interesse com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não detém ações da empresa direta ou indiretamente.
(IV) sócio limitado II
1. Nome da organização: Fujian timos Investment Co., Ltd. (doravante referido como “timos”)
2. Data de estabelecimento: 26 de dezembro de 2017
3. Endereço registrado: 105b, Xibao, Tancheng, Pingtan County, Fujian Province
4. Capital registrado: 100 milhões de yuan
5. Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
6. Representante legal: Lin Yuxin
7. Âmbito de negócio: projetos gerais: atividades de investimento com fundos próprios (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com licença comercial)
8. estrutura de propriedade: Lin Yuxin, segurando 99%; Cai Huaguo, com 1%
9. Descrição da relação relacionada ou outra relação de interesse: a timos não possui relação relacionada ou acordo de interesse com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não detém ações da empresa direta ou indiretamente.
V) Três sócios limitados
1. Nome da organização: Tianjin Xinxing parceria de consultoria de gestão (sociedade limitada) (doravante referida como “Tianjin Xinxing”)
2. Data de estabelecimento: 4 de março de 2020
3. endereço registrado: sala 312, nº 1, segunda rua, zona de logística internacional do aeroporto, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto) (secretário de negócios Co. de Tianjin xinzhishhang, Ltd. curadoria No. 767)
4. Capital registrado: 50 milhões de yuans
5. Natureza da empresa: sociedade anónima
6. Parceiro executivo: LV Zilong
7. Âmbito do negócio: itens gerais: serviços de consultoria social e econômica; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Consulta financeira; Serviços de gestão de engenharia. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
8. Estrutura da contribuição: Yuan Xiaoling, 96%; LV Zilong, rácio de contribuição de 4%
9. Descrição da relação relacionada ou outra relação de interesse: Tianjin Xinxing não tem relação relacionada ou acordo de interesse com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores, e não detém as ações da empresa direta ou indiretamente.
VI) Quatro sócios limitados
Nome da organização: Beijing Chengji Tongda Technology Development Co., Ltd. (doravante referido como “Beijing Chengji Tongda”)
2. Data de estabelecimento: 25 de janeiro de 2008
3. Endereço registrado: No. 756, vila de Dazhong fule, cidade de Huairou, distrito de Huairou, Pequim
4. Capital registrado: 5 milhões de yuan
5. Natureza da empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa singular)
6. Representante legal: Gu Weixin
7. escopo de negócios: Processamento de materiais metálicos eletrônicos; Desenvolvimento científico e tecnológico e consulta técnica (excluindo serviços intermediários); Reparação de equipamentos mecânicos e moldes; Locação de equipamentos mecânicos; Vendas de materiais de embalagem, hardware e aparelhos elétricos, produtos de proteção do trabalho, produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos e precursores de classe I), necessidades diárias; Importação e exportação de bens, importação e exportação de tecnologia, agência de importação e exportação. (as empresas devem escolher de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação por departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade.) 8. Estrutura de capital próprio: Gu Weixin
