Código dos títulos: Boe Technology Group Co.Ltd(000725) abreviatura dos títulos: BOE a N.º do anúncio: 2022011 código dos títulos: 200725 abreviatura dos títulos: BOE B N.º do anúncio: 2022011 Boe Technology Group Co.Ltd(000725)
Anúncio das deliberações da 38ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Boe Technology Group Co.Ltd(000725) (doravante referida como “a empresa”) a 38ª reunião do nono conselho de administração foi notificada por e-mail em 4 de março de 2022 e realizada por comunicação na segunda-feira, 14 de março de 2022.
Há 12 diretores no conselho de administração da empresa, todos os quais participaram da reunião.
A convocação, participação e votação desta reunião estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e Boe Technology Group Co.Ltd(000725) estatutos e outras disposições relevantes. A reunião é presidida pelo Sr. Chen Yanshun, presidente do conselho.
1,A reunião analisou e adoptou as seguintes propostas:
(I) proposta sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas ao centro de investimento da cadeia Tianjin Xianzhi (sociedade limitada)
Para mais detalhes, consulte Boe Technology Group Co.Ltd(000725) Anúncio sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas ao centro de investimento da cadeia Tianjin Xianzhi (sociedade limitada) divulgado no mesmo dia deste anúncio Opiniões de China Securities Co.Ltd(601066) sobre a verificação de Boe Technology Group Co.Ltd(000725) aumento de capital e transações de partes relacionadas para Tianjin Xianzhi chain investment center (sociedade limitada) e opiniões de títulos Huaying sobre a verificação de Boe Technology Group Co.Ltd(000725) aumento de capital e transações de partes relacionadas para Tianjin Xianzhi chain investment center (sociedade limitada).
Esta proposta foi previamente aprovada por directores independentes e os directores independentes manifestaram o seu consentimento. Diretores afiliados (Sr. Pan Jinfeng, vice-presidente, Sra. Wang Jing, diretor e Sr. Ye Feng, diretor) se abstiveram de votar sobre esta proposta, e o número efetivo de votos sobre esta proposta é de 9.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 38ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre a proposta de aumento de capital e transações de partes relacionadas ao centro de investimento da cadeia Tianjin Xianzhi (sociedade limitada);
3. Pareceres de diretores independentes na 38ª reunião do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Boe Technology Group Co.Ltd(000725) Conselho de Administração
14 de Março de 2022
