Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Fu Yan)
Em 28 de junho de 2021, fui eleito diretor independente do 10º conselho de administração da empresa pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (doravante denominada “a empresa”) em 2021. Desde que me tornei diretor independente da empresa, participei de reuniões relevantes, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, Exercer os direitos de diretores independentes de acordo com a lei, desempenhar as funções de diretores independentes e membros de comitês especiais do conselho de administração e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Relato o meu desempenho desde que tomei posse em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia de accionistas como delegados sem voto
Desde que tomei posse em 2021, o conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões e participei de quatro reuniões por meio de comunicação sem ausência. Presto atenção ao funcionamento da empresa, mantenho plena comunicação e comunicação com a administração da empresa, tomo a iniciativa de obter as informações relevantes necessárias para tomar decisões antes da reunião do conselho, participo ativamente da discussão e apresento sugestões razoáveis na reunião, continuo a prestar atenção à implementação da proposta após a reunião, e dou plena atenção ao papel positivo dos diretores independentes. Votei a favor de todas as propostas de todas as reuniões do Conselho de Administração durante o período de relatório, sem objecções, abstenção ou retirada, e não levantei objecções a todas as propostas e assuntos conexos.
Em 2021, desde que tomei posse, a empresa realizou uma assembleia geral de acionistas. Participei de uma assembleia geral de acionistas como delegado sem direito a voto e escutei atentamente as opiniões e sugestões dos acionistas participantes.
2,Pareceres independentes
Desde que me tornei diretor independente em 2021, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião com antecedência antes que a empresa tomasse várias decisões importantes, tomasse julgamentos independentes, objetivos e profissionais com conhecimento profissional e exercesse cuidadosamente os direitos de voto. Durante o período de relato, expressei opiniões independentes sobre a nomeação da empresa de gerentes seniores, transações de partes relacionadas e garantias externas, e desempenhei funções especiais e poderes necessários para reconhecer antecipadamente transações de partes relacionadas. Os pormenores são os seguintes:
Tempo de divulgação: pareceres independentes da sessão da reunião (incluindo aprovação prévia)
Em 29 de junho de 2021, o primeiro parecer independente do 10º conselho de administração sobre a nomeação de gerentes seniores relevantes
Reunião provisória
Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira;
Reunião intercalar em 4 de agosto de 2021 2. Aprovação prévia e pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas de venda de casas comerciais a pessoas físicas relacionadas.
Em 30 de agosto de 2021, a primeira reunião do 10º Conselho de Administração fez uma declaração especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e sobre as garantias externas da empresa
A terceira sessão do 10º Conselho de Administração 1. A intenção independente de aumentar o método de garantia do montante da garantia da empresa às suas subsidiárias. Vemo-nos na reunião extraordinária de 29 de outubro de 2021;
2. Pareceres independentes sobre o aumento da quantidade de fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira.
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Fui eleito como remuneração do Conselho de Administração na primeira reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração realizada em 29 de junho de 2021
E membros da comissão de avaliação. Desde que tomei posse, tenho seguido rigorosamente as leis, regulamentos relevantes e o salário e exame da empresa
Participar activamente no trabalho diário do comité de remuneração e avaliação e aplicar seriamente as disposições das regras de execução da Comissão Nuclear
Responsabilidades relevantes.
4,Inspeção do local e sugestões para a empresa
Durante o período de relatório, desde que tomei posse, fiz pleno uso de minhas vantagens profissionais para entender plenamente a dinâmica da indústria e sempre prestar atenção ao mundo exterior
O impacto das mudanças ambientais e de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, e preste muita atenção à empresa
Grandes eventos e progresso podem ser compreendidos e dominados em tempo hábil. Através da investigação no local da empresa, eu tenho uma boa compreensão da experiência de produção da empresa
Realizar um entendimento aprofundado e acompanhamento contínuo da situação financeira da empresa, especialmente a situação financeira, e comunicar-se oportunamente com o diretor financeiro e o conselho de administração
Comunicar com o Secretário; Durante a auditoria do relatório anual, comunique-se com a instituição de auditoria externa a tempo e exorte a empresa a cumprir os regulamentos
Completar a preparação e divulgação do relatório anual.
Peço à empresa que acompanhe as novas regras de divulgação de informações a tempo, padronize constantemente o comportamento de divulgação de informações e preste atenção contínua a ele
Procedimentos de tomada de decisões, de divulgação de riscos e informações para transações com partes relacionadas, garantias externas e grandes projetos de investimento, e apresentá-los atempadamente
Sugestões relevantes.
5,Outros trabalhos de protecção dos direitos e interesses dos investidores
(I) manter-se a par das tendências de negócios da empresa e divulgação de informações
Durante o período analisado, além de participar regularmente da assembleia geral de acionistas, da reunião do conselho de administração e da reunião de comitês especiais, eu
Comunicar-se com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relacionado da empresa por telefone, wechat e e-mail
Manter contato com o pessoal; Entrevista ativamente com a administração e líderes empresariais da empresa e ouça os comentários públicos da administração da empresa
Relatório sobre o status da operação e operação padronizada da empresa.
Ao mesmo tempo, continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a cumprir estritamente com a Bolsa de Valores de Shenzhen
Leis, regulamentos e documentos normativos como as regras de listagem de ações da bolsa, os estatutos e o sistema de divulgação de informações
E outros regulamentos relevantes para realmente, com precisão, pontual e completamente completar toda a divulgação de informações em 2021. (II) dar pleno partido à independência no trabalho
Durante o período de relato, tive uma compreensão aprofundada da melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações de partes relacionadas e desenvolvimento de negócios, consultei materiais relevantes, utilizei meu conhecimento profissional para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e expressei opiniões independentes, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos seus accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
(III) Reforçar activamente a formação empresarial
Presto atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, participo ativamente de vários treinamentos organizados por reguladores, melhoro constantemente meu nível profissional e competência profissional, forneço opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promovo ainda mais a operação padronizada da empresa.
6,Outras condições de trabalho
Caso proponha convocar uma assembleia geral extraordinária, não me reportarei aos acionistas durante a assembleia geral provisória; Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria; Não foram levantadas objecções à proposta de não reunião do conselho nem a outros assuntos relevantes. Em conclusão, em 2021, desempenhei seriamente os deveres de diretores independentes e dei pleno jogo ao papel positivo de diretores independentes. A empresa deu total apoio ao meu trabalho e respeitou plenamente o meu julgamento independente como diretor independente em decisões importantes.
Em 2022, continuarei trabalhando diligentemente para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, fazer uso do conhecimento e experiência profissional para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e contribuir para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Diretor independente: Fu Yan 5 de março de 2002
