Código dos títulos: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) abreviatura dos títulos: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Anúncio n.o: 2022005 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Anúncio das deliberações da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Às 11h00 do dia 15 de março de 2022, Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (doravante denominada “a empresa”) realizou a segunda reunião do 10º conselho de supervisores por meio de comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por correio e outros meios de comunicação em 5 de março de 2022. Há 4 supervisores que devem participar da reunião. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções na reunião:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 38933956812 yuan, e o lucro não distribuído no final de 2021 foi de 171169634591 yuan; O lucro líquido da empresa-mãe é 71758814433 yuan Depois que a reserva excedentária estatutária é retirada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o lucro distribuível da empresa-mãe é 209068510627 yuan. De acordo com o princípio do menor dos lucros disponíveis para distribuição nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas em 2021 são 171169634591 yuan.
A fim de reembolsar a maioria dos investidores, com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa, na premissa de atender às condições de distribuição de lucros e garantir as necessidades normais de capital operacional da empresa, especialmente atendendo às necessidades de capital de construção do projeto da cadeia industrial suinocultura da empresa, a empresa formula o plano de distribuição de lucros da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, 523239250 ações, Distribuir dividendos em dinheiro de 13 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo total de 68021025 yuan (incluindo impostos); Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Após a divulgação deste plano de distribuição de lucros e antes da sua implementação, caso o capital social da empresa mude, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
De acordo com o plano de distribuição de lucros, não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio das empresas cotadas no setor, e não há danos aos interesses de todos os acionistas.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e aprovado a proposta de relatório anual e resumo de 2021
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio Nº: 2022006).
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o aumento do investimento em projetos de cadeia industrial de criação de suínos
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o aumento do investimento em projetos de cadeia industrial suinocultura (Anúncio nº: 2022008).
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à cessação do projecto de investimento e construção da sede agrícola e à transferência do capital próprio das filiais foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de rescisão do investimento na construção do projeto base de sede agrícola e transferência do patrimônio das subsidiárias (Anúncio n.º 2022009).
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o fornecimento de garantia faseada para empréstimos hipotecários para compradores de habitação
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a prestação de garantia faseada para empréstimos hipotecários de compradores de imóveis (Anúncio nº: 2022010).
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberado e aprovado a proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do 10º conselho de supervisores
É acordado eleger a Sra. Cai Xiaofang (anexado ao seu currículo) como candidata a supervisora representativa não assalariada do 10º conselho de supervisores da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. O mandato começa a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 10º conselho de supervisores da empresa.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
As propostas acima referidas segunda, quarta, quinta, oitava e nona devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. É por este meio anunciado.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) conselho de supervisores 15 de março de 2002 anexado: currículo dos candidatos de supervisores não representativos de funcionários
Ms. Cai Xiaofang: nacionalidade chinesa, nascida em 1981, com bacharelado em inglês e contabilidade pela Universidade Huazhong de ciência e tecnologia.
De junho de 2004 a maio de 2011, atuou como gerente da empresa de contabilidade Dahua; De junho de 2011 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor de auditoria, gerente financeiro e diretor financeiro da Jingji Group Co., Ltd.
A Sra. Cai Xiaofang não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, ou ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes, ou ser colocado em arquivo para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há circunstância de que a empresa não possa ser nomeada como um supervisor como estipulado no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Cumprir com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação dos supervisores.
