Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou ativamente o trabalho do conselho de administração em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras regras e regulamentos relevantes. Com a atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, todos os diretores são diligentes e responsáveis, tomam decisões científicas, asseguram o funcionamento padronizado da empresa, promovem o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa e salvaguardam seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma: I. operação da empresa em 2021
Em 2021, continuaremos a aderir à orientação de desenvolvimento de “com foco na agricultura, estabelecendo o distrito de Dawan, cultivando profundamente o mercado de criação de Guangdong e criando um modelo de fábrica de suínos com auto-criação e auto-criação e fonte rastreável de toda a cadeia industrial”. Ao garantir o desenvolvimento constante dos imóveis, promoveremos vigorosamente a implementação da estratégia de desenvolvimento agrícola e realizaremos todo o trabalho de forma ordenada em torno de “aumentar a velocidade, reduzir custos, aumentar a eficiência e especialização”, A receita operacional anual foi de 3224744 milhões de yuans e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 3893396 milhões de yuans.
I) Agricultura moderna
Indústria de criação de suínos: durante o período de relatório, Xuwen fase I, Xuwen fase II, Xuwen fase III, projeto Wenchang, projeto Gaozhou e projeto Hezhou fase I introduziram e colocaram em operação sucessivamente, e Hezhou fase II projeto também está em construção ordenada. Em 20 de maio de 2021, o primeiro lote de suínos engordados do projeto Xuwen fase I, o primeiro colocado em operação da empresa, foi oficialmente vendido, e o negócio de criação de suínos da empresa entrou oficialmente em uma nova etapa histórica. No final do período de referência, a empresa tinha um estoque total de 89500 porcas, incluindo 66800 porcas de base e 22700 porcas de reserva. Durante o período de referência, a empresa vendeu 132200 suínos (incluindo 47900 leitões); De janeiro a fevereiro de 2022, a empresa vendeu 151500 suínos (incluindo 13900 leitões); Atualmente, o número de suínos vendidos pela empresa aumentou constantemente e a capacidade de produção é liberada gradualmente.
Indústria de alimentos para animais: durante o período de relatório, Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Technology Co., Ltd. otimizou e atualizou sua estrutura de produtos em face de ambientes externos complexos, tais como commodities a granel crescentes, intensificando continuamente a concorrência do mercado, supervisão da proteção ambiental, controle duplo e limitação de energia do consumo de energia e epidemias repetidas, de modo a estabilizar e desenvolver profundamente os mercados de ração para frango e alimentos aquáticos e explorar ativamente o mercado de ração para suínos; Fazer esforços concertados internamente para garantir o fornecimento, fortalecer a construção de canais de compras, orientação tecnológica e controle total de custos da produção, de modo a reduzir custos e aumentar a eficiência. Através da cooperação interna e externa para aumentar a competitividade do mercado e a influência da marca dos produtos, a lucratividade de Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Technology Co., Ltd. continuou a melhorar, e o lucro líquido no período de relatório aumentou 19% ano a ano.
Criação de aves de capoeira: durante o período de referência, afectado pela sobrecapacidade da indústria e pela epidemia de covid-19, o mercado de mudas de galinha continuou a estar deprimido,
Huizhou Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) pecuária Co., Ltd. ajusta razoavelmente sua produção e operação em torno de “melhorar a qualidade, reduzir custos, aumentar a eficiência e segurança”
De acordo com a estratégia de manejo, a emergência de mudas de frango no ano inteiro foi de 24,09 milhões, uma diminuição homóloga de 0,45%.
Canal Alimentar: durante o período de referência, a empresa solicitou e concluiu a certificação de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) porco e frango “Zhenpin”,
Os produtos foram estacionados em Tianhong, dingdong shopping, Wal Mart e outras cadeias.
Supermercados, novos canais de varejo e outros.
II) Indústria imobiliária
Durante o período de referência, a empresa continuou a desenvolver e operar em torno do estoque de terrenos, e as vendas de projetos imobiliários foram boas.
Entre eles, o projeto do jardim real de Shanhai foi aberto com sucesso.
108029.79 ㎡； O projeto de residência Shanhai está avançando como planejado e deve ser aberto no primeiro semestre de 2022.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Reunião do conselho
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração. Convocação, método de votação e resolução da reunião
O conteúdo da discussão está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O conselho de administração com cuidado e responsabilidade
Revisar as propostas apresentadas ao conselho de administração, da seguinte forma:
Tempo de reunião para analisar propostas
Proposta sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração do nono Conselho de Administração em 20 de março de 2021
Primeira reunião intercalar
1. Relatório de trabalho do presidente de 2020
2. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2020 (incluindo o relatório anual de trabalho dos diretores independentes) 3. Relatório sobre as contas finais em 2020
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
5. Proposta de alteração dos estatutos
6. Proposta de alteração das regras de execução das comissões especiais do Conselho de Administração
9.º Conselho de Administração em 25 de março de 2021 7. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2020
Primeira reunião 8. Proposta de relatório anual e resumo de 2020
9. Proposta de implementação de novas normas de arrendamento e alteração das políticas contabilísticas
10. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
11. Proposta de aumento do montante da garantia às empresas subordinadas
12. Proposta de garantia solidária e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores para empréstimos bancários da sociedade e de suas subsidiárias
13. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
O 9º Conselho de Administração em 28 de abril de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
Segunda reunião intercalar 2. Proposta de nomeação do vice-presidente da empresa
1. Proposta de investimento e construção do projeto base da sede agrícola
2. Proposta de anulação de alguns investimentos de capital de longo prazo
9.º Conselho de Administração Março de 2021: proposta de aumento de capital para subsidiárias integrais
A terceira reunião intercalar 31 de maio de 2021 4. Proposta de garantia faseada para empréstimos hipotecários de compradores de habitação
5. Proposta de aumento do montante da garantia às empresas subordinadas
6. Proposta de garantia solidária e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores para empréstimos bancários de empresas subordinadas da sociedade
1. Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
2. Proposta do nono conselho de administração em 11 de junho de 2021 sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do décimo conselho de administração
A quarta reunião intercalar 3. Proposta relativa ao aumento do capital social e à alteração dos estatutos
4. Proposta de alteração das medidas de gestão para avaliação de desempenho e pagamento salarial dos administradores, supervisores e gerentes superiores
5. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de eleição do presidente do 10º Conselho de Administração
2. Proposta de eleição dos membros das comissões especiais do 10º Conselho de Administração
A primeira reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2021 3. Proposta de nomeação do presidente da empresa
Reunião intercalar 4. Proposta de nomeação do vice-presidente da empresa
5. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
6. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia
Segunda sessão do 10º Conselho de Administração 1. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
Reunião intercalar 3 de agosto de 2021 2. Proposta de investimento e construção de projeto de cadeia industrial suinocultura
3. Proposta sobre transacções conexas de venda de casas comerciais a pessoas singulares conexas
A primeira proposta do 10º Conselho de Administração sobre o relatório semestral e resumo de 2021 em 27 de agosto de 2021
reunião
1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
Terceira reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 27 de outubro de 2021 2. Proposta de aumento dos métodos de garantia para empresas subordinadas
Reunião intercalar 3. Proposta de aumento da quota de investimento e gestão financeira de fundos próprios ociosos
4. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2021
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, ambas realizadas pelo conselho de administração
Liguem juntos.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades e as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas
E outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos. O conselho de administração deve aplicar conscienciosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas
A resolução e os assuntos autorizados pela assembleia geral de acionistas protegem plenamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
De acordo com a resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da empresa, o Conselho de Administração da empresa implementou-a em 10 de maio de 2021
Completar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020: Baseado no capital social total de 402491731 em 31 de dezembro de 2020
Com base em ações, dividendos em dinheiro de 15 yuan (incluindo impostos) são distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de dividendos distribuídos
Skshu Paint Co.Ltd(603737) 59650 yuan (incluindo impostos); 3 ações bônus para cada 10 ações, com um total de 120747519 ações bônus; Nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
(III) das comissões especiais do conselho de administração
