Código dos títulos: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) abreviatura dos títulos: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Anúncio n.o: 2022004 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Às 10h30 do dia 15 de março de 2022, foi realizada a segunda reunião do 10º conselho de administração do Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (doravante denominada “a empresa”) por meio de comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio e outros meios de comunicação em 5 de março de 2022. Há 10 diretores que devem participar da reunião e 10 diretores que realmente participam da reunião. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas na reunião:
1,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de seu trabalho em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
3,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de administração acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema de padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 38933956812 yuan, e o lucro não distribuído no final de 2021 foi de 171169634591 yuan; O lucro líquido da empresa-mãe é 71758814433 yuan Depois que a reserva excedentária estatutária é retirada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o lucro distribuível da empresa-mãe é 209068510627 yuan. De acordo com o princípio do menor dos lucros disponíveis para distribuição nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas em 2021 são 171169634591 yuan.
A fim de reembolsar a maioria dos investidores, com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa, na premissa de atender às condições de distribuição de lucros e garantir as necessidades normais de capital operacional da empresa, especialmente atendendo às necessidades de capital de construção do projeto da cadeia industrial suinocultura da empresa, a empresa formula o plano de distribuição de lucros da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, 523239250 ações, Distribuir dividendos em dinheiro de 13 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo total de 68021025 yuan (incluindo impostos); Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Após a divulgação deste plano de distribuição de lucros e antes da sua implementação, caso o capital social da empresa mude, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
De acordo com o plano de distribuição de lucros, não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio das empresas cotadas no setor, e não há danos aos interesses de todos os acionistas.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Para mais detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório Anual de 2021 e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio Nº: 2022006).
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da nomeação das empresas de contabilidade
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022007).
Os directores independentes aprovaram o assunto antecipadamente. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o aumento do investimento em projetos de cadeia industrial de criação de suínos
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o aumento do investimento em projetos de cadeia industrial suinocultura (Anúncio nº: 2022008).
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à cessação do projecto de investimento e construção da sede agrícola e à transferência do capital próprio das filiais foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de rescisão do investimento na construção do projeto base de sede agrícola e transferência do patrimônio das subsidiárias (Anúncio n.º 2022009).
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre o fornecimento de garantia faseada para empréstimos hipotecários para compradores de habitação
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a prestação de garantia faseada para empréstimos hipotecários de compradores de imóveis (Anúncio nº: 2022010).
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição de conselheiros não independentes do 10º Conselho de Administração
Após ser revisado e aprovado pelo comitê de indicação do 10º conselho de administração, o conselho de administração concordou em eleger diretores não independentes do 10º conselho de administração e nomeou o Sr. Zhang Yongfu (anexado com currículo) como candidato de diretores não independentes. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa até a data de expiração do 10º conselho de administração.
No 10º Conselho de Administração, o número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores e representantes do pessoal da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a quarta, quinta, sétima, nona, décima e décima primeira propostas acima, respectivamente. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do 10º Conselho de Administração.
As propostas acima referidas segunda, terceira, quinta, sexta, sétima, décima e décima primeira devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no mesmo dia em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022011).
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Conselho de Administração 15 de março de 2002 anexado: currículo de candidatos a diretores não independentes
Zhang Yongfu: nacionalidade chinesa, nascido em 1990, com especialização em contabilidade, com bacharelado. De agosto de 2012 a março de 2016, serviu sucessivamente como contador de projetos e gerente financeiro de Shenzhen Fangda Jianke Group Co., Ltd; De abril de 2016 a maio de 2018, serviu como gerente de orçamento de Shenzhen Lvjing Enterprise Management Group Co., Ltd; De maio de 2018 a abril de 2020, atuou como diretor financeiro da empresa Shenzhen Hejing Taifu Group Holding Co., Ltd; De abril de 2020 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor financeiro, gerente geral adjunto do centro de gestão financeira e gerente geral do centro de gestão financeira em Jingji Group Co., Ltd. e Shenzhen Jingji Real Estate Co., Ltd. Atuou como supervisor da empresa de junho de 2021 a 14 de março de 2022.
O Sr. Zhang Yongfu não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, ou ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes, ou ser colocado em arquivo para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há circunstância de que o diretor não deve ser nomeado conforme especificado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Cumprir com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação dos diretores.
