Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Luan Shengji)
I am an independent director of the 9th board of directors of Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (hereinafter referred to as “the company”). Durante o período de relato, deixei de exercer o cargo de diretor independente após a expiração do nono conselho de administração em 28 de junho de 2021 devido à minha reaproximação como diretor independente da empresa por seis anos. Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, participei de reuniões relevantes no estrito cumprimento das disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, Exercer os direitos de diretores independentes de acordo com a lei, desempenhar as funções de diretores independentes e membros de comitês especiais do conselho de administração e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Relato o meu desempenho durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia de accionistas como delegados sem voto
Em 2021, durante o meu mandato, o conselho de administração da empresa realizou 4 reuniões, e eu participei de 4 reuniões por meio de comunicação sem ausência. Presto atenção ao funcionamento da empresa, mantenho plena comunicação e comunicação com a administração da empresa, tomo a iniciativa de obter as informações relevantes necessárias para tomar decisões antes da reunião do conselho, participo ativamente da discussão e apresento sugestões razoáveis na reunião, continuo a prestar atenção à implementação da proposta após a reunião, e dou plena atenção ao papel positivo dos diretores independentes. Votei a favor de todas as propostas de todas as reuniões do Conselho de Administração durante o período de relatório, sem objecções, abstenção ou retirada, e não levantei objecções a todas as propostas e assuntos conexos.
Em 2021, durante o meu mandato, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas. Participei de duas assembleias gerais de acionistas como delegados sem direito de voto e escutei atentamente as opiniões e sugestões dos acionistas presentes na assembleia.
2,Pareceres independentes
Durante a reunião anual de 2021, tomei decisões objetivas e prudentes com base no meu conhecimento profissional. Durante o período de relato, expressei opiniões independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade, distribuição de lucros, nomeação de diretores candidatos, nomeação de gerentes seniores, transações de partes relacionadas e garantias externas, desempenhei funções e poderes especiais conforme necessário, e reconheci antecipadamente a renovação da empresa de contabilidade, transações de partes relacionadas e outros assuntos. Os pormenores são os seguintes:
Tempo de divulgação: pareceres independentes da sessão da reunião (incluindo aprovação prévia)
Pareceres independentes do 9º Conselho de Administração sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração em 22 de março de 2021
Primeira reunião intercalar em
1. Pareceres independentes sobre transações de capital e garantias externas de partes relacionadas em 2020;
2. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
Pareceres independentes do 9º Conselho de Administração sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;
4. Pareceres independentes sobre a implementação das novas normas de arrendamento e alterações nas políticas contabilísticas relevantes na primeira reunião do ano, em 26 de março de 2021; 5. Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
6. Pareceres independentes sobre o aumento do montante da garantia das empresas subordinadas;
7. Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a garantia solidária e transações de partes relacionadas fornecidas pelo acionista controlador para os empréstimos bancários da empresa e suas subsidiárias.
Pareceres independentes do 9º Conselho de Administração sobre a nomeação do vice-presidente da empresa em 29 de abril de 2021
Segunda reunião intercalar em
1. Pareceres independentes sobre a anulação de alguns investimentos de capital de longo prazo;
2. Pareceres do 9º Conselho de Administração em 1º de junho de 2021 sobre a prestação de garantia faseada para empréstimos hipotecários de clientes que compram casas em Shanhai Yuyuan;
3) Pareceres independentes sobre o aumento do montante da garantia para as empresas subordinadas;
4. Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a garantia solidária e transações de partes relacionadas fornecidas pelo acionista controlador para os empréstimos bancários da empresa e suas subsidiárias.
Pareceres da terceira reunião intercalar do nono conselho de administração sobre a eleição do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores do décimo conselho de administração em 11 de junho de 2021
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Durante o período de relato, fui membro do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa
Secretária. Cumpri rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e as regras detalhadas da empresa para a implementação do salário e comissão de avaliação e estratégia
O Comité participa activamente no trabalho diário de cada comité especial e desempenha seriamente as funções relevantes de acordo com as disposições das regras de execução do comité
Responsabilidade.
Durante o meu mandato em 2021, a comissão de remuneração e avaliação realizou duas reuniões para supervisionar a alta administração da empresa
Devem ser tidos em conta o plano anual de distribuição das remunerações de desempenho dos gestores e o ajustamento das normas de subsídio de director.
Durante meu mandato em 2021, o comitê de estratégia realizou uma reunião para analisar o investimento em projetos da empresa e
Para questões como o aumento de capital de empresas subordinadas, e em combinação com as mudanças da indústria e mercado da empresa e a situação real da empresa
Apresentar sugestões sobre o planejamento estratégico de longo prazo da empresa.
4,Inspeção do local e sugestões para a empresa
Durante o período de relatório, fiz pleno uso de minhas vantagens profissionais para entender completamente a dinâmica da indústria e sempre prestar atenção ao mundo exterior
O impacto das mudanças ambientais e de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, e preste muita atenção à empresa
Grandes eventos e progresso podem ser compreendidos e dominados em tempo hábil. Através da investigação no local da empresa, eu tenho uma boa compreensão da experiência de produção da empresa
Realizar um entendimento aprofundado e acompanhamento contínuo da situação financeira da empresa, especialmente a situação financeira, e comunicar-se oportunamente com o diretor financeiro e o conselho de administração
Comunicar com o Secretário; Durante a auditoria do relatório anual, comunicar-se com a instituição de auditoria externa a tempo e instar a empresa a concluir a preparação e divulgação do relatório anual de acordo com os regulamentos.
Exijo que a empresa acompanhe as novas regras de divulgação de informações a tempo, padronize constantemente o comportamento de divulgação de informações, preste atenção continuamente aos procedimentos de tomada de decisão, riscos e divulgação de informações de transações de partes relacionadas, garantias externas e grandes projetos de investimento, e apresente sugestões relevantes a tempo.
5,Outros trabalhos de protecção dos direitos e interesses dos investidores
(I) manter-se a par das tendências de negócios da empresa e divulgação de informações
Durante o período de relato, além de participar regularmente da assembleia geral de acionistas, reuniões do conselho de administração e reuniões de comitês especiais, também mantive contato com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, wechat e e-mail; Entrevista ativamente com os líderes de gestão e negócios da empresa e ouça o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada.
Ao mesmo tempo, continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a concluir toda a divulgação de informações em 2021 de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, em estrita conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos, sistema de divulgação de informações e outras disposições relevantes. (II) dar pleno partido à independência no trabalho
Durante o mandato do conselho de administração, tenho um conhecimento independente dos negócios da empresa, gestão, execução e outros assuntos relacionados, e faço uso de meu conhecimento independente da negociação interna da empresa, gestão e execução de assuntos relacionados, e faço uso de meu conhecimento independente da negociação interna da empresa, gestão e gestão, e outros assuntos relacionados, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos seus accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
(III) Reforçar activamente a formação empresarial
Presto atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, participo ativamente de vários treinamentos organizados por reguladores, melhoro constantemente meu nível profissional e competência profissional, forneço opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promovo ainda mais a operação padronizada da empresa.
6,Outras condições de trabalho
Durante o período de relato, não propus convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas do conselho de administração durante o meu mandato; Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria; Não foram levantadas objecções à proposta de não reunião do conselho nem a outros assuntos relevantes.
Em conclusão, durante o meu mandato em 2021, desempenhei seriamente os deveres de diretores independentes e dei pleno papel ao papel positivo de diretores independentes. A empresa deu total apoio ao meu trabalho e respeitou plenamente o meu julgamento independente como diretor independente em decisões importantes.
Embora eu não seja mais um diretor independente da empresa, continuarei a prestar atenção à empresa no futuro e desejo que a empresa mantenha um desenvolvimento sustentado e estável e retorne investidores com bom desempenho. Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no desempenho das suas funções.
Diretor independente: Luan Shengji 5 de março de 2002
