Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) todos os accionistas:
De acordo com as disposições das normas básicas de controlo interno da empresa e as suas orientações de apoio e outros requisitos regulamentares de controlo interno (doravante designado por “sistema normativo de controlo interno da empresa”), em combinação com Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (doravante designado por “empresa”) sistema de controlo interno e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e especial do controlo interno, Avaliamos a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno).
1,Declaração importante
O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa não encontraram registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
É da responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar o controle interno, avaliar sua eficácia e divulgar fielmente o relatório de avaliação do controle interno de acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa; O Conselho de Supervisores supervisiona o estabelecimento e a execução do controlo interno pelo Conselho de Administração; A gerência é responsável por organizar e liderar o funcionamento diário do controle interno da empresa.
O objetivo do controle interno da empresa é garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento.
Devido às limitações inerentes ao controle interno, existe a possibilidade de que as afirmações incorretas não possam ser evitadas e encontradas, pelo que só podem fornecer garantias razoáveis para a realização dos objetivos acima. Além disso, como as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou à redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, existe um certo risco de especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da avaliação do controle interno.
2,Conclusão da avaliação do controlo interno
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro da empresa, não há defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro e do relatório não financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. O conselho de administração acredita que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
3,Avaliação do controlo interno
I) Âmbito de avaliação do controlo interno
De acordo com o princípio orientado para o risco, a empresa determina as principais unidades, negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação e áreas de alto risco. O ativo total das unidades incluídas no escopo de avaliação representa mais de 90% do ativo total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa, e a receita operacional total representa mais de 90% da receita operacional total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa; Abrange basicamente os segmentos de negócios existentes da empresa, como agricultura moderna e desenvolvimento imobiliário. Na auditoria interna, a empresa também incluiu o estabelecimento, melhoria e implementação do controle interno da entidade auditada no escopo da auditoria, abrangendo a estrutura organizacional, estratégia de desenvolvimento, recursos humanos, responsabilidade social, cultura corporativa, atividades de capital, negócios de compras, gestão de ativos, negócios de vendas, projeto, negócio de garantia, relatório financeiro, gestão de contratos, transações com partes relacionadas, informação e comunicação Sistema de informação, supervisão interna e outros principais processos de negócio.
As unidades, negócios e assuntos acima incluídos no escopo de avaliação e áreas de alto risco abrangem os principais aspectos da operação e gestão da empresa, não havendo grandes omissões. Os pormenores são os seguintes:
1. Estrutura organizacional
De acordo com o direito das sociedades e os requisitos das autoridades reguladoras, a empresa criou instituições internas combinadas com as suas próprias características comerciais e requisitos de controlo interno, estabeleceu uma estrutura organizacional de controlo interno composta pela assembleia geral de accionistas, pelo conselho de administração, pelo conselho de supervisores, pela administração, por cada filial holding e pelos seus departamentos funcionais, e formou um mecanismo de divisão de responsabilidades e cooperação relativamente eficaz. A assembleia geral de accionistas é a mais alta autoridade da sociedade e desempenha as suas funções em estrita conformidade com o disposto nos estatutos sociais, no regulamento interno da assembleia geral de accionistas e noutros sistemas; O conselho de administração é o órgão decisório da empresa e é responsável pela assembleia geral de acionistas, sendo composto por quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação; O conselho de supervisores é o órgão fiscalizador da empresa, que supervisiona e inspeciona o comportamento dos diretores e gerentes seniores da empresa e a situação financeira da empresa.
Seguindo os princípios da ciência e eficiência, a empresa adere à implementação da estrutura organizacional vertical. Em 2021, de acordo com as necessidades de desenvolvimento e gestão de negócios, a empresa implementará quatro níveis de gestão como um todo: o primeiro nível é a sede, ou seja, a sociedade anônima, que criou especificamente seis departamentos: centro de operação estratégica, centro de gestão de custos, centro de gestão financeira, centro de auditoria e supervisão, centro jurídico de valores mobiliários e escritório do presidente; O segundo nível inclui o departamento de negócios imobiliários, Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Times Co., Ltd. e Instituto de Pesquisa de Tecnologia; O terceiro nível é cada empresa do projeto; O quarto nível é cada fazenda. No primeiro nível, o centro de operação estratégica é responsável pela pesquisa estratégica da empresa, desenvolvimento de investimentos e gestão da operação, fornecendo orientação profissional e sugestões sobre planejamento estratégico para a gestão da operação da empresa, apreendendo a direção de desenvolvimento de investimento de cada projeto, realizando boa receita de investimento e monitorando, supervisionando e orientando o processo de implementação de atividades empresariais para garantir a consecução dos objetivos de negócios; O centro de gestão de custos é o centro de gestão dos assuntos de licitação, aquisição e controle de custos da empresa. Possui um departamento de custos e um departamento de compras, que são responsáveis pelo contrato da empresa, licitação, aquisição e controle de custos; O centro de gestão financeira é o departamento de gestão financeira, gestão de fundos e gestão orçamentária da empresa, responsável por estabelecer e melhorar as normas contábeis básicas da empresa, formular políticas contábeis unificadas e fornecer supervisão financeira e orientação a todas as unidades membros para garantir a autenticidade, exatidão, legalidade e conformidade das informações contábeis; Como plataforma de auditoria da empresa, o centro de auditoria e supervisão é responsável pela auditoria interna e controle de riscos da empresa, promovendo o funcionamento das empresas em todos os níveis de acordo com a lei, melhorando o sistema de controle interno, prevenindo riscos de controle interno e salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa; O centro de assuntos jurídicos de valores mobiliários é o centro de gestão de valores mobiliários e assuntos jurídicos da empresa, responsável por padronizar o funcionamento da empresa, implementar as deliberações e decisões da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e da administração da empresa, fazer um bom trabalho na divulgação de informações, manter relações com investidores e gerenciar os assuntos jurídicos da empresa de acordo com as normas legais e requisitos de governança corporativa das empresas listadas, Estabelecer e melhorar o mecanismo legal de prevenção de riscos das empresas e padronizar a gestão dos assuntos jurídicos da empresa; O escritório do presidente é o departamento de gestão de recursos humanos e gestão abrangente de assuntos da empresa, criando um bom mecanismo, atmosfera e ambiente de escritório dentro da empresa, e cultivando e cultivando uma equipe de talentos para promover a realização dos objetivos estratégicos da empresa. No segundo nível, o departamento de negócios imobiliários é responsável pela gestão do desenvolvimento imobiliário, vendas, arrendamento imobiliário existente e assuntos afins; Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Times Co., Ltd. é especialmente responsável pela gestão geral de vários negócios no setor agrícola, incluindo desenvolvimento e expansão front-end, construção de engenharia, construção de apoio à alimentação e outros negócios relacionados, bem como gestão de produção e operação de back-end e gestão de informações, e fornece orientação profissional e gestão de projetos de criação de suínos em várias regiões; O instituto de pesquisa de tecnologia é principalmente responsável pela P & D e orientação técnica de prevenção e controle de doenças animais e aves de capoeira tecnologia, tecnologia veterinária, nutrição animal e tratamento inofensivo de resíduos.
Atualmente, a estrutura organizacional da empresa opera bem, a divisão de responsabilidades de cada organização / departamento é clara, a comunicação entre organizações / departamentos Cross é suave, e eles cooperam entre si, o que garante melhor o desenvolvimento estratégico da empresa.
2. Estratégia de desenvolvimento
2021 é um ano fundamental para a transformação estratégica da empresa. Desde que a empresa determinou a estratégia de desenvolvimento de “aprofundar o desenvolvimento da principal indústria agrícola, contando com a ajuda do setor imobiliário e promovendo constantemente serviços públicos” em 2018, a empresa sempre aderiu ao desenvolvimento de negócios principais agrícolas modernos e sucessivamente expandiu projetos de criação de suínos em Xuwen, Zhanjiang, Guangdong, Gaozhou, Maoming, Guangdong, Hezhou, Guangxi e Wenchang, Hainan, Construir gradualmente bases padronizadas de criação e processamento de gado e aves em larga escala em Guangdong e áreas circundantes, e fazer um bom trabalho para garantir o fornecimento de suínos e meios de subsistência das pessoas na área da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau.
A introdução e operação do projeto Xuwen (fase I, fase II e fase III), projeto Gaozhou, projeto Hezhou fase I e projeto Wenchang foram concluídos, e Hezhou fase II projeto está sob vigorosa construção. Até o final de dezembro de 2021, a empresa tinha um estoque total de 89500 porcas, incluindo 66800 porcas básicas e 22700 porcas reserva. Além disso, a empresa atribui grande importância à construção de uma equipe agrícola moderna. Durante o período de relatório, a empresa continuou a aumentar a introdução de profissionais. Atualmente, foi formada uma equipe de profissionais agrícolas com mais de 2000 pessoas, que lançou uma base sólida para a empresa otimizar a operação e gestão e melhorar o desempenho do negócio.
Em 2022, a empresa continuará a aderir à estratégia de desenvolvimento de aprofundar o desenvolvimento da principal indústria agrícola e promover vigorosamente a implementação da estratégia de desenvolvimento agrícola moderna, garantindo o desenvolvimento constante do imobiliário. Em face do ambiente externo complexo, como baixos preços de suínos, aumento de matérias-primas e controle epidêmico normalizado, a empresa se concentrará em “redução contínua de custos, produção total e carga total, melhorando a gestão e estabelecendo cultura”, impulsionará a melhoria e otimização da gestão com o conceito orientado para custos, acelerará a produção completa do projeto e se esforçará para alcançar o custo-alvo da criação de suínos de 16,3 yuan / kg em 2022.
3. Recursos humanos
A implementação da empresa do modo de gestão de sistemas de informação auto-reprodutiva e auto-suporte determina a grande demanda da empresa por talentos de gestão de alta qualidade e talentos de alta tecnologia. A fim de melhorar a competitividade central da empresa, a empresa sempre toma o conceito de “recursos humanos são os recursos centrais mais competitivos da empresa” como diretriz, constrói uma equipe profissional e fornece suporte de talentos para o desenvolvimento estratégico da empresa.
Em 2021, alguns projetos da empresa mudaram do período de construção para o período de operação, e alguns projetos foram construídos e operados ao mesmo tempo. Em termos de introdução de talentos, a empresa também aumentou gradualmente seu foco do número de talentos para a qualidade de talentos, Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) recrutamento andava de mãos dadas, e o recrutamento social e recrutamento campus começaram ao mesmo tempo. Em 2021, o número líquido de recrutamento social aumentou em mais de 1000, Em termos de recrutamento do campus, foram exportadas duas turmas de cooperação empresarial escolar e três faculdades e universidades listadas.Mais de 500 estudantes universitários foram recrutados durante o ano para efetivamente reservar novas forças. Em termos de incentivo aos funcionários, a empresa formulou mais de dez sistemas, tais como esquema mensal de avaliação do desempenho da produção, esquema de remuneração, sistema de avaliação da produção e operação e incentivo especial para a prevenção e controle da biossegurança, para avaliar objetivamente o desempenho abrangente dos funcionários, fornecer caminho claro de promoção de carreira, melhorar o grau de correspondência de capacidade dos funcionários, desempenho e requisitos de cargo, e promover o desenvolvimento comum de funcionários e empresas.
Em 2021, com o objetivo geral de capacitar os funcionários para ajudar o desenvolvimento de negócios, o trabalho de treinamento promoverá conjuntamente a construção da organização de aprendizagem a partir de cinco dimensões: a melhoria do sistema de treinamento, o desenvolvimento de recursos de aprendizagem e canais de aprendizagem, o funcionamento normal de projetos de treinamento, o empoderamento da equipe de treinamento e o desenvolvimento e construção de talentos de reserva de estudantes universitários. Em 2021, o sistema de treinamento da empresa foi continuamente melhorado.Com base nos seis sistemas originais de operação do projeto, a empresa atualizou continuamente a configuração do projeto, abriu projetos especiais como o campo de treinamento de treinadores de Pequim e gradualmente estabeleceu um sistema de gerenciamento de operação normalizado, que forneceu assistência total para a construção do caminho de desenvolvimento de talentos da empresa; Aproveite ativamente os recursos potenciais de treinadores internos e adicione mais de 20 treinadores internos proficientes em negócios e capacitados por treinadores Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) plataforma de aprendizagem on-line foi lançada, que se expandiu do único canal de treinamento off-line tradicional para Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) multi-canal combinação boxing, e melhorou muito a eficiência de aprendizagem de todos os funcionários da empresa através de aprendizagem fragmentada; Fortalecer o vínculo com cada empresa de projeto, unificar os padrões e o processo de implementação do projeto da sede, permitir que cada empresa de projeto realize a implementação do projeto de forma independente, treinar rapidamente talentos e fornecer suporte de talentos para o rápido desenvolvimento dos negócios; Projeto de treinamento de estudantes universitários e construir um plano de treinamento de 180 dias para estudantes universitários, para que os estudantes universitários possam ser competentes rapidamente, dominar habilidades de trabalho de forma eficiente e gradualmente se tornar a espinha dorsal da equipe através de duas etapas de treinamento e avaliação de 180 dias.
4. Responsabilidade social
O setor industrial da empresa envolve o sustento das pessoas e, ao buscar o desenvolvimento de negócios, a empresa também percebe profundamente que cabe à empresa cumprir sua responsabilidade social. Durante o período de relatório, a empresa atribuiu importância à comunicação com acionistas, funcionários, fornecedores, clientes, consumidores e outras partes interessadas relevantes, protegeu os direitos e interesses legítimos das partes interessadas, assumiu ativamente responsabilidades sociais e alcançou o desenvolvimento win-win com as partes interessadas.
A fim de garantir a qualidade dos produtos e serviços dos fornecedores, a empresa estabeleceu uma base de recursos de fornecedores qualificados para realizar toda a gestão do processo dos fornecedores através de rigoroso acesso do fornecedor, investigação, avaliação e sistema de incentivo; E fortalecer continuamente a comunicação com fornecedores para estabelecer conjuntamente um sistema de cadeia de suprimentos sustentável. Através de divisão razoável do trabalho, supervisão e rastreamento e fortalecimento do controle de pontos de risco internos, o departamento de compras da empresa eliminará suborno comercial, desrespeito de deveres e outros fenômenos da fonte, fortalecerá o senso de responsabilidade do pessoal de compras, aumentará a transparência do trabalho de compras, eliminará todos os maus comportamentos, protegerá efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e fornecedores e manterá um bom ambiente comercial.
A empresa atribui importância à cooperação com os clientes, controla rigorosamente o processo de produção e garante a saúde dos suínos e fornecimentos oportunos ao mercado através do controle preciso da qualidade dos suínos. Durante o período de relatório, como fornecedor de produtos de “cesta vegetal” e “produtos de Shenzhen” em Shenzhen, a empresa forneceu de forma estável suínos vivos ao mercado de Shenzhen.
A empresa adere à política de qualidade de “cliente em primeiro lugar, baseado na integridade, garantia de qualidade e busca da excelência”.A equipe de gestão da empresa faz a implantação ordenada e presta atenção ao controle de qualidade e segurança alimentar de todo o processo para garantir a segurança alimentar e qualidade controlável. Durante o período de relatório, a empresa respondeu ativamente ao chamado do governo municipal de Shenzhen para construir uma marca “Zhenpin” com alta qualidade e alto padrão, e forneceu padrões alimentares de Shenzhen.A sede e empresa de projeto de criação de suínos certificou sucessivamente a gestão da qualidade ISO9001, boas práticas agrícolas (GAP) e outras normas do sistema, Ganhou os títulos honorários de “top 100 empresas de marca Shenzhen”, “marca famosa Shenzhen” e “marca homenageada pelo tempo de Shenzhen”. Ao mesmo tempo, contando com suas vantagens em toda a cadeia industrial no campo da agricultura, promover a construção de sistema e plataforma de rastreabilidade de alimentos, garantir a qualidade dos alimentos da fonte ao mercado final e ajudar Shenzhen a construir ainda mais uma cidade líder e de classe mundial de segurança alimentar na China.
A empresa atribui importância à combinação de ambiente reprodutivo e desenvolvimento sustentável. Em resposta à política nacional abrangente de utilização, a empresa tem investido fortemente na construção de instalações de proteção ambiental, os projetos estão equipados com processo internacional avançado de tratamento de proteção ambiental e equipamentos para fermentar o esgoto fecal gerado pelo suinicultura e produzir fertilizantes orgânicos. Entre eles, o projeto Xuwen da empresa dará o fertilizante orgânico produzido aos moradores circundantes para plantio agrícola, promoverá a utilização de recursos de resíduos de criação de gado e aves e promoverá o desenvolvimento da economia rural. Ao mesmo tempo, a empresa também inova o modo de agricultura circular de plantio e reprodução em combinação com o plantio agrícola característico no local do projeto, usa suas próprias marcas e canais para melhorar o valor da marca de produtos de plantio característicos, como abacaxi Xuwen, litchi Gaozhou e Chuliang longan, e orienta os agricultores locais a explorar canais de comércio eletrônico, melhorar a estabilidade do plantio de culturas em dinheiro e desenvolver agricultura verde com alta qualidade.
Enquanto se esforça para buscar lucros corporativos e criar riqueza acionista, a empresa assume ativamente responsabilidade social e cria riqueza social, e contribui para a revitalização da economia local com seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo, preste atenção às necessidades da sociedade, alimente cuidadosamente a sociedade e defenda as empresas afiliadas subterrâneas de vários projetos para realizar ativamente atividades sociais de bem-estar público, como ajudar os necessitados, construir instalações rodoviárias, doação de estudantes, cuidar de idosos e crianças. Do segundo semestre de 2020 a 2021, a empresa e suas subsidiárias doaram um total de quase 3 milhões de yuans de fundos e materiais através de atividades como doações de dias de alívio da pobreza, bolsas de estudo para estudantes, condolências do festival para famílias pobres / famílias de baixa renda e condolências do festival para idosos órfãos e viúvos. Especialmente durante as férias, eles enviam arroz, farinha, grãos, óleo e outros materiais vivos para os idosos deixados para trás, para deixar os idosos e crianças em cidades e municípios
