Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de supervisores
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras leis e regulamentos e o público
De acordo com os requisitos das regulamentações relevantes do sistema da empresa, as atividades comerciais da empresa, status financeiro, decisões importantes, diretores e gerentes seniores
Os gestores supervisionaram eficazmente o desempenho das suas funções, desempenharam e agiram de forma independente, a fim de proteger os interesses da empresa e dos accionistas.
O Yuan Legislativo exercerá as funções do conselho de supervisores. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 8 reuniões, das seguintes formas:
Tempo de reunião para analisar propostas
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
3. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
O 9º Conselho de Supervisores 25 de março de 2021 5. Proposta sobre Relatório Anual de 2020 e Resumo
A primeira reunião 6. Proposta de implementação de novas normas de leasing e alteração das políticas contabilísticas
7. Proposta de aumento do montante da garantia às empresas subordinadas
8. Proposta de garantia solidária e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores para empréstimos bancários da sociedade e de suas subsidiárias
9. Proposta sobre a eleição do presidente do conselho de supervisão
Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021 emitida pelo nono conselho de supervisores em 28 de abril de 2021
Primeira reunião intercalar
1. Proposta de investimento e construção do projeto base da sede agrícola
2. Proposta de anulação de alguns investimentos de capital de longo prazo
9.º Conselho de Supervisores Março de 2021: proposta de aumento de capital para subsidiárias integralmente detidas
A segunda reunião intercalar 31 de maio de 2021 4. Proposta de garantia faseada para empréstimos hipotecários de compradores de habitação
5. Proposta de aumento do montante da garantia às empresas subordinadas
6. Proposta de garantia solidária e transações de partes relacionadas fornecidas pelos acionistas controladores para empréstimos bancários de empresas subordinadas da sociedade
Proposta sobre a terceira reunião intercalar do nono conselho de supervisores sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores não assalariados do décimo conselho de supervisores em 11 de junho de 2021
A primeira proposta do 10º conselho de supervisores sobre a eleição do presidente do 10º conselho de supervisores em 28 de junho de 2021
reunião temporária
A segunda sessão do 10º Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
Reunião intercalar 3 de agosto de 2021 2. Proposta de investimento e construção de projeto de cadeia industrial suinocultura
3. Proposta sobre transacções conexas de venda de casas comerciais a pessoas singulares conexas
A primeira proposta do 10º Conselho de Supervisores sobre o relatório semestral e resumo de 2021 em 27 de agosto de 2021
reunião
A terceira sessão do 10º Conselho de Supervisores 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
Reunião intercalar 27 de outubro de 2021 2. Proposta de aumento dos métodos de garantia para o montante da garantia da empresa às suas subsidiárias 3. Proposta de aumento do montante de investimento e gestão financeira de fundos próprios ociosos
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
Durante o período de relato, o conselho de supervisores seguiu rigorosamente as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Supervisionar e inspecionar a operação, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos, e fazer o relatório de acordo com os resultados da inspeção
Dar pareceres relevantes sobre a situação relevante da empresa durante o período.
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores compareceram ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da sociedade como delegados não votantes de acordo com a lei e tomaram decisões sobre o processo decisório da sociedade
E o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa. O Conselho de Supervisores considera que:
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e os procedimentos de tomada de decisão seguem estritamente o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e assim por diante
Disposições relevantes de leis, regulamentos e estatutos. Os diretores e gerentes seniores da empresa estão executando a empresa
Não há violação de leis, regulamentos e estatutos sociais ou outros atos prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas.
(II) Situação financeira e relatório periódico da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e supervisionou cuidadosamente a situação financeira da empresa e a padronização da gestão financeira durante o período de relato
para examinar. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira. Conselho de Supervisores
Após verificação do relatório periódico da empresa, considera-se que o conselho de administração deve elaborar e revisar o relatório anual e o relatório semestral da empresa
Os procedimentos e relatórios trimestrais estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos relevantes e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou
Grandes omissões.
(III) gestão de divulgação de informações da empresa
Durante o período de relato, após verificar a divulgação de informações da empresa, o conselho de supervisores acreditava que a empresa seguia rigorosamente
A empresa adere aos requisitos do sistema de divulgação de informações, sistema interno de relatórios de informações importantes e outras leis e regulamentos
Os princípios de equidade, abertura e imparcialidade garantem que a divulgação de informações é verdadeira, oportuna, precisa e completa, e não há registro falso
Contém declarações enganosas ou omissões materiais, e não há situação que prejudique os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato e considerou que as transações com partes relacionadas seguiam os princípios de preços justos, abertos, justos e razoáveis, e os procedimentos de tomada de decisão estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais
De acordo com os regulamentos relevantes, não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
V) Garantia externa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou a garantia externa da empresa durante o período de relato, e acredita que o comportamento de garantia da empresa é principalmente para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, os procedimentos de aprovação cumprem as regulamentações relevantes, o risco de garantia está sob o controle da empresa, e não terá impacto adverso no funcionamento normal da empresa, Também não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas.
VI) Utilização de fundos angariados pela sociedade
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos angariados nem a utilização dos fundos angariados antes do período de referência ter continuado no período de referência.
(VII) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização implementou seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, operou e desempenhou funções de fiscalização de acordo com a lei, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais; Supervisionar eficazmente os administradores e a gestão da empresa no desempenho das suas funções e salvaguardar activamente os direitos e interesses de todos os accionistas.
VIII) Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa e o funcionamento do sistema de controle interno em 2021, e considerou que o sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito e tem sido efetivamente operado.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema interno da empresa.
3,Prioridades de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, continuar a desempenhar suas funções fielmente e diligentemente, fortalecer a supervisão da operação padronizada da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, e promover ainda mais a melhoria do sistema de controle interno da empresa e estrutura de governança corporativa, Comprometida em salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Conselho de Supervisores 15 de Março de 2002
