Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Pareceres dos diretores independentes sobre a segunda reunião do 10º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Diretrizes de autorregulação nº 1 para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – regras de autorregulação para empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen, As an independent director of Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (hereinafter referred to as “the company”), we express independent opinions on the matters related to the second meeting of the 10th board of directors as follows:
1,Pareceres independentes sobre transações de capital e garantias externas de partes relacionadas em 2021
Em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e partes relacionadas, nem ocupou ilegalmente fundos por partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até este ano.
Durante o período de relatório, a garantia externa total cumulativa real da empresa e de suas subsidiárias holding (incluindo a garantia da empresa e de suas subsidiárias holding para suas subsidiárias) foi de 4022873300 yuan; No final do período de relatório, o saldo de garantia externa da empresa era de 48176209 milhões de yuans, representando 190,21% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Todas as garantias externas da empresa cumpriram procedimentos relevantes de tomada de decisão e divulgação.
A empresa não fornece garantias para acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas. Os procedimentos de tomada de decisão da garantia externa da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e não há garantias externas ilegais.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Durante o período de relato, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e o nível de operação padronizado, o sistema de controle interno existente foi basicamente estabelecido e efetivamente implementado, não havendo defeitos maiores, problemas maiores e eventos anormais; Desde a formulação das regras e regulamentos da empresa, elas foram efetivamente implementadas, o que tem desempenhado um papel melhor na supervisão e orientação do funcionamento padronizado da empresa. Portanto, acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa, o que está alinhado com a situação real da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e o retorno razoável dos acionistas, está em conformidade com a situação real da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O processo decisório da empresa para o plano é legal e efetivo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após a verificação, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “contadores públicos certificados Dahua”) tem rica experiência em auditoria de empresas cotadas e independência e profissionalismo suficientes.No processo de prestação de serviços de auditoria anual para a empresa, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “contadores públicos certificados Dahua”) é diligente e responsável, e dá opiniões de auditoria de forma justa e objetiva. Os procedimentos para a empresa renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a nomeação da empresa Dahua como auditor do relatório financeiro da empresa e controle interno em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a cessação do investimento na construção do projecto base de sede agrícola e a transferência do capital próprio das filiais
A cessação do investimento da empresa na construção do projeto base de sede agrícola e a transferência de capital próprio das subsidiárias não terão impacto significativo nos negócios existentes e na produção e operação da empresa, e não terão impacto adverso na capacidade operacional sustentável da empresa. O preço de transferência de capital próprio da subsidiária é determinado por ambas as partes através de negociação igualitária. O processo de tomada de decisão da transação está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Por conseguinte, acorda-se que a empresa encerrará o investimento na construção da sede agrícola e transferirá o capital próprio das suas subsidiárias.
6,Pareceres independentes sobre a prestação de garantia faseada para empréstimos hipotecários para compradores de habitação
Esta garantia de empréstimo hipotecário é uma garantia transitória fornecida pela empresa para clientes de empréstimos hipotecários bancários que compram casas comerciais do projeto de residência Shanhai e atendem às condições do empréstimo.O risco é controlável, atende às necessidades da operação diária da empresa, não terá um impacto significativo sobre o funcionamento normal da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação desta garantia estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Portanto, concordamos com esta garantia e a submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a eleição de directores não independentes do 10º Conselho de Administração
Após a verificação, o Sr. Zhang Yongfu, candidato a diretores não independentes, atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos da Associação para qualificação, e tem a experiência de trabalho necessária, qualificação e capacidade para desempenhar as funções de diretores; Não existem circunstâncias em que a sociedade não esteja autorizada a exercer as funções de director da sociedade, tal como previsto no artigo 146.o do direito das sociedades, nem circunstâncias em que a CSRC tenha tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários ou a bolsa de valores tenha decidido publicamente que não é adequada para exercer as funções de director, supervisor e gestor superior de uma sociedade cotada; Cumprir as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação dos diretores; Não uma pessoa desonesta.
Os procedimentos legais para a nomeação do Sr. Zhang Yongfu como acionista independente do 10º conselho de administração e as disposições relevantes dos estatutos não estão de acordo com os procedimentos legais para a nomeação do Sr. Zhang Yongfu como acionista independente do 10º conselho de administração.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Zhang Yongfu como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa e submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Diretores independentes: Wang Hongbing, Li Dongming, Wei Dazhi, Fu Yan 15 de março de 2002
