Código dos títulos: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) abreviatura dos títulos: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Anúncio n.o: 2022011 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Para cooperar com o trabalho relacionado à prevenção e controle da epidemia de pneumonia por novo coronavírus, garantir a saúde e segurança dos acionistas, agentes acionários e demais participantes, reduzir a agregação de multidões, reduzir riscos à saúde pública e riscos de infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia por meio de votação on-line.
2. Acionistas e agentes dos acionistas que pretendem participar da reunião no local devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos de Shenzhen sobre declaração de estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle epidêmico, e sugere-se entrar em contato com o escritório do conselho de administração da empresa com antecedência para consultar os últimos requisitos de prevenção epidêmica.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a segunda reunião do 10º Conselho de Administração em 15 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. As matérias pertinentes desta assembleia são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 10º Conselho de Administração da Companhia
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. 4. Hora da reunião no local: 15:00 PM, Sexta-feira, 8 de Abril de 2022
Tempo de votação online: sexta-feira, 8 de abril de 2022
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; Através do Departamento de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O horário específico para votação on-line unificada é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 8 de abril de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 31 de março de 2022
7. Participante
(1) No fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 31 de março de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito, O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa (ver anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, 71/F, bloco a, edifício Jingji 100, No. 5016, estrada leste de Shennan, distrito de Luohu, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome e código da proposta da reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 Proposta de garantia faseada para empréstimos hipotecários de compradores de habitação √
Proposta relativa à eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
9.00 proposta por eleição de supervisores representativos não empregados do 10º conselho de supervisores √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
II) Divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na segunda reunião do 10º Conselho de Administração e na segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, relatório de demonstração financeira em 2021, anúncio sobre a resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022004), anúncio sobre a resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022005), relatório anual em 2021 e resumo do relatório anual em 2021 (Anúncio nº: 2022006) Anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022007) Anúncio sobre a prestação de garantia faseada para empréstimos hipotecários de compradores de habitação (Anúncio nº: 2022010).
III) Instruções especiais
1. A proposta mencionada no inciso 7 acima é deliberação especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. As propostas 8 e 9 acima elegem apenas um diretor não independente e um supervisor não representativo do empregado, respectivamente, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
3. As propostas supracitadas 4, 6, 7 e 8 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas).
3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo
1. O representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta de valores mobiliários, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve passar pelas formalidades de inscrição com a procuração do representante legal (ver Anexo II para a procuração), uma cópia de seu cartão de identificação e o cartão de identificação do participante.
2. Os acionistas das pessoas singulares devem possuir o original do seu cartão de identificação e do cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação original, a procuração original, a cópia do cartão de conta de valores mobiliários do cliente e a cópia do cartão de identificação do cliente.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o horário de inscrição está sujeito ao momento da recepção do fax ou do carimbo postal da carta). Os accionistas devem preencher cuidadosamente o “recibo de participação” (ver anexo III para o formato) para confirmação do registo. O fax deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:30 de abril de 2022. Para registro por fax, envie o fax e confirme por telefone.
Envie por favor sua carta para: o escritório do conselho de administração, 71 / F, bloco a, edifício Jingji 100, 5016 Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen; Código Postal: 518001 (por favor, marcar “assembleia geral” no envelope).
II) Tempo de pré-registo
9:00-12:00 e 13:30-18:00 em cada dia útil de 1 de abril de 2022 a 7 de abril de 2022.
III) Hora de registo no local
14:00-14:45 PM, 8 de abril de 2022. Os acionistas e os representantes dos acionistas presentes na reunião no local devem levar o original dos certificados e procuração relevantes ao local para inscrição.
Os acionistas e os agentes dos acionistas que pretendem participar da reunião no local devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e exigências de Shenzhen sobre a declaração do estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle epidêmico, e sugere-se entrar em contato com o escritório do conselho de administração da empresa com antecedência para consultar os requisitos mais recentes da prevenção epidêmica.
IV) Local de registo
O escritório do conselho de administração, 71 / F, bloco a, edifício Jingji 100, 5016 Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para questões relacionadas com a votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Tel.: 0755254250206368
Fax: 075525420155
Contacto: Xiao Hui
Caixa de correio: a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
2. As despesas de alimentação, alojamento e transporte dos acionistas ou agentes presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
Resolução da segunda reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Conselho de Administração 15 de março de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação
O código de votação é “360048”, e a votação é referida como “Jingji voting”
2. Preencher os pareceres de votação
Para as propostas de votação não cumulativa, as opiniões de votação são: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de abril de 2022 e termina às 15h de 8 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Confio o Sr. / Sra. para participar da assembleia geral anual de 2021 de acionistas de Shenzhen Times Co., Ltd. em nome de mim / minha empresa, exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Observações: concordo em abster-me desta coluna
Código da proposta
