Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do quinto Conselho de Administração
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante designada por ” Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) ” ou “a empresa”) realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração em 15 de março de 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes de um Jiangbo, Shi Jingmin e Chen Jiangtao, diretores independentes da empresa
Como diretores independentes da empresa, um Jiangbo Shi Jingmin e Chen Jiangtao, em linha com a atitude de seriedade e responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas e com base na posição de julgamento objetivo e independente, expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da quinta reunião do quinto conselho de administração da seguinte forma: “(I) sobre a convocação deste conselho de administração
Em 11 de março de 2022, o Departamento de Valores Mobiliários da empresa emitiu a convocação da reunião do conselho a todos os diretores da empresa.
Por volta das 17:00 horas do dia 14 de março de 2022, Guo Rong e Wang Pu, diretores independentes da empresa, solicitaram conjuntamente ao conselho de administração o adiamento da reunião, alegando que o argumento da reunião do conselho era insuficiente e pouco claro.
Após receber o pedido dos diretores independentes Guo Rong e Wang Pu, a empresa atribuiu grande importância às questões levantadas pelos dois diretores independentes, realizou pesquisa de emergência e coleta de dados suplementares sobre questões relevantes, e respondeu aos dois diretores independentes por e-mail na noite de 14 de março de 2022, respondendo às perguntas relevantes dos dois diretores independentes sobre a proposta da reunião do conselho. Complementar os documentos envolvidos aos dois diretores independentes para revisão. Após receber os documentos, os dois diretores independentes não levantaram mais dúvidas sobre a proposta da reunião do conselho.
Às 10:00 da manhã de 15 de março de 2022, a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa foi realizada a tempo. Guo Rong e Wang Pu, diretores independentes da empresa, participaram do conselho de administração e votaram sobre propostas relevantes.
Com base no exposto, acreditamos que o procedimento de convocação do conselho de administração é legal e eficaz, e não há situação que prejudique os diretores independentes de exercer suas funções e poderes de acordo com o artigo 25 das regras para diretores independentes de empresas cotadas.
(II) sobre demitir Sun Yuqin como o gerente geral da empresa
No que diz respeito à demissão de sun Yuqin como gerente geral da empresa pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que o conselho de administração da empresa tem razões suficientes e procedimentos padronizados para a demissão de sun Yuqin como gerente geral da empresa, tendo em vista a demissão freqüente de funcionários sem executar os procedimentos internos da empresa, violando os sistemas de gestão interna relevantes da empresa e perturbando a ordem de governança da empresa, Cumprir as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com o conselho de administração em demitir Sun Yuqin como gerente geral da empresa.
(III) nomeação do gerente geral, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa
No que diz respeito à nomeação de Wang lifeI como gerente geral, Wu Wenhao como gerente geral adjunto e Wang Yanqiu como secretário do conselho de administração pelo conselho de administração da empresa, após verificação, acreditamos que:
1. Os procedimentos de nomeação e nomeação do gerente geral, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa estão em conformidade com a lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos. Os procedimentos são legais e eficazes.
2. Depois de revisar cuidadosamente os currículos e experiência de trabalho de Wang lifeI, Wu Wenhao e Wang Yanqiu (doravante referidos como o “pessoal proposto”), acreditamos que o pessoal proposto não é divulgado pela CSRC na plataforma pública de consulta de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades preveja que não sejam autorizados a exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores da sociedade, e as medidas tomadas pela CSRC para proibi-los de exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas não tenham expirado e sejam publicamente reconhecidos pela bolsa como impróprios para exercer funções de directores de sociedades cotadas Supervisores e altos gerentes cujo prazo não tenha expirado não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenados pela bolsa de valores, criticados por mais de três vezes ou outras sanções disciplinares, e não há casos em que sejam apresentados para investigação por órgãos judiciais devido a suspeita de crimes ou verificados pela CSRC devido a supostas violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. O pessoal a ser empregado está qualificado para servir como gerentes seniores da empresa.
3. Depois de aprender sobre a formação educacional e experiência de trabalho de Wang lifeI, Wang lifeI tem um diploma de bacharel em desenvolvimento econômico regional e gestão. Ele costumava ser o gerente geral de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shijiazhuang departamento de negócios e o assistente do gerente geral da Anxin Securities Co., Ltd. Hebei Branch. Agora ele é o diretor executivo e presidente da Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd., o acionista holding da empresa, Wang lifeI tem uma rica experiência em gestão empresarial e investimento e negócios de financiamento. Ao mesmo tempo, Wang lifeI serviu como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa. Acreditamos que Wang lifeI tem a ética profissional, conhecimento profissional e capacidade de gestão necessária para executar as funções correspondentes e é competente para o cargo de gerente geral da empresa.
4. Depois de aprender sobre a formação educacional de Wu Wenhao e experiência de trabalho, Wu Wenhao tem sido envolvido no negócio de gestão de ativos de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shijiazhuang filial, liderou a operação e gestão de empresas cotadas da filial de Shijiazhuang, manteve a cooperação comercial de longo prazo com muitas empresas cotadas e instituições financeiras, e participou no estabelecimento de vários fundos de desenvolvimento urbano. Ele tem rica experiência em investimentos e financiamento de negócios de empresas cotadas, Ter rico conhecimento profissional e experiência na situação macroeconômica do mercado financeiro, políticas regulatórias relevantes, estratégia de investimento no mercado de capitais, plano e processo, gestão de ativos corporativos, etc. Acreditamos que Wu Wenhao tem os conhecimentos, habilidades e experiência necessários para desempenhar as funções de vice-gerente geral da empresa, e é competente para o cargo de vice-gerente geral da empresa. 5. Depois de aprender sobre a formação educacional de Wang Yanqiu e experiência de trabalho, Wang Yanqiu obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele ocupou sucessivamente os cargos de gerente financeiro, representante de assuntos de valores mobiliários e secretário do conselho de administração de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e Shenzhen Stock Exchange, com boa formação educacional, habilidades financeiras sólidas Conhecimento suficiente de valores mobiliários e governança corporativa, familiarizado com as políticas regulatórias das empresas listadas; Temos sido envolvidos no negócio de empresas listadas por muitos anos. Realizamos aprendizagem sistemática em gestão financeira, operação padronizada de empresas listadas, operação de capital, gestão de relações com investidores, gestão de valor de mercado e outros aspectos, e acumulamos rica experiência prática. Acreditamos que Wang Yanqiu tem o conhecimento, habilidades e experiência necessários para desempenhar as funções de secretário do conselho de administração da empresa, desempenha um papel importante na promoção do funcionamento padronizado da divulgação de informações da empresa e é competente para as funções de secretário do conselho de administração da empresa.
6. Wang Yanqiu renunciou ao cargo de secretário do conselho de administração em 14 de fevereiro de 2022, porque havia sérias diferenças entre os então diretores da empresa em questões importantes relevantes. As violações cometidas pelo então presidente e diretores individuais levaram ao risco incerto de conformidade do secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções de acordo com a lei. Combinado com a situação específica e requisitos de ética profissional pessoal naquele momento, Wang Yanqiu apresentou um relatório de renúncia ao conselho de administração e vice-presidente Wang lifeI, demitiu-se como secretário do conselho de administração e transferiu o trabalho relevante para Wang lifeI que atuou como secretário do conselho de administração; Depois de renunciar como secretário do conselho de administração, Wang Yanqiu, como vice-gerente geral da empresa, principalmente ajudou Wang lifeI na classificação da situação relevante da empresa, ajudou o diretor financeiro da empresa em responder à declaração expressa de desempenho e carta de nota, e fez preparativos para a preparação do relatório anual. Portanto, é razoável que o conselho de administração renomeie Wang Yanqiu como secretário do conselho de administração da empresa. Sua renúncia como secretário do conselho de administração em 14 de fevereiro de 2022 não terá um impacto adverso em seu contínuo desempenho das funções de secretário do conselho de administração da empresa.
7. A nomeação do gerente geral, do gerente geral adjunto e do secretário do conselho de administração não fará com que o número de diretores que, concomitantemente, atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração ultrapasse metade do número total de diretores da empresa.
Portanto, concordamos que o conselho de administração da empresa deve nomear Wang lifeI como gerente geral, Wu Wenhao como gerente geral adjunto e Wang Yanqiu como secretário do conselho de administração da empresa. “
2,Pareceres independentes de Guo Rong, o diretor independente da empresa
“1. Antes da reunião do conselho, de acordo com as regras de convocação do conselho de administração das companhias listadas, eu e dois diretores independentes Wang Pu propusemos, conjuntamente, adiar a reunião, e a reunião foi realizada após a conclusão da resposta em carta de atenção gema (2022) nº 149 de 14 de março. O conselho de administração da empresa não seguiu as regras para adiar e forçosamente realizou a reunião.
2. Não há razão suficiente e razoável para demitir o gerente geral.
3. Durante o período de usurpação do secretário do conselho da empresa, Wang lifeI teve muitas violações, tais como aprovação de carta falsa e seletiva, e faltou experiência de operação e gestão na indústria de serviços de petróleo e empresas da entidade.
4. Wu Wenhao carece experiência de gestão em empresas da entidade e fundo da indústria de serviços de petróleo.
5. Wang Yanqiu renunciou como secretário do conselho de administração por menos de um mês. As causas e consequências de sua demissão naquele momento precisam ser verificadas. Ela foi promovida menos de um mês depois. Executivos seniores de empresas listadas não são uma brincadeira de criança. “
3,Opinião independente de Wang Pu, o diretor independente da empresa
“Em primeiro lugar, antes da reunião do conselho de administração, de acordo com as regras de convocação do conselho de administração das empresas listadas, eu e dois diretores independentes, Guo Rong, propusemos conjuntamente adiar a reunião. Será realizada após a conclusão da resposta em carta de atenção gema (2022) nº 149 de 14 de março. O conselho de administração da empresa não seguiu as regras para adiar e forçosamente realizou a reunião.
Proposta 1: renúncia à proposta de adaptação dos membros da comissão de auditoria do 5º Conselho de Administração, proposta 2: renúncia à proposta de adaptação dos membros da comissão de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração e proposta 3: renúncia à proposta de adaptação dos membros e presidente da comissão de estratégia do 5º Conselho de Administração. Minha abstenção das três moções acima é que eu não conheço ou entendo muitas pessoas, então eu não posso julgar se elas são competentes, então eu me abstive.
Proposta 4: proposta de demissão de Sun Yuqin como gerente geral da empresa
Objeção: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) é uma empresa profissional envolvida principalmente em serviços de campos petrolíferos. Sob o atual ambiente interno e externo complexo e mutável e as dificuldades internas e externas da empresa, pessoas com formação profissional e rica experiência de gestão são necessárias para ser competente. Na ausência de candidatos adequados, sun Yuqin pode continuar a trabalhar sob a liderança do conselho de administração por um período de tempo, Oponha-se a essa prática de definir coisas para as pessoas.
Proposta 5: proposta de nomeação de Wang lifeI como gerente geral da empresa
Objeção: Wang lifeI não tem experiência em gestão de empresas manufatureiras nem conhecimento da indústria manufatureira. Ele não pode fazer nada apenas porque representa grandes acionistas. Além disso, durante o período de usurpação do secretário do conselho da empresa, ele tem muitas cartas falsas e seletivas. Eu acho que isso é extremamente irresponsável para os interesses dos acionistas, então eu me oponho.
Proposta 6: proposta de nomeação de Wu Wenhao como vice-gerente geral da empresa
Objeção: não há informações que me expliquem o propósito e o que fazer, e não sei o que isso pode trazer para a empresa. Proposta 7: proposta de nomeação de Wang Yanqiu como secretário do conselho de administração da empresa
Objeção: A renúncia de Wang Yanqiu antes era muito estranha. Eu não sei o motivo real. Houve falsa divulgação no anúncio do conselho de administração em 14 de fevereiro. Ele renunciou como secretário do conselho de administração e foi promovido novamente menos de um mês depois. Os executivos seniores das empresas listadas não são brincadeira de crianças, então eu acho que eles não são candidatos adequados, então eu objeto. “
Diretores independentes da empresa: Jiangbo, Shi Jingmin, Chen Jiangtao, Guo Rong e Wang Pu 15 de março de 2022
