Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Anúncio n.o: 2022050 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Sobre a adaptação dos membros da comissão especial do Quinto Conselho de Administração
Comunicado sobre mudança de gerente geral e nomeação de vice-gerente geral e secretário do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração em 15 de março de 2022, A proposta de ajuste dos membros do comitê de auditoria do 5º conselho de administração, a proposta de ajuste dos membros do comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração, a proposta de ajuste dos membros e presidente do comitê de estratégia do 5º conselho de administração e a proposta de demissão de sun Yuqin como gerente geral da empresa foram revisadas e aprovadas A proposta de nomeação de Wang lifeI como gerente geral da empresa, a proposta de nomeação de Wu Wenhao como gerente geral adjunto da empresa e a proposta de nomeação de Wang Yanqiu como secretário do conselho de administração da empresa são anunciadas da seguinte forma:
1,Ajustar os membros do comitê especial da empresa
Tendo em vista o fato de que a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 removeu sun Yuqin e outros funcionários do cargo de diretor, e elegeu Yu Xuexia, Wang Xiaose, Yan Haijun e outros funcionários como diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa. A fim de assegurar o bom desenvolvimento do trabalho dos comitês especiais da empresa, a empresa realizou a quinta reunião do quinto conselho de administração em 15 de março de 2022 para ajustar os membros do comitê de auditoria, do comitê de remuneração e avaliação, do comitê de estratégia e do presidente do quinto conselho de administração. Os membros ajustados e presidentes dos comitês especiais da empresa são os seguintes:
1. Comitê de Auditoria: Shi Jingmin (Presidente), um Jiangbo, Yu Xuexia
2. Comitê de Nomeação: um Jiangbo (Presidente), Chen Jiangtao, Wang lifeI
3. comissão de remuneração e avaliação: Chen Jiangtao (presidente), Shi Jingmin, Wang lifeI
4. Comitê de Estratégia: Wang lifeI (Presidente), Yan Haijun, Wang Xiaose
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas expira na data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
Os currículos de Yu Xuexia, Wang Xiaose, Yan Haijun e Wang lifeI estão anexados.
2,Mudança de alguns gerentes seniores da empresa
Em vista da demissão frequente de Sun Yuqin dos funcionários da empresa sem executar os procedimentos internos da empresa durante seu mandato como gerente geral da empresa, violando os sistemas de gestão internos relevantes da empresa e perturbando a ordem de governança da empresa, a empresa realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração em 15 de março de 2022, concordou em demitir Sun Yuqin como gerente geral, e nomeou Wang lifeI como gerente geral da empresa Nomear Wu Wenhao como vice-gerente geral da empresa e Wang Yanqiu como secretário do conselho de administração da empresa.
Os currículos de Wang lifeI, Wu Wenhao e Wang Yanqiu estão anexados. Entre eles, a Sra. Wang Yanqiu obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas em gemas, os estatutos sociais e assim por diante.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do quinto Conselho de Administração.
As informações de contato do Secretário do Conselho de Administração são as seguintes:
Contacto: Wang Yanqiu
Endereço postal: Building 4, yard 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100094
Tel.: 01056931156
Fax: 01056931156
Caixa de correio: [email protected].
Nenhum dos diretores da empresa levantou qualquer objeção a este anúncio e seu conteúdo.
É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Anexo I: Currículo de Yu Xuexia
Yu Xuexia, nascido em 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Bacharelado, Bacharel em Direito, contador público certificado chinês, com certificado de qualificação de advogado. Ele já serviu como professor da Escola de Gestão Econômica de Pequim, Gerente de Departamento de Contadores Públicos Certificados de Beijing Zhongtianheng, supervisor externo da SASAC Distrito de Pequim Xicheng, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e gerente profissional sênior da auditoria interna de Beijing Dongfang Jingrong Education Technology Co., Ltd. Atualmente, é diretor, vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa.
Até agora, Yu Xuexia não detinha ações da empresa e não comprou ou vendeu ações da empresa. Yu Xuexia não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% dos direitos de voto da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Yu Xuexia não foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibida de atuar como diretora, supervisora e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades, nem foi adotada pela CSRC para ser proibida de atuar como diretora, supervisora e gerente sênior de uma empresa cotada A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, Yu Xuexia não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
Anexo II: retomada da vida de Wang I
Wang lifeI, nascido em 1988, é membro do Partido Comunista da China, nacionalidade chinesa e não tem direito de residência no exterior. Graduação em desenvolvimento econômico regional e gestão. Ele já atuou como gerente geral do departamento de negócios Shijiazhuang, gerente geral adjunto da Anxin Securities Co., Ltd. filial Hebei e vice-presidente da empresa. Agora ele é o diretor executivo e presidente do acionista controlador da empresa Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia shuosheng”).
De acordo com o acordo de atribuição de poder de voto e seu acordo complementar assinado por Wang Xiaose e Li Liping com tecnologia shuosheng respectivamente, Wang Xiaose e Li Liping terão respectivamente seus direitos de voto, direitos de nomeação e proposta, direitos de participação O direito de supervisão e consentimento e outros direitos que não sejam direitos de propriedade, como direito de renda e direito de transferência de ações são confiados à tecnologia shuosheng, e o período de atribuição é até 31 de dezembro de 2023; Portanto, a tecnologia shuosheng forma uma relação de ação concertada com Li Liping e Wang Xiaose.
Além das circunstâncias acima, Wang lifeI não tem outro relacionamento relacionado com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Não detinha as ações da empresa ou comprava ou vendia as ações da empresa, exceto através da tecnologia shuosheng. Wang lifeI não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada pela CSRC A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, Wang lifeI não tem circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão de autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Anexo III: resumo de Yan Haijun
Yan Haijun, nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Licenciatura, engenheiro eléctrico, título de assistente sénior. Ex Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) gerente técnico, gerente de serviço pós-venda e gerente geral adjunto da divisão de negócios; Atualmente é vice-gerente geral do centro de vendas Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) diretor e vice-gerente geral da empresa.
Até agora, Yan Haijun não detinha ações da empresa ou comprou ou vendeu ações da empresa. Yan Haijun não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% dos direitos de voto da empresa. Yan Haijun não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nem foi adotado pela CSRC para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, Yan Haijun e o gerente geral adjunto não estão autorizados a servir como diretores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
Anexo IV: Currículo de Wang Xiaose
Wang Xiaose, nascido em 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Licenciatura em Ciências Contábeis e Estatística. De abril de 2014 a janeiro de 2022, atuou como diretor executivo e gerente geral da Hebei hengkai Property Service Co., Ltd; De janeiro de 2022 até agora, ele atuou como diretor executivo da Hebei hengkai Property Service Co., Ltd; Atualmente é diretor da empresa. Até agora, Wang Xiaose detém 19 milhões de ações da empresa (representando 2,66% do total de ações emitidas da empresa). Wang Xiaose é o cônjuge do irmão mais novo de Li Liping, o controlador real da empresa; Wang Xiaose e Li Liping, o atual controlador da empresa, e a tecnologia shuosheng, que atuaram em conjunto, formaram uma relação de ação concertada. De acordo com o acordo de atribuição do poder de voto e o seu acordo complementar assinado por Wang Xiaose e Li Liping com tecnologia shuosheng respectivamente, Wang Xiaose e Li Liping confiam a tecnologia shuosheng para exercer seus direitos de voto, direitos de nomeação e proposta, direitos de participação, direitos de supervisão e consentimento e outros direitos que não sejam direitos de renda, direitos de transferência de ações e outros direitos de propriedade correspondentes a todas as suas ações, O prazo de atribuição é até 31 de dezembro de 2023. Além das circunstâncias acima, Wang Xiaose não tem outra relação relacionada com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Wang Xiaose não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibido de servir como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nem foi adotado pela CSRC para servir como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, Wang Xiaose não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
Anexo V: Currículo de Wu Wenhao
Wu Wenhao, nascido em 1987, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Mestrado em engenharia de energia pela North China Electric Power University. De maio de 2013 a julho de 2015, trabalhou no posto de operação da sub-filial Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Fuqiang. De julho de 2015 até agora, trabalhou no cargo de diretor de negócios do departamento de mercado financeiro da sucursal Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shijiazhuang. Atualmente é diretor da empresa.
Até agora, Wu Wenhao não detinha ações da empresa ou comprou ou vendeu ações da empresa. Wu Wenhao não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% dos direitos de voto da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Wu Wenhao não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executivos desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nem foi adotado pela CSRC para ser proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, Wu Wenhao não está autorizado a servir como diretor ou gerente geral adjunto da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não há circunstâncias estipuladas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
Anexo VI: Currículo de Wang Yanqiu
Wang Yanqiu nasceu em 1984
