Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Anúncio n.o: 2022049 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada na manhã de 15 de março de 2022 na sala de conferências no 5º andar do edifício 4, quintal 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim, combinando no local e comunicação. A reunião será notificada oralmente ou por outros meios em novembro de 2023. Havia 13 diretores que deveriam participar da reunião, e 13 realmente participaram da reunião (incluindo 9 diretores que participaram por meio de comunicação), dos quais 12 pessoalmente e 1 encarregado de participar. O diretor independente Chen Jiangtao confiou ao diretor independente Shi Jingmin para participar e exercer o direito de voto em seu nome. A reunião foi presidida pela Sra. Wang LifeI, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de adaptação dos membros do comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração da sociedade com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 2 abstenções
Tendo em conta o fato de Yu Xuexia ter sido eleito diretor do 5º conselho de administração na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, de acordo com as normas de governança das sociedades cotadas, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas, as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outros sistemas internos da empresa, É acordado que por muito tempo Haibin, membro do comitê de auditoria do 5º conselho de administração da empresa, será ajustado para Yu Xuexia, Shi Jingmin e um Jiangbo continuarão a servir como membros do comitê de auditoria, e Shi Jingmin continuará a servir como presidente do comitê de auditoria. Após ajuste, os membros do comitê de auditoria são Shi Jingmin, um Jiangbo e Yu Xuexia.
O mandato dos membros acima mencionados do comitê de auditoria expirará na data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
Ver anexo I para o currículo de Yu Xuexia.
Guo Rong, director independente, absteve-se.
Wang Pu, director independente, absteve-se.
2,A reunião delibera e aprova a proposta de adaptação dos membros da comissão de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração da sociedade com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 2 abstenções
Desde a primeira assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de remover Sun Yuqin do cargo de diretor, a fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, de acordo com as normas para a governança das sociedades cotadas, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais Documentos normativos, estatutos, regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas internos da empresa concordam em eleger Wang lifeI como membro do comitê de remuneração e avaliação do quinto conselho de administração, Chen Jiangtao e Shi Jingmin continuam a servir como membros do comitê de remuneração e avaliação, e Chen Jiangtao continua a servir como presidente do comitê de remuneração e avaliação. Os membros do comitê de remuneração e avaliação são Chen Jiangtao, Shi Jingmin e Wang lifeI.
O mandato dos membros acima mencionados da comissão de remuneração e avaliação expira na data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
Ver Anexo II para o currículo de Wang lifeI.
Guo Rong, director independente, absteve-se.
Wang Pu, director independente, absteve-se.
3,A reunião delibera e aprova a proposta de adaptação dos membros e presidente do comitê de estratégia do 5º Conselho de Administração da sociedade com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 2 abstenções
Tendo em vista o fato de que a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 deliberau e aprovou a proposta de remover Sun Yuqin do cargo de diretor e elegeu Yan Haijun e Wang Xiaose como diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa, a fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do Comitê Estratégico do Conselho de Administração da empresa, de acordo com as diretrizes para a governança das empresas cotadas e as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas Está acordado que por muito tempo Haibin não servirá mais como membro do comitê de estratégia do 5º conselho de administração da empresa, e Yan Haijun e Wang Xiaose serão eleitos como membros do comitê de estratégia do 5º conselho de administração da empresa, Wang lifeI continua a servir como membro do comitê de estratégia, e Wang lifeI serve como presidente do comitê de estratégia. Após ajuste, os membros do comitê de estratégia são: Wang lifeI, Yan Haijun e Wang Xiaose
O mandato dos membros acima mencionados do comitê de estratégia do conselho de administração expirará na data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
Ver Anexo III para o currículo de Yan Haijun e Anexo IV para o currículo de Wang Xiaose.
Guo Rong, director independente, absteve-se.
Wang Pu, director independente, absteve-se.
4,A reunião delibera e aprova a proposta de demissão de Sun Yuqin como gerente geral da empresa com 11 votos favoráveis, 2 votos negativos e 0 abstenção
Tendo em vista a demissão frequente de Sun Yuqin dos funcionários da empresa sem executar os procedimentos internos da empresa durante seu mandato como gerente geral da empresa, violando os sistemas de gestão interna relevantes da empresa e perturbando a ordem de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas e as diretrizes para os estatutos das empresas listadas As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM (doravante denominada “operação padronizada de empresas listadas GEM”) e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outros sistemas internos da empresa, Concordo em demitir Sun Yuqin como gerente geral da empresa.
Guo Rong, director independente, apresentou objecções.
Wang Pu, director independente, apresentou objecções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões sobre este assunto e os diretores independentes Jiangbo, Shi Jingmin e Chen Jiangtao expressaram suas opiniões concordantes. O conteúdo específico das opiniões dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com.cn.
5,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação de Wang lifeI como gerente geral da empresa com 11 votos favoráveis, 2 votos negativos e 0 abstenção
Tendo em vista que a proposta de demissão da Sun Yuqin como gerente geral da empresa foi considerada e entrou em vigor, e o cargo de gerente geral da empresa foi vago, a fim de garantir a padronização da governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, o funcionamento padronizado das empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais De acordo com os documentos normativos, os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas internos da empresa, Wang lifeI foi nomeado pelo presidente da empresa e o exame de qualificação do comitê de nomeação do quinto conselho de administração, e concordou em nomear Wang lifeI como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de aprovação na atual reunião do conselho de administração até a data de expiração do mandato do quinto conselho de administração.
Ver Anexo II para o currículo de Wang lifeI.
Guo Rong, director independente, apresentou objecções.
Wang Pu, director independente, apresentou objecções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões sobre este assunto e os diretores independentes Jiangbo, Shi Jingmin e Chen Jiangtao expressaram suas opiniões concordantes. O conteúdo específico das opiniões dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com.cn.
6,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação de Wu Wenhao como vice-gerente geral da empresa com 11 votos favoráveis, 2 votos negativos e 0 abstenção
Regulamentos do conselho de administração, regras do conselho de administração de sociedades cotadas e outros documentos normativos, Tendo em conta que a proposta IV de nomeação de Wang lifeI como gerente geral da empresa foi considerada e entrou em vigor, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Wang lifeI como gerente geral da empresa. Após nomeação pelo gerente geral Wang lifeI e revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, concordou em nomear Wu Wenhao como gerente geral adjunto da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na reunião do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Ver Anexo V para o currículo de Wu Wenhao.
Guo Rong, director independente, apresentou objecções.
Wang Pu, director independente, apresentou objecções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões sobre este assunto e os diretores independentes Jiangbo, Shi Jingmin e Chen Jiangtao expressaram suas opiniões concordantes. O conteúdo específico das opiniões dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com.cn.
7,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação de Wang Yanqiu como Secretário do Conselho de Administração da empresa com 11 votos favoráveis, 2 votos negativos e 0 abstenção
A fim de fortalecer ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e a gestão da divulgação de informações da empresa, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o funcionamento padronizado das empresas listadas gema e o regulamento interno da primeira reunião das diretrizes de autorregulação para as empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os sistemas internos da empresa, como as regras detalhadas para o trabalho do Secretário do Conselho de Administração, Wang Yanqiu foi nomeado Secretário do Conselho de Administração após ser nomeado pelo presidente da empresa Wang lifeI e revisto pelo comitê de nomeação do Quinto Conselho de Administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na reunião do Conselho de Administração até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Ver Anexo VI para o currículo de Wang Yanqiu.
Guo Rong, director independente, apresentou objecções.
Wang Pu, director independente, apresentou objecções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões sobre este assunto e os diretores independentes Jiangbo, Shi Jingmin e Chen Jiangtao expressaram suas opiniões concordantes. O conteúdo específico das opiniões dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com.cn.
8,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do quinto Conselho de Administração.
Nenhum dos diretores da empresa levantou qualquer objeção a este anúncio e seu conteúdo.
É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conselho de Administração
15 de Março de 2022
Anexo I: Currículo de Yu Xuexia
Yu Xuexia, nascido em 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Bacharelado, Bacharel em Direito, contador público certificado chinês, com certificado de qualificação de advogado. Ele já serviu como professor da Escola de Gestão Econômica de Pequim, Gerente de Departamento de Contadores Públicos Certificados de Beijing Zhongtianheng, supervisor externo da SASAC Distrito de Pequim Xicheng, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e gerente profissional sênior da auditoria interna de Beijing Dongfang Jingrong Education Technology Co., Ltd. Atualmente, é diretor, vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa.
Até agora, Yu Xuexia não detinha ações da empresa e não comprou ou vendeu ações da empresa. Yu Xuexia não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% dos direitos de voto da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Yu Xuexia não foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibida de atuar como diretora, supervisora e gerente sênior da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades, nem foi adotada pela CSRC para ser proibida de atuar como diretora, supervisora e gerente sênior de uma empresa cotada A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, Yu Xuexia não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
Anexo II: retomada da vida de Wang I
Wang lifeI, nascido em 1988, é membro do Partido Comunista da China, nacionalidade chinesa e não tem direito de residência no exterior. Graduação em desenvolvimento econômico regional e gestão. Ele já atuou como gerente geral do departamento de negócios Shijiazhuang, gerente geral adjunto da Anxin Securities Co., Ltd. filial Hebei e vice-presidente da empresa. Agora ele é o diretor executivo e presidente do acionista controlador da empresa Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia shuosheng”).
De acordo com o acordo de atribuição de poder de voto e seu acordo complementar assinado por Wang Xiaose e Li Liping com tecnologia shuosheng respectivamente, Wang Xiaose e Li Liping terão respectivamente seus direitos de voto, direitos de nomeação e proposta, direitos de participação O direito de supervisão e consentimento e outros direitos que não sejam direitos de propriedade, como direito de renda e direito de transferência de ações são confiados à tecnologia shuosheng, e o período de atribuição é até 31 de dezembro de 2023; Portanto, a tecnologia shuosheng forma uma relação de ação concertada com Li Liping e Wang Xiaose. Além das circunstâncias acima, Wang lifeI não tem outro relacionamento relacionado com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Não detinha as ações da empresa ou comprava ou vendia as ações da empresa, exceto através da tecnologia shuosheng. Wang lifeI não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, nem foi proibido de atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada pela CSRC A alta administração não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes, publicamente condenada pela bolsa de valores, criticada pela bolsa de valores por mais de três vezes ou outras ações disciplinares, Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara. Até agora, a vida de Wang não existe.
