Código dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Anúncio n.o: 2022004 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (doravante denominada “a empresa”) a 12ª reunião do 7º conselho de supervisores foi realizada sob a forma de reunião no local às 11h00 do dia 15 de março de 2022. O Sr. Su Wenbo, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião. A convocação da reunião será entregue por escrito e por telefone em 29 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos relevantes.
Após deliberação, os supervisores presentes aprovaram as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
2,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2020 para deliberação.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
3,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Plano de distribuição de lucros para 2021: Com base no capital social total de 510657000 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos monetários de RMB 0,10 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas, com uma distribuição total de RMB 510657000. Não serão dadas ações bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
O plano de distribuição de lucros cumpre o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
4,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram revistos e adotados
O conselho de supervisores analisou e concordou com o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório, e emitiu os seguintes comentários finais: os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 e resumo do relatório da empresa cumprem as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais do ano em curso; Os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários secretos relacionados da empresa cumprem rigorosamente a obrigação de confidencialidade e não divulgaram antecipadamente o conteúdo do relatório anual.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
5,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de avaliação do controle interno de 2021 e considerou que o relatório de avaliação do controle interno de 2021 refletia objetivamente a situação atual do controle interno da empresa. Para os principais defeitos do relatório financeiro envolvido no relatório de controlo interno, o conselho de supervisores instará ativamente o conselho de administração e a administração a implementar medidas de retificação relevantes, melhorar continuamente a governança corporativa, prevenir riscos empresariais e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
6,Proposta relativa à correcção de erros contabilísticos anteriores
O conselho de supervisores acredita que a correção dos erros contábeis anteriores da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras de preparação para divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, e os dados financeiros e demonstrações financeiras corrigidos podem ser mais objetivos, verdadeiros e precisos Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a correção de erros contábeis cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou com a correcção e o ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores sobre o anúncio relativo à correcção de erros contabilísticos no período anterior. 7,A proposta de confirmar as transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2021 e as transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer em 2022 confirmadas pela empresa atendem às reais necessidades de produção e operação da empresa, não afetam a independência da operação da empresa, são propícias à produção e operação da empresa, não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não têm impacto na independência da empresa. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão das operações conexas da sociedade cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Houve 0 votos favoráveis e 3 abstenções.
Documentos para referência futura: resoluções da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
15 de Março de 2022
