Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Zhao Xinmin)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do sétimo conselho de administração da Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (doravante designada por “a sociedade”), pude cumprir minhas funções e desempenhar diligentemente minhas funções em 2021, em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, diversas disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e as regras detalhadas para o trabalho dos diretores independentes, Com base nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, desempenhou plenamente o seu papel de diretor independente e resguardou os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
1. Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou cinco reuniões. Minha presença é a seguinte:
O Conselho de Administração foi realizado este ano. O número de diretores que devem comparecer pessoalmente ao Conselho de Administração e o número de votos confiados para comparecer ao Conselho de Administração este ano
Número de reuniões (número de objecções e dispensas)
5 5 5 0 0
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, e as principais decisões empresariais e outros assuntos importantes foram submetidos aos procedimentos relevantes de exame e aprovação, que foram legais e eficazes. Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa, e não houve objeções, reservas ou incapacidade de expressar opiniões. 2. Em 2021, a sociedade realizou três assembleias gerais de acionistas, a saber, a Assembleia Geral 2020, a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021.
Número de assembleias de accionistas realizadas este ano número de assembleias de accionistas a que se deve assistir este ano presença efectiva
3 3 3
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes emitidos pela CSRC, verifiquei cuidadosamente as propostas que exigem pareceres independentes e, com base em meu julgamento independente e objetivo, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
Questões para as quais são emitidos pareceres independentes pareceres emitidos pareceres independentes pareceres emitidos pareceres independentes
1. O plano de distribuição de lucros para 2020 foi aprovado em 14 de abril de 2021
2. O relatório de avaliação do controle interno 2020 foi aprovado em 14 de abril de 2021
3. O controle interno não qualificado da empresa com itens destacados foi aprovado em 14 de abril de 2021
Confirmar as transações diárias de partes relacionadas em 2020 e o acordo em 14 de abril de 2021
4. Transações diárias conectadas
Os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupam o capital social da empresa em 2020, o que foi acordado em 14 de abril de 2021
5. Fundo e garantia externa da empresa
6. Alteração da política contábil acordada em 14 de abril de 2021
7. A transferência do terreno original e dos edifícios acima do solo e transações com partes relacionadas foi acordada em 29 de abril de 2021
Para o semestre de 2021, os acionistas controladores e outras partes relacionadas acordaram em 18 de agosto de 2021
Capital e garantia externa da divisão 8
9. O sistema de posse e as medidas contratuais de gestão da gestão foram acordadas em 15 de outubro de 2021
10. A nomeação de uma empresa de contabilidade foi acordada em 15 de outubro de 2021
11. O aumento das transações diárias conectadas em 2021 deve ser acordado em 15 de outubro de 2021
3,Investigação no local
Em 2021, aproveitei minha participação no conselho de administração, reunião de acionistas e outro momento para conduzir investigação in loco da empresa, conduzir uma comunicação aprofundada com a gerência, entender oportunamente os principais eventos, informações de produção e operação e status financeiro da empresa, e compreender plenamente a dinâmica de negócios da empresa; Manter contato próximo com os diretores e gerentes seniores da empresa por telefone e e-mail, prestar muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção às notícias relevantes da mídia e da rede na empresa e compreender oportunamente o impacto de grandes eventos e mudanças políticas na operação da empresa; Fazer uso de seus próprios conhecimentos profissionais e experiência prática para apresentar suas próprias opiniões e sugestões para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
4,Desempenho dos comitês profissionais do conselho de administração
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, executo seriamente minhas funções e lidero o comitê de nomeação para realizar ativamente o trabalho relevante.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, participei da reunião duas vezes a tempo para revisar a remuneração anual da empresa para diretores e executivos seniores e sistemas de gestão relevantes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção à divulgação de informações da empresa. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir suas obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem de ações de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as medidas para a administração da divulgação de informações, de modo a garantir que os investidores tenham acesso justo e oportuno às informações relevantes.
2. Preste atenção à operação e gestão da empresa. Comunicar ativamente com a administração da empresa e outros funcionários relevantes, prestar muita atenção à produção e operação da empresa e situação financeira, e concentrar-se no impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa; Revisar atentamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação, expressar plenamente opiniões sobre assuntos relevantes e exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
Ao mesmo tempo, utiliza seus conhecimentos profissionais para fornecer referência de tomada de decisão para a empresa, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. Fortalecer sua própria aprendizagem e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções. Estudo cuidadosamente leis e regulamentos relevantes e outros documentos relevantes, aprofundo constantemente a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhoro a minha capacidade de desempenhar as minhas funções, forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortaleço a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
7,Informações de contacto
Caixa de correio: 18919995599189.cn.
Em 2022, com base nos princípios de prudência, diligência e lealdade, continuarei fortalecendo o estudo de normas e sistemas legais relevantes, aprimorando continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, entendendo profundamente a produção, operação e operação da empresa, fortalecendo a comunicação e comunicação com diretores, supervisores e administração, instando o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa e fornecendo sugestões razoáveis para a tomada de decisão do conselho de administração, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente dos acionistas minoritários.
Director independente: Zhao Xinmin
15 de Março de 2022
