Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do sétimo conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de trabalho da empresa para diretores independentes, somos os diretores independentes de Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (doravante referida como a “empresa”), Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do sétimo conselho de administração:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que a política de distribuição de lucros está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a atual situação real da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, leva em conta os interesses da empresa e dos acionistas e protege plenamente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 do conselho de administração da empresa e o submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, acreditamos que o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais e às reais necessidades de produção e operação da empresa. As medidas de controle interno têm desempenhado um bom papel no funcionamento e gestão da empresa. O relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa reflete objetivamente a situação atual e o funcionamento do controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a correcção de erros contabilísticos no período anterior
Após verificação, acreditamos que a correção dos erros contábeis anteriores da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, os métodos de tratamento contábil são adequados, os procedimentos são legais e conformes, os dados financeiros corrigidos podem refletir de forma mais objetiva, verdadeira, precisa e justa os resultados operacionais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a correção de erros contábeis estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e outros sistemas relevantes. Em suma, concordamos com a correção e ajuste retroativo de erros contábeis.
4,Pareceres independentes sobre a confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022
Após verificação, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 e as transações diárias planejadas de partes relacionadas em 2022 são baseadas nas necessidades da produção e operação normais da empresa. Os preços das transações de partes relacionadas são justos e razoáveis, refletem os princípios abertos, justos e justos orientados para o mercado, cumprem os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários, Também não afecta a independência da empresa. Os procedimentos de deliberação e de tomada de decisão das operações conexas da sociedade cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, estando acordado submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem forneceu garantias para os acionistas controladores e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do sétimo conselho de administração)
Liu Zhijun, Long Fengming, Zhao Xinmin
15 de Março de 2022
