Código dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) abreviatura dos títulos: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Anúncio n.o: 2022003 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do 7º conselho de administração foi realizada sob a forma de reunião no local às 9h00 do dia 15 de março de 2022. O diretor Sr. Shi Aiguo presidiu a reunião. A convocação da reunião será entregue por escrito, e-mail, telefone e outros meios em 29 de fevereiro de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente compareceram à reunião, entre eles, o diretor Shang Shoupeng não pôde comparecer à reunião no local devido a razões físicas, e confiou ao diretor Wang Yingchun participar da reunião e votar. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes.
Após deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte http://www.cn.info.com.cn. Liu Zhijun, long Fengming e Zhao Xinmin, os diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Ver http://www.cn.info.com.cn para o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte “Seção III Discussão e análise de gestão” no relatório anual de 2021 da empresa para o conteúdo do relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram revistos e adotados
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021, O resumo do relatório anual de 2021 também foi publicado nos tempos de títulos e Diário de Valores Mobiliários em 16 de março de 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
De acordo com o relatório de auditoria não qualificado padrão auditado e emitido por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), a empresa realizou o lucro líquido da empresa-mãe de 9325895607 yuan em 2021, e o lucro não distribuído no final de 2021 foi 65452679989 yuan. A fim de proteger plenamente os interesses dos investidores e maximizar o rendimento dos acionistas, aliado ao desenvolvimento futuro da empresa, a empresa planeja implementar o seguinte plano de distribuição de lucros: a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 0,10 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 510657000 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, com uma distribuição total de RMB 510657000, sem ações bônus A reserva de capital não é convertida em capital social.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o conselho de administração da empresa propôs e formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 em combinação com o funcionamento sustentável e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e de acordo com o plano de desempenho empresarial e futura utilização de fundos de 2021, que cumpre o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório de avaliação do controlo interno de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à correcção dos erros contabilísticos no período anterior foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes do anúncio sobre a correção de erros contábeis no período anterior, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
8,A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa e suas subsidiárias estimam que a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022 é de 250,63 milhões de yuans, e a quantidade total real de transações diárias de partes relacionadas em 2021 é de 1713161 milhões de yuans.
Para detalhes do anúncio sobre a confirmação das transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Shi Aiguo e Shang Shoupeng evitaram votar.
9,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral pretendem aplicar ao banco para uma linha de crédito abrangente com uma linha de crédito total de não mais de 1 milhão de yuans. O prazo de crédito é de um ano, e a linha de crédito real está finalmente sujeita à linha de aprovação real de cada banco.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa ao alargamento do âmbito de actividade da empresa e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para os estatutos revistos e a tabela de comparação para a revisão dos estatutos, consultar http://www.cn.info.com.cn.
11,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais informações sobre o sistema de gestão de garantias externas revisto, consultar http://www.cn.info.com.cn.
12,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Às 14:00 na quinta-feira, 7 de abril de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas 2021 sob a forma de votação no local e votação on-line na sala de conferências no quinto andar da empresa, No. 2289 Huashan Road, Lanzhou New Area, Lanzhou City, província de Gansu.
Veja horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de março de 2022 para detalhes da reunião Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Documentos para referência futura: resoluções da 13ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
15 de Março de 2022
